Ухвала суду № 80950943, 04.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.04.2019 Справа № 554/2911/19

Провадження № 1кс/554/4941/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_1, погоджене начальником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42018040000001546 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42018040000001546 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю отримання копії даних на оптичних носіях, до інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний реєстр податкових накладних», яка експлуатується в системі органів ДФС України щодо електронної інформації суб’єкта електронного документообігу ПП «Вугледаренергоплюс» (код ЄДРПОУ 33124465), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, фактичне місцезнаходження: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, 20 поданих до ДФС в період з 01.01.2017 по 28.02.2019, що перебуває у віданні ГУ ДФС у Дніпропетровській області (49005, м.Дніпро, вул..Сімферопольська, 17-а).

Клопотання обґрунтоване тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42018040000001546, дані щодо якого внесено до ЄРДР 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченог ч.2 ст.364 КПК України за фактом того, що посадові особи Софіївської виправної колонії № 45 (код ЄДРПОУ 08562973) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.197 Податкового кодексу України щодо процедури закупівель харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, включили до ціни закупівель податок на додану вартість, внаслідок чого державному бюджету завдано збитків, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В рамках досудового розслідування встановлено підприємства, з якими посадовими особами Софіївської виправної колонії № 45 (код ЄДРПОУ 08562973) упродовж 2017-2018 років неодноразово укладались договори, які містять ознаки безтоварних операцій, зокрема МПП «Ларго» (закупівля тютюнових виробів на суму понад 500 тис.грн. на рік)грн.; ПП «Вугледаренергоплюс» (закупівля вугілля на суму 199 тис. грн;) ФОП «ОСОБА_3В.» (закупівля 240 м. куб. дров на суму 199 тис. грн,), підприємство ДКВС України № 26 (закупівля брикетів паливних на суму 340 тис.грн.), та укладались договори на закупівлю паливно-мастильних матеріалів (бензину) з постачальниками, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Альянс Еволюшен» (22 тис. грн.), ТОВ «НК Газсервіс» (94 тис. грн.), ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» ( 84 000 грн.). При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що на балансі СВК-45 знаходиться 4 газових котли, 2 з яких використовуються для опалення будівель, 2 - опломбовані, твердопаливні котли на балансі СВК-45 відсутні, потреба у значних обсягах вугілля, дров та паливних брикетах також відсутня.

Слідчими діями також встановлено, що документальні підтвердження використання Софіївською виправною колонією № 45 (код ЄДРПОУ 08562973) зазначених обсягів тютюнових виробів та твердого палива придбаних у вищенаведених підприємств-постачальників у період 2017-2018 року відсутні, на підприємстві відсутні виробничі потужності та складські приміщення, необхідні для зберігання зазначених матеріалів.

В ході досудового розслідування прокурором витребувано та вивчено матеріали кримінального провадження № 42018040000001372, в ході досудового розслідування якого 29.12.2018 слідчим Софіївського ВП ЖВП ГУ НП в області за участю прокурорів відділу прокуратури Дніпропетровської області на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до бухгалтерської документації за період 2016-2018 років щодо закупівель СВК-45 продовольства, тютюнових виробів та іншого майна, які оглянуто та в ході огляду встановлено необхідність додаткового вилучення оригіналів документів, які пов’язані із зазначеними господарськими операціями, з метою призначення судової бухгалтерсько-економічної експертизи господарської діяльності Софіївської виправної колонії № 45 (код ЄДРПОУ 08562973).

Органом досудового розслідування встановлено причетність до протиправних дій посадових осіб Софіївської виправної колонії № 45 (код ЄДРПОУ 08562973), місцезнаходження юридичної особи: Дніпропетровська область, Софіївський район, село Макорти, вулиця Центральна, буд.3, якими упродовж 2017-2018 років укладено договори з МПП «Ларго»; ПП «Вугледаренергоплюс», ФОП «ОСОБА_3В.», ТОВ «Альянс Еволюшен», ТОВ «НК Газсервіс» , ТОВ «ОСОБА_4 Плюс», ФОП «ОСОБА_5В.», ПП «Обрій», ФОП «ОСОБА_6В.», на закупівлю товарно-матеріальних цінностей без обліковування зазначених товарних операцій в реєстрі податкових накладних.

З метою досягнення ефективності досудового розслідування, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вбачається необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю отримання копії даних на оптичних носіях, до інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний реєстр податкових накладних», яка експлуатується в системі органів ДФС України щодо електронної інформації суб’єкта електронного документообігу ПП «Вугледаренергоплюс» (код ЄДРПОУ 33124465), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, фактичне місцезнаходження: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, 20, поданих до ДФС в період з 01.01.2017 по 28.02.2019, що перебуває у віданні ГУ ДФС у Дніпропетровській області (49005, м.Дніпро, вул..Сімферопольська, 17-а) .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Кравченко Т.О. у судове засідання не з»явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв’язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві розслідується кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 42018040000001546 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.5- 6).

Документи та інформація з інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний реєстр податкових накладних», яка експлуатується в системі органів ДФС України щодо електронної інформації суб’єкта електронного документообігу ПП «Вугледаренергоплюс» (код ЄДРПОУ 33124465), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, фактичне місцезнаходження: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, 20, поданих до ДФС в період з 01.01.2017 по 28.02.2019, що перебуває у віданні ГУ ДФС у Дніпропетровській області (49005, м.Дніпро, вул..Сімферопольська, 17-а) з 01.01.2016 по 31.12.2018 року має суттєве значення для справи, а саме можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про обгрунтованість клопотання та наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити .

Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_7 (старший групи слідчих), ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 та прокурорам у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, або оперативним працівникам Управління захисту економіки у Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого та прокурора в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів та інформації з інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний реєстр податкових накладних», яка експлуатується в системі органів ДФС України щодо електронної інформації суб’єкта електронного документообігу ПП «Вугледаренергоплюс» (код ЄДРПОУ 33124465), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, фактичне місцезнаходження: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, 20, поданих до ДФС в період з 01.01.2017 по 28.02.2019, що перебуває у віданні ГУ ДФС у Дніпропетровській області (49005, м.Дніпро, вул..Сімферопольська, 17-а) з можливістю отримання копії даних на оптичних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко