Ухвала суду № 80941161, 04.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6203/19

н/п 1-кс/640/4121/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А.,слідчого Лисицької Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42019221080000028 від 23.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку завірених копій документів) у - АТ «Акціонерний ОСОБА_3 «КОНКОРД», код ЄДРПОУ 34514392, адреса розташування головного відділення №10: 49000 м. Дніпро, пл. Троїцька, буд. 2, з можливістю вилучення у відділенні АТ «АКБ «Конкорд» №11, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська 25, а саме:

- документи, на підставі яких було здійснено блокування грошових коштів ТОВ «МД «СОФТКОМ» в сумі 1 023 000,00 гривень на розрахунковому рахунку № 26007000470701;

- документи, на підставі яких було відбраковано платіжне доручення ТОВ «МД «СОФТКОМ» №75 від 07.12.2018;

- розпорядчі документи АТ «АКБ «Конкорд», які регулюють питання блокування грошових коштів клієнтів та відбракування платіжних доручень . які діяли протягом грудня 2018 року;

- накази про призначення, посадові інструкції, трудові договори (контракти), положення про структурні підрозділи, в яких працюють, а також інші розпорядчі документи, в яких зазначені повноваження, обов’язки та права працівників АТ «АКБ «Конкорд», які приймали рішення про блокування вказаних грошових коштів та відбракування вказаного платіжного доручення, а також працівників, які візували, погоджували або іншим чином впливали на прийняття таких рішень. Також вище вказані документи, щодо керівництва відділення №11, в тому числі начальника та його заступників.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Київського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019221080000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Надійшло звернення від ТОВ «МД СОФТКОМ» щодо шахрайських дій відносно грошових коштів цього товариства з боку працівників відділення АТ «АКБ «Конкорд», (розташованого на вул. Пушкінській у м. Харків), внаслідок яких товариству спричиняються збитки».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ «Акціонерний ОСОБА_3 «КОНКОРД», код ЄДРПОУ 34514392, адреса розташування головного відділення №10: 49000 м. Дніпро, пл. Троїцька, буд. 2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

АТ «АКБ «КОНКОРД», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Лисицької Т.Г.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «АКБ «КОНКОРД» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов’язавши АТ «Акціонерний ОСОБА_3 «КОНКОРД», код ЄДРПОУ 34514392, адреса розташування головного відділення №10: 49000 м. Дніпро, пл. Троїцька, буд. 2, забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість копіювання речей і документів у відділенні АТ «АКБ «Конкорд» №11, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська 25, а саме:- документи, на підставі яких було здійснено блокування грошових коштів ТОВ «МД «СОФТКОМ» в сумі 1 023 000,00 гривень на розрахунковому рахунку № 26007000470701;

- документи, на підставі яких було відбраковано платіжне доручення ТОВ «МД «СОФТКОМ» №75 від 07.12.2018;

- розпорядчі документи АТ «АКБ «Конкорд», які регулюють питання блокування грошових коштів клієнтів та відбракування платіжних доручень, які діяли протягом грудня 2018 року;

- накази про призначення, посадові інструкції, трудові договори (контракти), положення про структурні підрозділи, в яких працюють, а також інші розпорядчі документи, в яких зазначені повноваження, обов’язки та права працівників АТ «АКБ «Конкорд», які приймали рішення про блокування вказаних грошових коштів та відбракування вказаного платіжного доручення, а також працівників, які візували, погоджували або іншим чином впливали на прийняття таких рішень; також вищевказані документи, щодо керівництва відділення №11, в тому числі, начальника та його заступників.

Роз’яснити АТ «АКБ «КОНКОРД», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.05.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський