Ухвала суду № 80955848, 05.04.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5800/19

Провадження № 1-кс/234/2603/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1

розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Старіковим П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19

Клопотання надійшло до суду 04.04.2019року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12019050390001270 від 29.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019050390001270 від 29.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що керівництвом ТОВ "МЕТАЛО-ЛІТЕЙНИЙ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 37546280) безпідставно не виплачується заробітна плата працівникам підприємства більш як за один місяць. (ЄО № 11293від 28.03.2019)

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001270 від 29.03.2019 по факту безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.175 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що протягом чотирьох років він перебуває на посаді менеджера зі збуту у ТОВ «Метало-літейний-ресурс». Підприємство спеціалізується на металообробці і литті кольорових металів, виготовленні виробів за кресленнями замовників. В його посадові обов'язки входить документальне оформлення відвантажувальних документів, пошук замовлень для плану виробництва. Працює віддалено, перебуваючи за місцем свого проживання, через сервер загальної бази підприємства. При необхідності за викликом керівництва виїжджає на місце знаходження підприємства – м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 121.

Директором і головним бухгалтером ТОВ «МЛР» є ОСОБА_3. Проходив співбесіду про прийом на дану посаду він, який безпосередньо і прийняв його на роботу. Заробітна плата повинна нараховуватися щомісячно на картку «Приватбанку», аванс - до 15 числа кожного місяця, заробітна плата - 30 або 31 числа кожного місяця.

З моменту його працевлаштування на ТОВ «МЛР» заробітна плата з невідомих йому причин виплачувалася не в повному розмірі: не та сума, яка була обіцяна йому керівником підприємства і яка вказана в офіційних документах. А з середини 2018 року керівництвом підприємства заробітна плата перестала виплачуватися зовсім. він неодноразово звертався з даного питання до директора ОСОБА_3, на що він відповідав, що такий стан речей пов'язаний з економічною ситуацією в країні, відсутністю достатньої кількості замовлень і обіцяв незабаром вирішити дану проблему і виплатити в повному обсязі заборгованість по заробітній платі. Однак, жодна його обіцянка не була виконана, хоча, йому достеменно відомо, що замовлення на постачання продукції надходять на ТОВ «МЛР» регулярно, підприємство веде активну господарську діяльність, і, не дивлячись на це, керівник в першу чергу виплачує податки, а не заборгованість по виплаті заробітної плати, як це зазначено в Законі.

Йому достеменно відомо, що заробітна плата виплачується не в повному обсязі всім працівникам підприємства з початку 2014 року, а з минулого року не виплачується зовсім. Директору регулярно надходять скарги з цього приводу, однак, до правоохоронних органів співробітники не звертаються, тому що бояться втратити роботу.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «МЛР» знаходиться за адресою: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, будинок 7.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.175 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст.175 КК України є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено відповідальність у вигляді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: звітності ТОВ "МЕТАЛО-ЛІТЕЙНИЙ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 37546280) до ДПІ про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) за період з 01.01.2014 по теперішній час, із обов’язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період, а також до відомостей про заборгованість підприємства по виплаті заробітної плати.

Відомості, що містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для призначення та проведення судової економічної експертизи.

Із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що вказані документи перебувають у володінні службових осіб Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ

вул. Шолуденка, 33/19, на обліку у якій перебуває ТОВ "МЕТАЛО-ЛІТЕЙНИЙ-РЕСУРС".

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для кримінального провадження і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Склад відомостей реєстру застрахованих осіб, визначений ст. 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційності інформації про особу, поширення яких з урахуванням ст. 32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб службових осіб Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 , суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Старіковим П.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 надати слідчому слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідно з діючим законодавством тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: звітності ТОВ "МЕТАЛО-ЛІТЕЙНИЙ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 37546280) до ДПІ про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) за період з 01.01.2014 по теперішній час, із обов’язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період, а також до відомостей про заборгованість підприємства по виплаті заробітної плати.

Строк дії ухвали встановити до 04.05.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко