Ухвала суду № 80941467, 04.04.2019, Сахновщинський районний суд Харківської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2019 рокуСправа № 634/410/19 Провадження № 1-кс/634/215/19

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області Єрьоміна О.В., при секретарі Ковбасі С.В., за участю прокурора Зливки С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1М, погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12019220420000123 від 28.03.2019 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

04.04.2019 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та вилучення речей і документів АТ «ОТП Банк» за адресою: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме: виписки по банківському рахунку №260090034574 в період з 11.03.2019 по 04.04.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ «ОТП Банк» №260090034574, МФО 300528, ЄДРПОУ 39367199, кошти, які були предметом посягання, а саме 655,505 грн,. котрі надійшли з 11.03.2019 по 04.04.2019 з розрахункового рахунку ТОВ «ОСОБА_3 МІКС», який відкритий у АТ «ОТП Банк» №26004455063377.

Слідчий вказує, що 11.03.2019 року невідома особа шахрайськими діями, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, які він перерахував за покупку мінеральних добрив.

За вказаним фактом відповідно до вимог ст. 214 КПК України відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220420000123 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що за допомогою інтернету він знайшов сайт, на якому здійснювався продаж мінеральних добрив «Аміак марка Б». В подальшому, за допомогою мобільного телефону, який був у оголошенні, а саме НОМЕР_1, ОСОБА_4 зв’язався з представником ТОВ «ОСОБА_3 МІКС», юридична адреса: 01004, Київська область, м. Київ, Крутий Узвіз, буд. 6/2А та домовився про придбання та поставку 150 т. добрив «Аміак марка Б». Цього ж дня зі свого розрахункового рахунку, який відкритий в «Ощадбанку» №260003012465, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «ОСОБА_3 МІКС», який відкритий у АТ «ОТП Банк» №26004455063377, грошові кошти в сумі 1830000 грн. Після чого ОСОБА_4 знову зателефонував представнику «ОСОБА_3 МІКС», який повідомив йому, що протягом 7-12 робочих днів йому на підприємство доставлять вищевказані добрива, відповідно до договору поставки від 11.03.2019 до 23.03.2019 повинні виконатись договірні умови.

Виконавши всі домовленості зазначені в договорі, ОСОБА_4 так і не надійшли добрива. Номер мобільного представника ТОВ «ОСОБА_3 МІКС» НОМЕР_1, з яким ОСОБА_4 тримав зв'язок, не відповідає. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали невідомі.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ «ОТП Банк», оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб.

ОСОБА_3 того, виникла необхідність з банківського рахунку ТОВ «ОСОБА_3 МІКС», який відкритий в АТ «ОТП Банк» №260090034574, МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199, кошти які були предметом посягання, а саме 655,505 грн. котрі надійшли з 11.03.2019 по 26.03.2019 з розрахункового рахунку ТОВ «ОСОБА_3 МІКС», який відкритий у АТ «ОТП Банк» №26004455063377 перерахувати на банківський розрахунковий рахунку №260003012465 С(Ф)Г «Белік» код ЄДРПОУ:23324521 у філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФО: 351823

У отриманій інформації вищевказаних документів відділення АТ «ОТП Банк», може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просила його задовольнити.

До матеріалів клопотання додано Специфікацію № 1 до Договору поставки № 1587 від 11.03.2019 року згідно рахунку-фактури № СФ-0001587 від 07.03.2019 року, відповідно до якого строки поставки становлять від 7 до 12 робочих днів з дня зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника (п. 3 ).

Ухвалою слідчого судді Сахновщинського районного суду Харківської області Єрьоміною О.В. від 28.03.2019 року надано тимчасовий доступ у вказаному кримінальному провадженні до оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових котів на рахунку ТОВ «ОСОБА_3 МІКС», який відкритий в АТ «ОТП Банк» №26004455063377, МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199. У ході проведення вказаної слідчої дії слідчим було виявлено, що із вказаного рахунку ТОВ «ОСОБА_3 МІКС» в особі ОСОБА_5 було здійснено поповнення корпоративного карткового рахунку №260090034574, який відкритий в АТ «ОТП Банк», згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ «ОТП Банк» за адресою: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1М, погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12019220420000123 від 28.03.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 або заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 право тимчасового доступу та можливість вилучити у АТ «ОТП Банк» за адресою: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43, оригінали документів, а саме: виписки по банківському рахунку №260090034574 в період з 11.03.2019 по 04.04.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ «ОТП Банк» №260090034574, МФО 300528, ЄДРПОУ 39367199, кошти, які були предметом посягання, а саме 655,505 грн,. котрі надійшли з 11.03.2019 по 22.03.2019 з розрахункового рахунку ТОВ «ОСОБА_3 МІКС», який відкритий у АТ «ОТП Банк» №26004455063377.

Зобов’язати посадових осіб АТ «ОТП Банк» дозволити ст. слідчому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 або заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей та можливість вилучити, а саме:

оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових котів на рахунку ТОВ «ОСОБА_3 МІКС», який відкритий в АТ «ОТП Банк» №260090034574, МФО 300528, код ЄДРПОУ 39367199, а саме виписки по банківському рахунку №260090034574 в період з 11.03.2019 по 04.04.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ «ОТП Банк» №260090034574, МФО 300528.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Встановити старшому слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 або заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 для виконання строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.05.2019 року.

Роз’яснити посадовим особам АТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: