Ухвала суду № 80944687, 03.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15197/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 30982361) за попередньою змовою між собою організовано стійку схему, направлену на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) шляхом виплати заробітної плати «в конвертах», оскільки левову частину витрат підприємства становлять саме витрати пов'язані з виплатою заробітної плати (середньомісячна чисельність співробітників близько 6100-6200 осіб.

Схема по ухиленню від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) організована таким чином, що при прийнятті на роботу робітника в ТОВ «ОМЕГА» останньому видається банківська картка АТ «Альфа-Банк», АБ «Південний», АТ КБ «ПриватБанк» або іншого банку, з яким укладено ряд договорів по зарплатним проектам, на яку зараховується заробітна плата - грошові кошти відповідно до посадових окладів працівників, з яких утримуються податок з доходів фізичних осіб (далі - ПДФО), військовий збір (далі - ВЗ) та на який нараховується єдиний соціальний внесок (далі - ЄСВ), який сплачує ТОВ «ОМЕГА». В той же час разом із зарплатною карткою у кожного працівника наявна ще одна картка АТ «Альфа-Банк», АБ «Південний», АТ КБ «ПриватБанк» або іншого банку для виплат, яка відкривається безпосередньо робітником за вказівкою посадових осіб ТОВ «ОМЕГА» і на яку надходять грошові кошти у більшому ніж на першу картку розмірі, що являють собою по суті іншу частину заробітної плати робітнику, однак уже без відповідних утримань та сплати ПДФО, ВЗ, та які не враховуються при нарахуванні ЄСВ.

Грошові кошти, направлені на виплату неофіційної заробітної плати, є прихованим об'єктом оподаткування, формуються за рахунок надходження необлікованих коштів, отриманих від основного виду діяльності - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. В подальшому частина отриманих коштів від основного виду діяльності перераховується за безтоварні операції, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, наприклад, таких як сплати за фінансові послуги, сплата за фінансовий кредит, надання фінансових гарантій та ін. Вартість конвертації зазначених грошових коштів та подальшого їхнього перерахунку на картки для виплат неофіційної заробітної плати штатним працівникам підприємства ТОВ «ОМЕГА» складає 3,35-4,0 % від суми перерахованих коштів.

Так один раз на місяць по факту накопичення безготівкових грошових коштів бухгалтерія підприємства ТОВ «ОМЕГА» формує відповідні реєстри на перерахування грошових коштів юридичним особам, які не є платниками ПДВ, позиціонують себе як інструменти фінансового ринку, хоча фактично виконують функції конвертаційного центру, для подальшого перерахунку коштів останніми на картки працівників для виплати тіньової заробітної плати, та реєстри у яких зазначено ідентифікаційні ознаки найманого працівника, сума виплати, номер карткового рахунку для виплат. Кошти тіньової заробітної плати надходять на картки для виплат, раз на місяць платежами від 3000 гривень на місяць, в залежності від виробітку та виконання планів з реалізації товарів.

Загальна щомісячна сума перерахованих грошових коштів на виплату тіньової заробітної плати в період 2016-2018 років становить близько 26-30 млн грн.(залежить від сезонності та кількості робітників).

Вищевикладені обставини підтверджуються матеріалами виконаного доручення міжрегіональним оперативним управлінням офісу великих платників податків ДФС, зокрема показаннями колишніх працівників ТОВ «ОМЕГА» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, проведеним останнім дослідженням № 141/21-09-01/30982361 фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 30982361) в 2016-2018 років, за результатами якого сума необлікованих грошових коштів, виплачена у вигляді тіньової заробітної плати працівникам підприємства ТОВ «ОМЕГА» у вищезазначеному періоді фактично перевищує 510 млн грн., з яких сума несплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) становить понад 210,5 млн. грн.,

Таким чином ТОВ «ОМЕГА» і на даний час продовжує вчиняти умисні дії, спрямовані на ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призводить до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах

Встановлено, що з АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) 29.04.2015 ТОВ «ОМЕГА» уклало договір № 23862 обслуговування зарплатного проекту, який до цього часу діє.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) до усіх відкритих та діючих у період 2016-2018 років рахунків діючих робітників ТОВ «ОМЕГА».

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Бережнику Віктору Володимировичу, Потапенку Володимиру Юрійовичу, Закружецькому Юрію Юрійовичу, Григор'єву Едуарду Вікторовичу, Петросяну Амбарцуму Меружановичуу кримінальному провадженні № 42017000000004230 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 включно, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та можливість зробити їх копію (в тому числі шляхом вивантаження даної інформації на цифрові носії інформації) у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме до усіх відкритих та діючих у цей період рахунків наступних фізичних осіб - діючих робітників ТОВ «ОМЕГА»:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_16

ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_25

ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_34

ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_43

ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_51

ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_57

ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_68

ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_80

ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_92

ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_100

ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_108

109.ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_117

ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_131

ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_140

ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_151

ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_162

ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_172

ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_182

ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_191

ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_200

ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_213

218.ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_223

ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_233

ОСОБА_236 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_246

ОСОБА_248 ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_257

ОСОБА_257 ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_268

ОСОБА_268 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_279

ОСОБА_278 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_291

ОСОБА_290 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_301

ОСОБА_299 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_314

ОСОБА_311 ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_325

ОСОБА_321 ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_336

341.ОСОБА_330 ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_345

ОСОБА_339 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_358

ОСОБА_352 ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_371

ОСОБА_364 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_385

ОСОБА_376 ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_396

ОСОБА_387 ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_408

ОСОБА_398 ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_420

ОСОБА_410 ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_431

ОСОБА_421 ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_445

ОСОБА_435 ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_460

ОСОБА_449 ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_473

ОСОБА_459 ІНФОРМАЦІЯ_47 НОМЕР_486

ОСОБА_471 ІНФОРМАЦІЯ_48 НОМЕР_499

ОСОБА_482 ІНФОРМАЦІЯ_49 НОМЕР_513

ОСОБА_493 ІНФОРМАЦІЯ_50 НОМЕР_527

ОСОБА_505 ІНФОРМАЦІЯ_51 НОМЕР_541

ОСОБА_518 ІНФОРМАЦІЯ_52 НОМЕР_555

ОСОБА_531 ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_570

ОСОБА_545 ІНФОРМАЦІЯ_54 НОМЕР_585

ОСОБА_560 ІНФОРМАЦІЯ_56 НОМЕР_601

ОСОБА_575 ІНФОРМАЦІЯ_57 НОМЕР_614

ОСОБА_587 ІНФОРМАЦІЯ_58 НОМЕР_628

ОСОБА_601 ІНФОРМАЦІЯ_58 НОМЕР_639

ОСОБА_611 ІНФОРМАЦІЯ_58 НОМЕР_650

ОСОБА_621 ІНФОРМАЦІЯ_58 НОМЕР_662

ОСОБА_632 ІНФОРМАЦІЯ_59 НОМЕР_674

ОСОБА_643 ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_694

ОСОБА_661 ІНФОРМАЦІЯ_61 НОМЕР_708

ОСОБА_673 ІНФОРМАЦІЯ_62 НОМЕР_723

ОСОБА_687 ІНФОРМАЦІЯ_63 НОМЕР_738

ОСОБА_701 ІНФОРМАЦІЯ_64 НОМЕР_751

ОСОБА_714 ІНФОРМАЦІЯ_66 НОМЕР_767

ОСОБА_727 ІНФОРМАЦІЯ_67 НОМЕР_784

ОСОБА_741 ІНФОРМАЦІЯ_68 НОМЕР_800

ОСОБА_755 ІНФОРМАЦІЯ_69 НОМЕР_816

ОСОБА_771 ІНФОРМАЦІЯ_70 НОМЕР_832

ОСОБА_785 ІНФОРМАЦІЯ_71 НОМЕР_851

ОСОБА_800 ІНФОРМАЦІЯ_72 НОМЕР_868

ОСОБА_818 ІНФОРМАЦІЯ_73 НОМЕР_890

ОСОБА_837 ІНФОРМАЦІЯ_74 НОМЕР_911

ОСОБА_854 ІНФОРМАЦІЯ_75 НОМЕР_930

ОСОБА_869 ІНФОРМАЦІЯ_76 НОМЕР_954

ОСОБА_892 ІНФОРМАЦІЯ_77 НОМЕР_973

ОСОБА_908 ІНФОРМАЦІЯ_78 НОМЕР_993

ОСОБА_927 ІНФОРМАЦІЯ_79 НОМЕР_1014

ОСОБА_947 ІНФОРМАЦІЯ_80 НОМЕР_1031

ОСОБА_964 ІНФОРМАЦІЯ_81 НОМЕР_1048

ОСОБА_979 ІНФОРМАЦІЯ_82 НОМЕР_1064

ОСОБА_993 ІНФОРМАЦІЯ_83 НОМЕР_1080

ОСОБА_1009 ІНФОРМАЦІЯ_84 НОМЕР_1097

ОСОБА_1025 ІНФОРМАЦІЯ_85 НОМЕР_1115

ОСОБА_1041 ІНФОРМАЦІЯ_86 НОМЕР_1133

ОСОБА_1056 ІНФОРМАЦІЯ_87 НОМЕР_1151

ОСОБА_1073 ІНФОРМАЦІЯ_88 НОМЕР_1171

ОСОБА_1092 ІНФОРМАЦІЯ_89 НОМЕР_1196

ОСОБА_1112 ІНФОРМАЦІЯ_90 НОМЕР_1216

ОСОБА_1132 ІНФОРМАЦІЯ_91 НОМЕР_1234

ОСОБА_1148 ІНФОРМАЦІЯ_92 НОМЕР_1254

ОСОБА_1167 ІНФОРМАЦІЯ_93 НОМЕР_1276

ОСОБА_1184 ІНФОРМАЦІЯ_94 НОМЕР_1300

ОСОБА_1205 ІНФОРМАЦІЯ_95 НОМЕР_1322

ОСОБА_1222 ІНФОРМАЦІЯ_96 НОМЕР_1344

ОСОБА_1243 ІНФОРМАЦІЯ_97 НОМЕР_1364

ОСОБА_1259 ІНФОРМАЦІЯ_98 НОМЕР_1386

ОСОБА_1280 ІНФОРМАЦІЯ_99 НОМЕР_1409

ОСОБА_1299 ІНФОРМАЦІЯ_100 НОМЕР_1432

ОСОБА_1320 ІНФОРМАЦІЯ_101 НОМЕР_1454

ОСОБА_1340 ІНФОРМАЦІЯ_102 НОМЕР_1477

ОСОБА_1359 ІНФОРМАЦІЯ_103 НОМЕР_1503

ОСОБА_1384 ІНФОРМАЦІЯ_104 НОМЕР_1526

ОСОБА_1402 ІНФОРМАЦІЯ_105 НОМЕР_1551

ОСОБА_1422 ІНФОРМАЦІЯ_106 НОМЕР_1578

ОСОБА_1444 ІНФОРМАЦІЯ_107 НОМЕР_1603

ОСОБА_1464 ІНФОРМАЦІЯ_108 НОМЕР_1626

ОСОБА_1487 ІНФОРМАЦІЯ_109 НОМЕР_1649

ОСОБА_1508 ІНФОРМАЦІЯ_110 НОМЕР_1677

ОСОБА_1532 ІНФОРМАЦІЯ_111 НОМЕР_1703

ОСОБА_1556 ІНФОРМАЦІЯ_112 НОМЕР_1729

ОСОБА_1577 ІНФОРМАЦІЯ_113 НОМЕР_1760

ОСОБА_1603 ІНФОРМАЦІЯ_114 НОМЕР_1786

ОСОБА_1627 ІНФОРМАЦІЯ_115 НОМЕР_1813

ОСОБА_1647 ІНФОРМАЦІЯ_116 НОМЕР_1840

ОСОБА_1667 ІНФОРМАЦІЯ_117 НОМЕР_1868

ОСОБА_1689 ІНФОРМАЦІЯ_118 НОМЕР_1896

ОСОБА_1712 ІНФОРМАЦІЯ_119 НОМЕР_1923

ОСОБА_1731 ІНФОРМАЦІЯ_120 НОМЕР_1949

ОСОБА_1755 ІНФОРМАЦІЯ_121 НОМЕР_1972

ОСОБА_1775 ІНФОРМАЦІЯ_122 НОМЕР_1997

ОСОБА_1798 ІНФОРМАЦІЯ_123 НОМЕР_2024

ОСОБА_1821 ІНФОРМАЦІЯ_124 НОМЕР_2050

ОСОБА_1839 ІНФОРМАЦІЯ_125 НОМЕР_2081

ОСОБА_1865 ІНФОРМАЦІЯ_126 НОМЕР_2112

ОСОБА_1891 ІНФОРМАЦІЯ_127 НОМЕР_2145

ОСОБА_1920 ІНФОРМАЦІЯ_128 НОМЕР_2176

ОСОБА_1945 ІНФОРМАЦІЯ_129 НОМЕР_2211

ОСОБА_1975 ІНФОРМАЦІЯ_130 НОМЕР_2243

ОСОБА_2001 ІНФОРМАЦІЯ_131 НОМЕР_2274

ОСОБА_2028 ІНФОРМАЦІЯ_133 НОМЕР_2312

ОСОБА_2063 ІНФОРМАЦІЯ_135 НОМЕР_2345

ОСОБА_2091 ІНФОРМАЦІЯ_136 НОМЕР_2376

ОСОБА_2115 ІНФОРМАЦІЯ_137 НОМЕР_2407

ОСОБА_2143 ІНФОРМАЦІЯ_138 НОМЕР_2440

ОСОБА_2168 ІНФОРМАЦІЯ_139 НОМЕР_2475

ОСОБА_2197 ІНФОРМАЦІЯ_140 НОМЕР_2509

ОСОБА_2225 ІНФОРМАЦІЯ_141 НОМЕР_2569

ОСОБА_2275 ІНФОРМАЦІЯ_142 НОМЕР_2605

ОСОБА_2305 ІНФОРМАЦІЯ_143 НОМЕР_2637

ОСОБА_2335 НОМЕР_2671

ОСОБА_2365 ІНФОРМАЦІЯ_146 НОМЕР_2682

ОСОБА_2373 ІНФОРМАЦІЯ_147 НОМЕР_2698

ОСОБА_2387 ІНФОРМАЦІЯ_148 НОМЕР_2762

ОСОБА_2437 ІНФОРМАЦІЯ_149 НОМЕР_2782

ОСОБА_2451 ІНФОРМАЦІЯ_150 НОМЕР_2798

ОСОБА_2465 ІНФОРМАЦІЯ_151 НОМЕР_2812

ОСОБА_2476 ІНФОРМАЦІЯ_152 НОМЕР_2832

ОСОБА_2494 ІНФОРМАЦІЯ_153 НОМЕР_2852

ОСОБА_2510 ІНФОРМАЦІЯ_154 НОМЕР_2869

ОСОБА_2524 ІНФОРМАЦІЯ_155 НОМЕР_2885

ОСОБА_2537 ІНФОРМАЦІЯ_156 НОМЕР_2901

ОСОБА_2549 ІНФОРМАЦІЯ_157 НОМЕР_2925

ОСОБА_2571 ІНФОРМАЦІЯ_158 НОМЕР_2953

ОСОБА_2596 ІНФОРМАЦІЯ_159 НОМЕР_2980

ОСОБА_2618 ІНФОРМАЦІЯ_160 НОМЕР_3006

ОСОБА_2641 ІНФОРМАЦІЯ_161 НОМЕР_3028

ОСОБА_2660 ІНФОРМАЦІЯ_162 НОМЕР_3049

ОСОБА_2678 ІНФОРМАЦІЯ_163 НОМЕР_3077

ОСОБА_2702 ІНФОРМАЦІЯ_164 НОМЕР_3104

ОСОБА_2725 ІНФОРМАЦІЯ_165 НОМЕР_3132

ОСОБА_2745 ІНФОРМАЦІЯ_166 НОМЕР_3161

ОСОБА_2771 ІНФОРМАЦІЯ_167 НОМЕР_3190

ОСОБА_2794 ІНФОРМАЦІЯ_168 НОМЕР_3216

ОСОБА_2814 ІНФОРМАЦІЯ_169 НОМЕР_3243

ОСОБА_2837 ІНФОРМАЦІЯ_170 НОМЕР_3264

ОСОБА_2853 ІНФОРМАЦІЯ_171 НОМЕР_3287

ОСОБА_2872 ІНФОРМАЦІЯ_172 НОМЕР_3309

ОСОБА_2890 ІНФОРМАЦІЯ_173 НОМЕР_3332

ОСОБА_2907 ІНФОРМАЦІЯ_174 НОМЕР_3354

ОСОБА_2926 ІНФОРМАЦІЯ_175 НОМЕР_3375

ОСОБА_2938 ІНФОРМАЦІЯ_176 НОМЕР_3406

ОСОБА_2966 ІНФОРМАЦІЯ_177 НОМЕР_3444

ОСОБА_2997 ІНФОРМАЦІЯ_178 НОМЕР_3473

ОСОБА_3020 ІНФОРМАЦІЯ_179 НОМЕР_3506

ОСОБА_3046 ІНФОРМАЦІЯ_180 НОМЕР_3545

ОСОБА_3073 ІНФОРМАЦІЯ_181 НОМЕР_3575

ОСОБА_3099 ІНФОРМАЦІЯ_182 НОМЕР_3605

ОСОБА_3127 ІНФОРМАЦІЯ_183 НОМЕР_3633

ОСОБА_3150 ІНФОРМАЦІЯ_184 НОМЕР_3661

ОСОБА_3168 ІНФОРМАЦІЯ_185 НОМЕР_3688

ОСОБА_3190 ІНФОРМАЦІЯ_186 НОМЕР_3716

ОСОБА_3214 ІНФОРМАЦІЯ_187 НОМЕР_3746

ОСОБА_3238 ІНФОРМАЦІЯ_188 НОМЕР_3780

ОСОБА_3267 ІНФОРМАЦІЯ_189 НОМЕР_3804

ОСОБА_3291 ІНФОРМАЦІЯ_190 НОМЕР_3835

ОСОБА_3318 ІНФОРМАЦІЯ_191 НОМЕР_3867

ОСОБА_3345 ІНФОРМАЦІЯ_192 НОМЕР_3899

ОСОБА_3374 ІНФОРМАЦІЯ_193 НОМЕР_3870

ОСОБА_3414 ІНФОРМАЦІЯ_229 НОМЕР_3978

ОСОБА_3449 ІНФОРМАЦІЯ_195 НОМЕР_4007

ОСОБА_3473 ІНФОРМАЦІЯ_196 НОМЕР_4040

ОСОБА_3499 ІНФОРМАЦІЯ_197 НОМЕР_4070

ОСОБА_3517 ІНФОРМАЦІЯ_198 НОМЕР_4107

ОСОБА_3547 ІНФОРМАЦІЯ_199 НОМЕР_4145

ОСОБА_3579 ІНФОРМАЦІЯ_200 НОМЕР_4183

ОСОБА_3607 ІНФОРМАЦІЯ_201 НОМЕР_4224

ОСОБА_3643 ІНФОРМАЦІЯ_202 НОМЕР_4257

ОСОБА_3671 ІНФОРМАЦІЯ_203 НОМЕР_4313

ОСОБА_3716 ІНФОРМАЦІЯ_204 НОМЕР_4355

ОСОБА_3752 ІНФОРМАЦІЯ_205 НОМЕР_4399

ОСОБА_3792 ІНФОРМАЦІЯ_206 НОМЕР_4434

ОСОБА_3822 ІНФОРМАЦІЯ_207 НОМЕР_4468

ОСОБА_3845 ІНФОРМАЦІЯ_208 НОМЕР_4508

ОСОБА_3881 ІНФОРМАЦІЯ_228 НОМЕР_4545

ОСОБА_3912 ІНФОРМАЦІЯ_210 НОМЕР_4405

ОСОБА_3942 ІНФОРМАЦІЯ_211 НОМЕР_4620

ОСОБА_3972 ІНФОРМАЦІЯ_212 НОМЕР_4651

ОСОБА_3998 ІНФОРМАЦІЯ_213 НОМЕР_4705

ОСОБА_4046 ІНФОРМАЦІЯ_214 НОМЕР_4738

ОСОБА_4075 ІНФОРМАЦІЯ_215 НОМЕР_4773

ОСОБА_4104 ІНФОРМАЦІЯ_216 НОМЕР_4806

ОСОБА_4138 ІНФОРМАЦІЯ_217 НОМЕР_4846

ОСОБА_4166 ІНФОРМАЦІЯ_218 НОМЕР_4888

ОСОБА_4201 ІНФОРМАЦІЯ_219 НОМЕР_4920

ОСОБА_4231 ІНФОРМАЦІЯ_220 НОМЕР_4960

ОСОБА_4262 ІНФОРМАЦІЯ_221 НОМЕР_5021

ОСОБА_4310 ІНФОРМАЦІЯ_222 НОМЕР_5059

ОСОБА_4342 ІНФОРМАЦІЯ_223 НОМЕР_5104

ОСОБА_4378 ІНФОРМАЦІЯ_224 НОМЕР_5135

ОСОБА_4403 НОМЕР_5173

ОСОБА_4431 ІНФОРМАЦІЯ_230 НОМЕР_5189

ОСОБА_4442 ІНФОРМАЦІЯ_232 НОМЕР_5351

ОСОБА_4569 ІНФОРМАЦІЯ_233 НОМЕР_5367

ОСОБА_4583 ІНФОРМАЦІЯ_234 НОМЕР_5386

ОСОБА_4598 ІНФОРМАЦІЯ_235 НОМЕР_5406

ОСОБА_4612 ІНФОРМАЦІЯ_236 НОМЕР_5430

ОСОБА_4628 ІНФОРМАЦІЯ_237 НОМЕР_5464

ОСОБА_4657 ІНФОРМАЦІЯ_238 НОМЕР_5497

ОСОБА_4684 ІНФОРМАЦІЯ_239 НОМЕР_5523

ОСОБА_4704 ІНФОРМАЦІЯ_240 НОМЕР_5547

ОСОБА_4728 ІНФОРМАЦІЯ_241 НОМЕР_5584

ОСОБА_4757 ІНФОРМАЦІЯ_242 НОМЕР_5623

ОСОБА_4791 ІНФОРМАЦІЯ_243 НОМЕР_5654

ОСОБА_4816 ІНФОРМАЦІЯ_244 НОМЕР_5694

ОСОБА_4845 ІНФОРМАЦІЯ_245 НОМЕР_5724

ОСОБА_4869 ІНФОРМАЦІЯ_246 НОМЕР_5779

ОСОБА_4915 ІНФОРМАЦІЯ_247 НОМЕР_5812

ОСОБА_4943 ІНФОРМАЦІЯ_284 НОМЕР_5836

ОСОБА_4963 ІНФОРМАЦІЯ_249 НОМЕР_5862

ОСОБА_4980 ІНФОРМАЦІЯ_250 НОМЕР_5898

ОСОБА_5008 ІНФОРМАЦІЯ_251 НОМЕР_5937

ОСОБА_5037 ІНФОРМАЦІЯ_252 НОМЕР_5984

ОСОБА_5070 ІНФОРМАЦІЯ_253 НОМЕР_6025

ОСОБА_5101 ІНФОРМАЦІЯ_254 НОМЕР_6081

ОСОБА_5149 ІНФОРМАЦІЯ_255 НОМЕР_6116

ОСОБА_5174 ІНФОРМАЦІЯ_256 НОМЕР_6155

ОСОБА_5204 ІНФОРМАЦІЯ_257 НОМЕР_6198

ОСОБА_5238 ІНФОРМАЦІЯ_258 НОМЕР_6239

ОСОБА_5267 ІНФОРМАЦІЯ_259 НОМЕР_6281

ОСОБА_5299 ІНФОРМАЦІЯ_260 НОМЕР_6326

ОСОБА_5336 ІНФОРМАЦІЯ_261 НОМЕР_6366

ОСОБА_5363 ІНФОРМАЦІЯ_262 НОМЕР_6401

ОСОБА_5393 ІНФОРМАЦІЯ_263 НОМЕР_6438

ОСОБА_5421 ІНФОРМАЦІЯ_264 НОМЕР_6473

ОСОБА_5450 ІНФОРМАЦІЯ_265 НОМЕР_6513

ОСОБА_5481 ІНФОРМАЦІЯ_266 НОМЕР_6548

ОСОБА_5508 ІНФОРМАЦІЯ_267 НОМЕР_6578

ОСОБА_5531 ІНФОРМАЦІЯ_268 НОМЕР_6646

ОСОБА_5582 ІНФОРМАЦІЯ_269 НОМЕР_6712

ОСОБА_5639 ІНФОРМАЦІЯ_270 НОМЕР_6776

ОСОБА_5683 ІНФОРМАЦІЯ_271 НОМЕР_6811

ОСОБА_5713 ІНФОРМАЦІЯ_272 НОМЕР_6848

ОСОБА_5744 ІНФОРМАЦІЯ_273 НОМЕР_6892

ОСОБА_5780 ІНФОРМАЦІЯ_274 НОМЕР_6934

ОСОБА_5814 ІНФОРМАЦІЯ_275 НОМЕР_6978

ОСОБА_5839 ІНФОРМАЦІЯ_276 НОМЕР_7014

ОСОБА_5869 ІНФОРМАЦІЯ_277 НОМЕР_7084

ОСОБА_5922 ІНФОРМАЦІЯ_278 НОМЕР_7136

ОСОБА_5954 ІНФОРМАЦІЯ_279 НОМЕР_7173

ОСОБА_5981 ІНФОРМАЦІЯ_280 НОМЕР_7211

ОСОБА_6013 ІНФОРМАЦІЯ_281 НОМЕР_7258

ОСОБА_6053 ІНФОРМАЦІЯ_282 НОМЕР_7281

прив'язаних до них банківських карток, із зазначенням видів рахунків та карток, їх номерів та реквізитів, а також рух коштів по всім рахункам у вказаний період із зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) сплати коштів, дати та часу (година, хвилина, секунда) операції, номер квитанції, код, опис та вид операції, валюта та суми по кожній, інформацію про джерело надходження коштів на рахунок, найменування юридичної особи (платника), рахунок з якого відбувалось поповнення рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15197/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Григор'єву Е.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик