Ухвала суду № 80944792, 04.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15232/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ТУ ДБР, розташованого в м. Києві Ткаченко К.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ТУ ДБР, розташованого в м. Києві Ткаченко К.О., погодженого із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Даніч Є.О. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 23.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62019100000000066, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Києво-Святошинської районної ради та Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи Києво-Святошинської районної ради та Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області з метою одержання неправомірної вигоди для себе, приймають рішення на користь ТОВ «Білий шоколад» (код ЄДРПОУ 39462538). В свою чергу посадові особи ТОВ «Білий шоколад» під час будівництва житлового комплексу, розташованого на території Київської області, а саме у с. Білогородка кадастровий №3222480401:01:003:0032, №3222480401:01:003:0053 здійснюють будівництво вищевказаного житлового комплексу за допомогою ряду пов'заних підприємств, таких як: TOB «ВК Тепло» (код ЄДРПОУ 33640685), ТОВ «БК Віра ЮА» (код ЄДРПОУ 41758259), ТОВ «Житлоінбудсервіс» (код ЄДРПОУ 41701459), ТОВ «Будівельна компанія «Амстрой» (код ЄДРПОУ 40191006). Дані підприємства виконують будівельні роботи на замовлення ТОВ «Ен Ер Сі» (код ЄДРПОУ 40995969), ТОВ «Резиденс» (код ЄДРПОУ 42002267), які після здачі новобудов в експлуатацію реалізовують житлові приміщення кінцевим покупцям (неплатникам).

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств встановлено, що дані суб'єкти господарської діяльності звітують з однієї ІР адреси: 193.105.70.53, даний факт свідчить про те, що вони належать до однієї підконтрольної групи, та створені з метою прикриття незаконної діяльності, штучного завищення ціни на нерухомість, відображення псевдооперацій з виконання робіт будівництва та наданні різноманітних послуг, що призводить до штучного створення від'ємного значення податкового кредиту.

З метою дослідження руху грошових коштів та встановлення фактів виведення безготівкових коштів з підприємств в готівку необхідне розкриття банківських рахунків на підприємствах, які здійснюють будівництво та являються замовниками будівництва ЖК «Білий Шоколад», а саме: TOB «ВК Тепло» (код ЄДРПОУ 33640685), ТОВ «БК Віра ЮА» (код ЄДРПОУ 41758259), ТОВ «Житлоінбудсервіс» (код ЄДРПОУ 41701459), ТОВ «Будівельна компанія «Амстрой» (код ЄДРПОУ 40191006), ТОВ «Ен Ер Сі» (код ЄДРПОУ 40995969), ТОВ «Резиденс» (код ЄДРПОУ 42002267).

У зв'язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, та містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк) за період часу з моменту відкриття до дати прийняття рішення слідчим суддею про надання дозволу на тимчасовий доступ, по наступним рахункам:

- ТОВ «ВК Тепло» (код ЄДРПОУ 33640685) рахунки: №26058052601374, №26021052600283, №26028052600220, №26000052615460; що відкриті у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711)

- ТОВ «БК Віра ЮА» (код ЄДРПОУ 41758259) рахунок №26002052673903, що відкритий у Ф. «Розрахунковому центрі «АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649).

- ТОВ «Житлоінбудсервіс» (код ЄДРПОУ 41701459), рахунки:№ 26006052681560, № 26024052601748, № 26045052603479, що відкриті у Ф. «Розрахунковому центрі «АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649).

- ТОВ «Будівельна компанія «Амстрой» (код ЄДРПОУ 40191006) рахунки: №26024053000921, №26008053005276, що відкриті Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842).

- ТОВ «Ен Ер Сі» (код ЄДРПОУ 40995969), рахунок №26003053003789, що відкритий у Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842).

- ТОВ «Резиденс» (код ЄДРПОУ 42002267), рахунок: №26004052652652977, що відкритий у Ф. «Розрахунковий центр «АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Ткаченку Костянтину Олександровичу, а також слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Кравченку Миколі Васильовичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Смолі Ігору Ігоровичу, Машиці Сергію Петровичу, Коцибі Мар'яні Любомирівні, Мельник Аллі Валерівні, Равлюку Антону Віталійовичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі і у електронному вигляді), та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299, код ЄРДПОУ:14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), та містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк) за період часу з моменту відкриття рахунку по 04.04.2019 по наступним рахункам:

- ТОВ «ВК Тепло» (код ЄДРПОУ 33640685) рахунки: №26058052601374, №26021052600283, №26028052600220, №26000052615460; що відкриті у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711)

- ТОВ «БК Віра ЮА» (код ЄДРПОУ 41758259) рахунок №26002052673903, що відкритий у Ф. «Розрахунковому центрі «АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649).

- ТОВ «Житлоінбудсервіс» (код ЄДРПОУ 41701459), рахунки: № 26006052681560, № 26024052601748, № 26045052603479, що відкриті у Ф. «Розрахунковому центрі «АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649).

- ТОВ «Будівельна компанія «Амстрой» (код ЄДРПОУ 40191006) рахунки: №26024053000921, №26008053005276, що відкриті Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842).

- ТОВ «Ен Ер Сі» (код ЄДРПОУ 40995969), рахунок №26003053003789, що відкритий у Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842).

- ТОВ «Резиденс» (код ЄДРПОУ 42002267), рахунок: №26004052652652977, що відкритий у Ф. «Розрахунковий центр «АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15232/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Ткаченку К.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик