Ухвала суду № 80944614, 04.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10893/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань,яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

04.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань,яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001802 від 26.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України.

Прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецторг" ДГЗР "Спецтехноекпорт" (код ЄДРПОУ 30019335) при здійсненні закупівлі бойової техніки за державним оборонним замовленням Міністерства оборони України розтратили ввірені їм кошти державного бюджету в особливо великих розмірах.

Так, службовими особами Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецторг» ДГЗП «Спецтехноекспорт» (код ЄДРПОУ 30019335) в ході здійснення закупівлі виборів оборонного призначення, в тому числі «бойових машин піхоти БМП - 1» у нерезидента PetraLink Limited (Кіпр) на підставі контракту STE-2-55-K|KI-17 від 14.04.2017 року було завдано шкоди у розмірі понад 50 млн. грн.

Прокурор зазначає, що для підтвердження зазначених фактів, або їх спростування необхідно вилучити документи, що перебувають у володінні PetraLink Limited (PetraLink Limited (145, Feneromenis Ave., Patsias Court, 1st floor, office 102, Larnaca 603, Cyprus), директором якого являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, а саме: копії статутних та реєстраційних документів PetraLink Limited (Кіпр) та його філіалів, наявних дозволів, ліцензій на здійснення економічної діяльності з купівлі-продажу бойової та військової техніки, інформації щодо кількості працівників PetraLink Limited (Кіпр) та його філіалів з зазначенням їх анкетних даних та обійманих посад, інформацію про місце юридичної реєстрації та фактичного місцезнаходження PetraLink Limited (Кіпр) та його філіалів з підтверджуючими документами на приміщення (копії договорів оренди, документи, що підтверджують право власності); оригінали зовнішньоекономічних контрактів (угод) та інших договорів укладені між PetraLink Limited (Кіпр) і Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка)» та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» , в тому числі контракт STE-2-55-K|KI-17 від 14.04.2017, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, укладені у період з 2017 по 2019 роки щодо закупівлі "Бойових машин піхоти - БМП-1"; оригінали актів приймання-передачі, взаєморозрахунків, платіжних та інших розрахункових документів з Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка)» та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт", якими підтверджується проведення розрахунків за "Бойові машини піхоти - БМП-1" упродовж 2017-2019 років за укладеними з ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт" та Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка)» відповідними контрактами; виписки з банківських розрахункових рахунків з відображенням розрахунків у період з 2017 по 2019 роки щодо закупівлі "Бойових машин піхоти - БМП-1" PetraLink Limited (Кіпр) з Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка)» та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт»; митні декларації з додатками (інвойси, упаковочні листи, товаро- транспорті накладні), у період з 2017 по 2019 роки щодо поставки "Бойових машин піхоти - БМП-1" на замовлення ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт»; копії листів та іншої кореспонденції, щодо закупівлі Бойових машин піхоти - БМП-1" між PetraLink Limited (Кіпр) та Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка)» і ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, прокурор зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001802 від 26.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні PetraLink Limited (PetraLink Limited (145, Feneromenis Ave., Patsias Court, 1st floor, office 102, Larnaca 603, Cyprus), директором якого являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертиз, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ревері Максиму Сергійовичу та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42018000000001802 від 26.07.2018, а саме: Яковлєву Сергію Олександровичу, Павлюку Федору Васильовичу, Тарасенку Артему Сергійовичу, Чорному Ігорю Олександровичу, Даніч Євгену Олександровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Пахолюк Олександру Ігоровичу, Зубцову Олександру Олександровичу, Безушко Андрію Петровичу, Луценко Віталію Васильовичу, Машикі Валерію Петровичу, Остроушко Євгенію Володимировичу, Харченку Івану Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні PetraLink Limited (PetraLink Limited (145, Feneromenis Ave., Patsias Court, 1st floor, office 102, Larnaca 603, Cyprus), директором якого являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- копій статутних та реєстраційних документів PetraLink Limited (Кіпр) та його філіалів, наявних дозволів, ліцензій на здійснення економічної діяльності з купівлі-продажу бойової та військової техніки, інформації щодо кількості працівників PetraLink Limited (Кіпр) та його філіалів з зазначенням їх анкетних даних та обійманих посад, інформацію про місце юридичної реєстрації та фактичного місцезнаходження PetraLink Limited (Кіпр) та його філіалів з підтверджуючими документами на приміщення (копії договорів оренди, документи, що підтверджують право власності);

- оригіналів зовнішньоекономічних контрактів (угод) та інших договорів укладені між PetraLink Limited (Кіпр) і Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка)» та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» , в тому числі контракт STE-2-55-K|KI-17 від 14.04.2017, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, укладені у період з 2017 по 2019 роки щодо закупівлі "Бойових машин піхоти - БМП-1";

- оригіналів актів приймання-передачі, взаєморозрахунків, платіжних та інших розрахункових документів з Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка)» та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт", якими підтверджується проведення розрахунків за "Бойові машини піхоти - БМП-1" упродовж 2017-2019 років за укладеними з ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт" та Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка)» відповідними контрактами;

- виписок з банківських розрахункових рахунків з відображенням розрахунків у період з 2017 по 2019 роки щодо закупівлі "Бойових машин піхоти - БМП-1" PetraLink Limited (Кіпр) з Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка)» та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт»;

- митних декларацій з додатками (інвойси, упаковочні листи, товаро- транспорті накладні), у період з 2017 по 2019 роки щодо поставки "Бойових машин піхоти - БМП-1" на замовлення ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт»;

- копій листів та іншої кореспонденції, щодо закупівлі Бойових машин піхоти - БМП-1" між PetraLink Limited (Кіпр) та Real Trade Praha a.s (Чеська Республіка)» і ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Дмитренко С.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук