Ухвала суду № 80942507, 02.04.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4843/18

№ провадження 1-кс/646/2219/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.04.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2017 за № 42017220000000839,

В С Т А Н О В И В :

В провадженняслідчого суддінадійшло вказанеклопотання слідчогопро проведенняобшуку в обґрунтування якого зазначено, що протягом 2016-2017 років Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» (Харківська обл., м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 33, ЄДРПОУ 32869911) поставляло на територію України тютюнові виробі Білоруського виробництва (Виробник: ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Країна виробництва: BY) та розміщувало їх на митному складі ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» (Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Белгородська, буд.1). Після цього вказані тютюнові вироби на підставі складених із порушенням вимог чинного законодавства України митних декларацій в режимі «транзит» переміщували до магазину безмитної торгівлі ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» (м.Харків, вул. Ромашкіна, буд. 1), однак до пункту призначення вони надходили частково або взагалі не надходили та незаконно розповсюджувалась на території Харківської області без сплати будь-яких митних платежів.

За дорученням Департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби України Харківською митницею ДФС проведено перевірку щодо транзитних переміщень товарів ручною поклажею суб`єктом господарської діяльності ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС». Відповідно до акту «Про результати перевірки» від 01.02.2018 №21/20-70-18-02/03-1 з урахуванням положень нормативно-правових актів, які регулюють питання виконання митних формальностей, а також наявної інформації, яка міститься в локальних базах даних АСМО «Інспектор», ПІК ЄАІС ДФС України, встановлено, що під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» по митним деклараціям, посадовими особами митних постів «Харків-Центральний» та «Харків-Аеропорт» Харківської митниці ДФС не забезпечено дотримання вимог Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 №631, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2012 за №1360/21672, в частині перевірки правильності заповнення МД (пункт 4.2 Порядку 631). Зокрема, під час митного оформлення посадовими особами Харківської митниці ДФС не було враховано, що обраний вид транспорту, зазначений у деклараціях ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС», не відповідає умовам здійснення внутрішніх транзитних переміщень, а також відомості щодо обраного виду транспорту, зазначеного у митних деклараціях, не відповідає характеру здійснення транзитного перевезення (тобто від підприємства до підприємства) та способу його оформлення (переміщення здійснювалось зі складанням перевізного документа). Окрім цього, у митних деклараціях на товари (тютюнові вироби), що переміщуються через митний кордон та митну територію України юридичною особою ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС», у порушення вимог ст. 4 МК України, зазначено вид транспорту «переміщення товарів у ручній поклажі», яке не передбачає строків доставки товару до пункту призначення та може бути зазначена у митній декларації виключно фізичними особами.

На теперішній час тютюнові вироби Білоруського виробництва (Виробник: ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Країна виробництва: BY), які були випущені посадовими особами Харківської митниці ДФС із митного складу ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» із порушенням вимог чинного митного законодавства України до митниці призначення не доставлені.

З урахуванням вищевикладеного, а також висновку судової економічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса №26583/28013-28038 від 14.12.2018 вищезазначені дії посадових осіб Харківської митниці ДФС, які вчинені всупереч інтересам служби та в інтересах ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС», призвели до заниження податкових зобов`язань по сплаті митних платежів на загальну суму 624367,66 грн., у тому числі: мито 35057,47 грн., акцизний податок 458958,50 грн., податок на додану вартість 130351,69 грн.

Із акту перевірки та інформації Харківської митниці ДФС України вбачається, що вищезазначені митні декларації ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» погоджували головні державні інспектори митного поста «Харків-центральний» Харківської митниці ДФС: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів, які підтверджують факти передачі та отримання посадовими особами Харківської митниці ДФС України неправомірної вигоди за сприяння у вчиненні незаконної діяльності та не вчинення заходів реагування до суб`єкта господарської діяльності, зокрема: документації щодо ввезення, розміщення та реалізації тютюнових виробів ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС», чорнових записів та нотаток, а також інших документів, які складались в ході незаконної діяльності, електронних цифрових ключів (підписів) до Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) та автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (АСМО), електронних накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, мобільних телефонів, сім карток та грошових коштів отриманих в результаті незаконної діяльності.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000839 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, а також інформації УДМС України в Харківській області головний державний інспектор митного поста «Харків-центральний» Харківської митниці ДФС ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності дружині ОСОБА_11 ОСОБА_12 на підставі договору дарування р. №5-4105 від 11.11.2010.

Таким чином,слідчий суддявважає,що прокурором доведено наявність законних підстав дляпроведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , заступнику начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_16 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_18 , прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_19 , на проведення обшуку квартири за місцемпроживання ОСОБА_11 ,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 ,яке належитьна правівласності ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів, які підтверджують факти передачі та отримання посадовими особами Харківської митниці ДФС України неправомірної вигоди за сприяння у вчиненні незаконної діяльності та не вчинення заходів реагування до суб`єкта господарської діяльності, зокрема: документації щодо ввезення, розміщення та реалізації тютюнових виробів ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС», чорнових записів та нотаток, а також інших документів, які складались в ході незаконної діяльності, електронних цифрових ключів (підписів) до Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) та автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (АСМО), електронних накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, мобільних телефонів, сім карток та грошових коштів отриманих в результаті незаконної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1