Ухвала суду № 80954227, 05.04.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5407/19

Провадження № 1-кс/161/2887/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 квітня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олексюк А.В., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про призначення та доручення проведення судово-економічної експертизи в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018030000000040 від 31.08.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 01 квітня 2019 року надійшло вказане клопотання.

Досудовим розслідування встановлено, що працівниками сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Волинській області за результатами проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДАД-БУД» (код ЄДРПОУ:38652585), щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням)доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, якими встановлено збитки від ненадходження до бюджету податків за результатами фінансової-господарської діяльності ТОВ «ДАД-БУД» на загальну суму 1 237 098 грн.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018030000000040 від 31.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З метою встановлення наявності або відсутності порушень законодавства, кола осіб, причетних до таких порушень в разі наявності, розміру збитків, завданих бюджету протиправними діями виникла необхідність у призначенні судово-екологічної експертизи, для проведення якої необхідні знання.

У судове засідання з розгляду клопотання слідчий не з’явився, отже технічна фіксація судового засідання не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

На переконання слідчого судді, слідчий у своєму клопотанні довів необхідність проведення експертизи в межах даного кримінального провадження, а отже клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Призначити судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні №32018030000000040 від 31.08.2018, проведення якої доручити експертам Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (43001, м.Луцьк, вул..Червоного Хреста, 16).

На вирішення експерта поставити слідуючі питання:

-чи підтверджується нормативно та документально висновки аналітичного дослідження №15/03-20-16-05/38652585 від 28.03.2018 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДАД-БУД» (код ЄДРПОУ:38652585), щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2017», якими встановлено збитки від ненадходження до бюджету податків за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДАД-БУД» на загальну суму 1 237 098 грн.

Надати в розпорядження експертів: ухвалу про призначення економічної експертизи та матеріали кримінального провадження №32017030000000043.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність у відповідності до вимог ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_3