Ухвала суду № 80943222, 01.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1795/19

Провадження №1-кс/752/2307/19

У Х В А Л А

про арешт майна

01.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Грабчака О.А., розглянувши внесене в рамках кримінального провадження за № 42018100000001110 від 20.11.2018 року старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Грабчаком О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Столярчуком А.Ю., про накладення арешту на майно, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Грабчак О.А. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуків.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42019100000000088 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає, що групою осіб, до числа якої входять ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, та інші, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи спеціально створені для вчинення злочину ТОВ «Тесла Груп Україна» ( код ЄДРПОУ 38266171, 01014, м.Київ, вул..Струтинського, буд. 13/15, кв. 507), ТОВ «Насдак Груп Україна» (код ЄДРПОУ 34295518, 03148, м.Київ, вул.Гната Юри, буд. 20) та інтернет-сайт псевдо представництва американської компанії «Tesla Motors Inc» в Україні, без відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), здійснюють продаж нібито цінних паперів американської компанії «Tesla Motors Inc», при цьому грошові кошти від їх продажу привласнюють для власних потреб.

Слідчий зазначає, що офіційний представник компанії "Tesla Motors inc"США на відповідний запит надав відповідь про те, що ТОВ "Тесла Груп Україна" не має жодного відношення до компанії "Tesla Motors inc" та представництво на території України не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження 21.02.2019 року проведено обшук на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 04.02.2019 року, під час якого було вилучено майно, перелік якого наведений у клопотанні слідчого.

22.02.2019 року ОСОБА_3 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Голосіївським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000001110 від 20.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При здійсненні обшуку було відшукано та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні прокурора. Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 06 лютого 2019 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачалось, що майно, вилучене під час обшуку від 21.02.2019 року відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене в рамках кримінального провадження за № 42018100000001110 від 20.11.2018 року старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Грабчаком О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Столярчуком А.Ю., про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків:

1)майно вилучено за адресою: АДРЕСА_3, а саме:

-Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ № НОМЕР_3, видане на ім'я ОСОБА_3

-Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ № НОМЕР_3, видане на ім'я ОСОБА_5;

-Аркуші А4 з чорновими записами;

-3 (три) прозорих файли, в яких знаходяться інформація з приводу продукції «Tesla»;

-Блокнот блакитного кольору з чорновими записами;

-Прозорий файл, в якому знаходиться акти здачі-приймання робіт (надання послуг):

?№22 від 07.05.20018 року

?№23 від 07.05.20018 року

?№24 від 11.05.20018 року

?№25 від 15.05.20018 року

?№26 від 15.05.20018 року

?№27 від 18.05.20018 року

?№28 від 23.05.20018 року

?№29 від 24.05.20018 року

?№30 від 30.05.20018 року

?№31 від 04.06.20018 року

?№32 від 07.06.20018 року

?№33 від 12.06.20018 року

?№34 від 12.06.20018 року

?№35 від 13.06.20018 року

?№36 від 14.06.20018 року

?№37 від 14.06.20018 року

?№38 від 14.06.20018 року

?№39 від 14.06.20018 року

?№40 від 14.06.20018 року

?№41 від 18.06.20018 року

?№42 від 19.06.20018 року

?№43 від 20.06.20018 року

?№44 від 20.06.20018 року

?№45 від 25.06.20018 року

?№46 від 25.06.20018 року

?№47 від 25.06.20018 року

?№48 від 25.06.20018 року

?№49 від 26.06.20018 року

?№50 від 26.06.20018 року

?№51 від 26.06.20018 року

?№52 від 28.06.20018 року

-Прозорий поліетиленовий файл, в якому знаходиться акти здачі-приймання робіт (надання послуг), а саме:

?№ 1 від 30.01.2018 року

?№ 2 від 26.02.2018 року

?№ 3 від 28.02.2018 року

?№ 4 від 28.02.2018 року

?№ 5 від 28.02.2018 року

?№ 6 від 01.03.2018 року

?№ 7 від 01.03.2018 року

?№ 8 від 01.03.2018 року

?№ 9 від 12.03.2018 року

?№ 10 від 27.03.2018 року

?№ 11 від 29.03.2018 року

?№ 12 від 30.03.2018 року

?№ 13 від 02.04.2018 року

?№ 14 від 11.04.2018 року

?№ 15 від 13.04.2018 року

?№ 16 від 20.04.2018 року

?№ 17 від 24.04.2018 року

?№ 18 від 26.04.2018 року

?№ 19 від 26.04.2018 року

?№ 20 від 30.04.2018 року

-Прозорий поліетиленовий файл, в якому знаходиться акти здачі-приймання робіт (надання послуг), а саме:

?№ 13 від 02.04.2018 року

?№ 14 від 11.04.2018 року

?№ 15 від 13.04.2018 року

?№ 16 від 20.04.2018 року

?№ 17 від 24.04.2018 року

?№ 18 від 26.04.2018 року

?№ 19 від 26.04.2018 року

?№ 20 від 30.04.2018 року

?№ 21 від 04.05.2018 року

?№ 22 від 07.05.2018 року

?№ 23 від 07.05.2018 року

?№ 24 від 11.05.2018 року

?№ 25 від 15.05.2018 року

?№ 26 від 15.05.2018 року

?№ 27 від 18.05.2018 року

?№ 28 від 23.05.2018 року

?№ 29 від 24.05.2018 року

?№ 30 від 30.05.2018 року

?№ 31 від 04.06.2018 року

?№ 32 від 07.06.2018 року

?№ 33 від 12.06.2018 року

?№ 34 від 12.06.2018 року

?№ 35 від 13.06.2018 року

?№ 36 від 14.06.2018 року

?№ 37 від 14.06.2018 року

?№ 38 від 14.06.2018 року

?№ 39 від 14.06.2018 року

?№ 40 від 14.06.2018 року

?№ 41 від 18.06.2018 року

?№ 42 від 19.06.2018 року

?№ 43 від 20.06.2018 року

?№ 44 від 20.06.2018 року

?№ 45 від 25.06.2018 року

?№ 46 від 25.06.2018 року

?№ 47 від 25.06.2018 року

?№ 48 від 25.06.2018 року

?№ 49 від 26.06.2018 року

?№ 50 від 26.06.2018 року

?№ 51 від 26.06.2018 року

?№ 52 від 28.06.2018 року

-Прозорий поліетиленовий файл в якому знаходяться наступні документи:

?Анкетувальник (для фіз. ос. резидента). Додаток № 3 на ім'я ОСОБА_9 на 2-х арк.

?Анкета рахунку в цінних паперах фіз. ос. від 31.01.2019 на 1-му арк.;

?Умови договору щодо обладнання рахунку в цінних паперах № РО-500 227 338 від 31.01.2019 року

?Заява про приєднання на 1му арк., від 06.02.2019 року

?Картка зразків підписів від 31.01.2019 року на 1-му арк.

?Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A7 плюс», золотистого кольору GB/T1 8287-2013

?«MacBook Air» марки - Apple, model - A1466, serial FVFW 5MJTJ1WK, contains FCC ID:QDSBRCM1072 and IC:4324A - BR CM 1072, з рожевою наклейкою на ньому 005

?«MacBook Air» марки - Apple, model - A1466, serial FVFW 6DR0J1WK, contains FCC ID:QDSBRCM1072 and IC:4324A - BR CM 1072, з рожевою наклейкою на ньому 004

Також з сейфу було вилучено наступне:

-Грошові кошти, номіналом 500 грн., в к-ті 943 купюри, в загальній сумі 471 500 грн.

-Мобільний телефон марки «iPhone SE» сірого кольору, model -А1723; FСС Id BCG-E3042A, IC 579C-E 3042 A, IMEI НОМЕР_37

в чорному чохлі з намальованим вовком;

-Прозорий поліетиленовий файл, в якому:

?Виписка рахунку в цінних паперах фізичної особи від

¦19.11.2018, № РО-49778467, на ім'я ОСОБА_10

¦19.11.2018, № РО-490778454, на ім'я ОСОБА_11

¦18.09.2019, № РО-490778261, на ім'я ОСОБА_12

-Печатка мастильна, «Nasdag group Ukraine», в чохлі

-Кліше з підписом

-Печатка «Спеціальна інформаційна агенція»

2)Майно вилучене в квартирі № АДРЕСА_4, а саме:

-Папка жовтого кольору у файлах якої знаходяться:

?Копія виписки по рахунку ТОВ «Насадин Груп Україна» підшитому в ПАТ КБ «Приват Банк» на 35-ти аркушах;

?Копія виписки з ЄДР юр. осіб та ФОП ТОВ «Тесла-Груп Україна»;

?Копія виписки ЄДР юр. осіб та ФОП ФОП «ОСОБА_27»

?Копія виписки з ЄДР юр. осіб та ФОП ФОП « ОСОБА_21.»

?Копія виписки з ЄДР юр. осіб та ФОП ФОП «ОСОБА_22.»

-Флеш-накопичувач «SP» 8GB із зазначеними номером Р 33 В29 на якому наявна в електронному вигляді інформація з приводу діяльності ТОВ «Насадан груп Україна», ТОВ « Тесла груп Україна», ФОП «ОСОБА_23.», ФОП «ОСОБА_24.».

-Мобільний телефон «iPhone» в якому встановлено сім ____ з номером НОМЕР_5 з IMEI НОМЕР_4;

3)Майно вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_2, було виявлено та вилучено:

-Податкову декларацію на 2 арк.;

-Податкову декларацію на 2 арк.;

-Податкову декларацію на 3 арк.;

-Звіт про суми нарахування доходів на 1 арк.;

-Таблиця №1, нарахування єдиного внеску на 1 арк.;

-Ноутбук марки «Apple», модель - А 1466, s/n FVFW67KEJ1WL

-Статут ТОВ «Центр фінансових послуг» на 13 арк.;

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на 1 арк.;

-Видатковий ордер № 24853/1 на 3 арк.;

-Платіж квитанція на 2 арк.;

-Договір №08/05 про надання юридичних послуг на 2 арк.;

-Реєстр осіб на 1 арк.;

-Відомості про керівні органи ГО «Спеціальне інформаційне агентство» на 1 арк.;

-Статут Г «Спеціальне інформаційне агентство» на 13 арк.;

- Заява на 2 арк.;

-Заява на 2 арк.;

-Опис вкладення на 2 арк.;

-Свідоцтво про шлюб ОСОБА_16 на 1 арк.;

-Свідоцтво про шлюб ОСОБА_16 на 1 арк.;

-Свідоцтво про шлюб ОСОБА_16 на 1 арк.;

-Свідоцтво про шлюб ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_25 на 2 арк.;

-TRANSPORTO PRIEMONES на 1 арк.;

- Печатка PAZYMA на 1 арк.;

-INVOICE на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8

-Картка СБЕРБАНК НОМЕР_7

-Картка на ім'я ОСОБА_16 НОМЕР_6

-Картка приват банк НОМЕР_9

-Картка приват банк НОМЕР_10

-Картка УКРСИББАНК НОМЕР_11

-Картка приват банк НОМЕР_12

-Картка НОМЕР_13

-Касовий ордер на 1 арк.;

-Лист від 22.01.2019 на 1 арк.;

-План після перепланування на 3 арк.;

-Картка приват банк НОМЕР_14

-Картка приват банк НОМЕР_15

-Картка НОМЕР_16

-Список СК учасників про пряме врегулювання збитків на 1 арк.;

-Обов'язкове страхування АК/9051939

-Поліс АК/9051939 на 1 арк.;

-Повідомлення про ДТП на 3 арк.;

-Схема на 3 арк.;

-Чорнові записи на 1 арк.;

-Акти технічного огляду на 2 арк.;

-Акти технічного огляду на 1 арк.;

-Договір № 3-22-3132 на 7 арк.;

-Квитанції № 83, №82, №81, № 84, № 85

-Договір № П-3-1-109/КК-43 на 7 арк.;

-Договір № П-3-1-106/КК-43 на 7 арк.;

-Договір № П-3-1-107/КК-43 на 7 арк.;

-Договір № П-3-1-108/КК-43 на 7 арк.;

-Договір № П-3-1-105/КК-43 на 7 арк.;

-Квитанції № 11 403, №11402, №11401, №11406, №11404, №11386, №11442, №11430

-Договір доручення на 1 арк.;

-Квитанції №9 078, № 9079, №9076, №9077, №9074, №9075, №744

-Договір доручення на 1 арк.;

-Квитанції №9073, Договір доручення на 1 арк.;

-Квитанції №9072, Договір доручення на 1 арк.;

-Квитанції №9194, Договір доручення на 1 арк.;

-Квитанції №9033,№ 11405, Договір доручення на 1 арк.;

-Квитанції №9046,№ 9047, Договір доручення на 1 арк.;

-Квитанції №9032,№ 9034, Договір доручення на 1 арк.;

-Квитанції №9031,№ 8976, ,№ 8974, ,№ 8977, ,№ 8973, ,№ 8915, ,№ 8913, № 8912, ,№ 8911, Договір доручення на 1 арк.;

-Договір № П-3-2-25/КК-43 на 7 арк.;

-Договір № П-3-2-23/КК-43 на 7 арк.;

-Договір № П-3-2-24/КК-43 на 7 арк.;

-Договір № 2-17-1/43 на 7 арк.;

-Договір № П-3-2-22/КК-43 на 7 арк.;

-Договір № П-3-2-21/КК-43 на 7 арк.;

-Договір № К-2-1-3- Н/43 на 7 арк.;

-Смета №345 на на 7 арк.;

-Договір №Д346/29/11\18 на 6 арк.;

-Смета №346 на на 6 арк.;

-Смета №346 на на 7 арк.;

-Смета на на 7 арк.;

-Видаткова № 1879 на 1 арк.;

-Видаткова № 1879 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 1256 на 1 арк.;

-Бланки Сертифікат на 99 арк.;

-Бланки Сертифікат на 100 арк.;

-Контракт № 71/7 на 8 арк.;

-Платіжки 2 шт.;

-Копія свідоцтва № 613972 на 1 арк.;

Грошові кошти:

-500 грн. - 35 шт.;

-100 дол. США - 106 шт.:

¦LD 55 236 21 OC

¦LD 55 23 97 06 C

¦LB 01 07 63 82 W

¦LF 608 723 03 H

¦LS 544 665 62 B

¦LA 206 972 78 B

¦LF 375 352 67 E

¦LL 176 534 70 I

¦LD 094 124 07 B

¦KF 904 411 17 A

¦KF 527 317 17 C

¦HL 297 727 78 E

¦HB 140 127 87 R

¦HK 536 007 52 B

¦CB 258 062 20 E

¦DB 078 288 74 C

¦KB 980 382 48 G

¦FB 950 891 95 C

¦HL 765 710 25 G

¦HB 131 854 69 E

¦FF 424 260 07 C

¦KB 087 564 09 C

¦HB 399 027 62 B

¦HB 830 516 03 A

¦HK 579 783 96 C

¦KB 623 399 86 K

¦DB 940 226 19 C

¦KB 981 037 73 H

¦HB 354 294 79 I

¦HB 494 718 26 A

¦KA 624 434 50 A

¦KB 082 299 28 J

¦KB 564 811 35 H

¦KK 756 800 94 A

¦KB 510 117 81 H

¦HB 358 367 47 P

¦KB 312 356 26 J

¦HB 369 514 90 A

¦DB 096 461 60 C

¦AB 121 399 17 Y

¦HB 830 516 04 A

¦FG 683 128 09 A

¦HF 874 709 69 E

¦KK 381 870 21 C

¦KK 381 87022 C

¦HB 744 799 28 L

¦KB 611 639 54 M

¦CC 282 150 97 A

¦DB 288 211 70 B

¦KF 485 093 52 A

¦HB 830 516 02 A

¦KB 090 463 82 J

¦KB 550 711 30 J

¦HG 904 090 88 B

¦HF 163 163 29 F

¦KB 109 122 80 K

¦KE 617 283 43 A

¦KB 836 543 84 I

¦KK 548 969 20 A

¦FL 513 830 57 A

¦DD 157 238 63 A

¦HB 013 48 448 M

¦KB 347 831 21 B

¦KA 545 095 06 A

¦AD 353 915 21 A

¦KH 073 703 15 A

¦HH 526 82746 A

¦HF 472 090 67 C

¦KA 173 361 07 A

¦HF 794 541 66 E

¦HB 581 267 15 G

¦HH 756 62 385 A

¦HA 706 379 60 A

¦KB 782 673 30 C

¦KB 158 319 57 G

¦MA 706 111 69 A

¦AB 340 768 19 B

¦ML 829 601 58 D

¦KF 881 473 48 B

¦MI 364 826 69 A

¦HF 968 744 68 C

¦DK 273 298 48 A

¦HB 222 227 78 H

¦KB 574 523 15 A

¦KG 102 423 52 A

¦KD 331 010 94 A

¦HL 969 544 76 F

¦KB 546 524 79 M

¦KG 685 402 30 A

¦FK 096 088 11 B

¦KE 038 836 75 B

¦KF 544 811 31 A

¦HB 520 379 04 P

¦HC 378 937 92 B

¦KL 731 895 58 B

¦KB 686 891 51 E

¦KB 369 487 21 P

¦KG 484 590 68 B

¦HL 941 584 79 D

¦KB 118 561 61 D

¦KG 670 986 25 A

¦KF 636 157 23 D

¦MB 656 313 09 I

¦AB 665 537 83 C

¦BB 486 405 48 A

-Витяг ЄДР на 2 арк.;

-Довідка на 1 арк.;

-Замовлення на 1 арк.;

-Протокол NOЗ на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Картки зі зразкам підпису та печатки 2 шт.;

-Копія паспорту на 1 арк.;

-Витяг з ЄДР на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду на 3 арк.;

-Договір № 03-2018 на 4 арк.;

-Свідоцтво № 265 701 0138

-Договір від 26.06.2017 року на 2 арк.;

-Довіреність на 1 арк.;

-Заявки на 2 арк.;

-Картка приєднання на 1 арк.;

-Рахунок - фактура № ЛхМ-342 95518 на 1 арк.;

-Акти прийому-передачі від 11.01.18 на 1 арк.;

-Мобільний телефон «Samsung» s/n НОМЕР_35

-Картка НОМЕР_17

-Рахунки (фактури) на 9 арк.;

-Квитанції від 16.10.2018 р. - 20 шт., 6 шт.;

-Лист ПАО «МТБ БАНК» на 2 арк.;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-Договір 51/д на 2 арк.;

-Договір 51/0 на 3 арк.;

-(Рахунки) Квитанції 6 шт.;

-Свідоцтво № 624-484 Р на 1 арк.;

-Виписка ЄДР на 1 арк.;

-Рішення на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Cordul № 71.3.7 - 2018 на 1 арк.;

-Dispozitie de incasare nr 11939 на 2 арк.;

-Наказ № 1 на 1 арк.;

-ОРВI GROUP на 23 арк.;

-HORIZONT - 2 на 9 арк.;

-FOUN EUR TRANSFEER на 3 арк.;

-Попередній договір купівлі-продажу від 29.07.2018 на 17 арк.;

-Consular Electronic Application Center на 8 арк.;

-Заява на 1 арк.;

-Договір № 0800218 178 на 18 арк.;

-Посвідчення НОМЕР_36

-Довідка на 1 арк.;

-Попередній договір купівлі-продажу на 18 арк.;

-Копія ліцензії № 579909 на 1 арк.;

-Копія ліцензії № 579910 на 1 арк.;

-Листи про відкриття рахунків (копія) на 1 арк.;

-Виписка ЄДР на 1 арк.;

-Протокол № 23/01 на 3 арк.;

-Наказ № 1 на 1 арк.;

-Копія статуту «Тесла - груп Україна» на 20 арк.;

-Виписка з ЄДР на 1 арк.;

-Копія ідентифікаційного коду;

-Свідоцтво № 134470;

-Опис на 1 арк.;

-Наказ про призначення директора на 1 арк.;

-Картка із зразками підписів на 2 шт.;

-Договір про співпрацю № 710221028 на 7 арк.;

-Адреси й банківські реквізити сторін на 1 арк.;

-Протокол № 03 на 1 арк.;

-Протокол № 02/2017 на 1 арк.;

-Опис на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на 2 арк.;

-Договір № 29/10-2018 на 2 арк.;

-Договір № ПК-54-18 на 15 арк.;

-Статут «НАСДАК груп Україна» на 21 арк.;

-Протокол № 13\11 на 2 арк.;

-Рішення № 12/12 на 1 арк.;

-Довіреність на 1 арк.;

-Статут «НАСДАК груп Україна» на 21 арк.;

-Редакційне посвідчення №002 на 4 арк.;

-Редакційне посвідчення №001 на 4 арк.;

-Сертифікат 2 шт.;

-НОМЕР_1 ОСОБА_17;

-НОМЕР_2 ОСОБА_18;

-Паспорт ОСОБА_17 НОМЕР_18;

-Паспорт ОСОБА_16 НОМЕР_19;

-Довідка про зняття з реєстрації місця проживання;

-Редакційне посвідчення №001;

-Картка UNIVERSAL BANK НОМЕР_20;

-Картка MOLDINDCON BANK НОМЕР_21;

-Картка ПРИВАТ БАНК НОМЕР_22;

-Картка UNIVERSAL НОМЕР_23;

-Картка MARFIN BANK НОМЕР_24;

-Картка TBC BANK НОМЕР_25;

-Флеш-накопичувач KINGSTON 8 гб.;

-Картка пам'яті 16 гб. TRANSEND;

-Накопичувач «Segate» s|n NА 750 WM 9;

-Флеш-накопичувач transcend 8 gb білого кольору ;

-Картка Marfin banic НОМЕР_26;

-Картка UNIVERSAL BANK НОМЕР_27;

-Картка ПРИВАТ БАНК НОМЕР_28;

-Картка N НОМЕР_29;

-Редакційне посвідчення №002

-Мобільний телефон «Samsung» s/n НОМЕР_30;

-Паспорт ОСОБА_3 НОМЕР_31;

-Витяг з ЄДДР на 1 арк.;

Також під час обшуку приміщення були виявлені печатки:

¦CENTRE OF FINANCIAL GROUP INC 40293267

¦NASDAQ OMX GROUP INC x NEW YORK 000 112 0193

ОСОБА_20 НОМЕР_32

¦ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

¦NASDASK GROUP UKRAINE

¦ШТАМП ОТРИМАНО

ОСОБА_26 НОМЕР_33

¦SPECIAL INFORMATION AGENCY 421 68838

¦LIMITED LIABILITY COMPANY 382 66171

-Табличка «MASDAG GROUP UKRAINE»

-Табличка «CFS CENTER OF FINANCIAL CENTRE»

-мобільний телефон IPhone білого кольору;

-мобільний телефон iPhone золотистого кольору;

-мобільний телефон IPhone модель А 1688;

-мобільний телефон IPhone червоного кольору;

-мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_34

-мобільний телефон IPhone червоного кольору

-планшет IPad serial GCGVFFUVHLJJ;

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: