Ухвала суду № 80943646, 02.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17135/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32018100000000282, -

ВСТАНОВИВ:

02.04.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Коноводом В.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775, м. Київ, вул. Кирилівська, 104, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30); АТ «Полтава-банк» (МФО 331489, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а); ПАТ «КБ «Глобус» (МФО380526, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5); АТ «КIБ» (МФО322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6); АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000282 від 07.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до висновку експертного дослідження ТОВ «Дослідний інформаційно - консултаційний центр» від 03.12.2018 №2-03/12/2018-дос, у період 2017-2018 років службові особи ТОВ «Козак» (код 25400096), шляхом внесення неправдивих відомостей в податкову звітність ухилились від сплати податку на землю понад 8 млн. грн., чим завдано Державі збитків в особливо великих розмірах.

В ТОВ «Козак» перебуває у володінні на підставі договору оренди земельна ділянка із кадастровим №8000000000:90:003:0058 площею 2,3122 га. На зазначеній земельній ділянці здійснюється будівництво житлового комплексу «Лебединий» з трьох багатоповерхових будинків на 1560 квартир.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Козак» входить до групи компаній «PerfectGroup». До зазначеної групи також входять наступні підприємства:ТОВ «Ніка» Лтд» (код ЄДРПОУ 16399955), ТОВ «Бориспільміськбуд» (код ЄДРПОУ 34536374), ТОВ «Перфект Груп Інвест» (код ЄДРПОУ 40244686), ТОВ «Спецбудінвест-17» (код ЄДРПОУ 33157360), ТОВ «Спецмехбуд 21» (код ЄДРПОУ 34424723) та ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (код ЄДРПОУ 34938583). Група компаній «PerfectGroup» здійснює залучення коштів інвесторів будівництва із використанням розрахункових рахунків АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» (код ЄДРПОУ 40468695, код ЄДРІСІ 13300406), тобто покупці квартир у ЖК «Лебединий» перераховують грошові кошти за квартири на розрахункові рахунки ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (код ЄДРПОУ 34938583) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» (код ЄРПОУ 40468695, код ЄДРІСІ 13300406). Ймовірно частина грошових коштів з вказаного фонду, які не витратили на будівництво, під виглядом безповоротної фінансової допомоги переводяться з вказаного фонду на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому переводяться у готівку для посадових осіб «PerfectGroup» без сплати податків уДержавний бюджет.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» (код ЄДРПОУ 40468695) має відкриті рахунки в наступних банківських установах: ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775, м. Київ, вул. Кирилівська, 104, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30); АТ «Полтава-банк» (МФО 331489, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а); ПАТ «КБ «Глобус» (МФО380526, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5); АТ «КIБ» (МФО322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6); АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна», що знаходяться у вказаних банківських установах,шляхом вилучення належним чином завірених копій.

В заяві поданій до суду слідчий Котюха І.М. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32018100000000282 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюсі Івану Миколайовичу, слідчому слідчої групи - Петричук Ірині Михайлівніта за дорученням оперуповноваженому 2-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Клекоцюку В.В. у кримінальному провадженні №32016100020000053, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнта АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» (код ЄДРПОУ 40468695), що перебувають у володінні наступних банківських установ:

- ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775, м. Київ, вул. Кирилівська, 104, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) рахунок №26503056100795;

- АТ «Полтава-банк» (МФО 331489, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а) рахунок №26500146392001;

- ПАТ «КБ «Глобус» (МФО380526, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5) рахунок №2650100148457;

- АТ «КIБ» (МФО322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) рахунки: №26508101015757;

- АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) рахунки: №265033203, №265002988, №265002991, №265012855, №265012907, №265012994, 265022858, №265022861, №265032864, №265032903, №265032987, №265042854, №265042906, №265042993, №265052857, №265052996, №265062986, №265072905, №265072989, №265072992, №265082856, №265082995, №265092794, №265092859, №265092862, №265013171, №265002904,

за весь період функціонування вищевказаних рахунків на електронних і паперових носіях, а саме:

документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» (код 40468695) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення рахунків АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» (код 40468695) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документівАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» (код 40468695) (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17135/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Котюсі І.М.

Слідчий суддя В.В. Бортницька