Ухвала суду № 80940997, 03.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.04.2019 Справа № 554/2911/19

Провадження № 1кс/554/4938/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першогослідчого відділуСУ Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Полтаві ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42018040000001546 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

03 квітня 2019 року досуду надійшлозазначене клопотанняслідчого Першогослідчого відділуСУ Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Полтаві ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходженням юридичної особи - малого приватного підприємства «Ларго» (код ЄДРПОУ 20193053) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка (Матросова), буд. 12, кв. 76.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, знаходиться кримінальне провадження № 42018040000001546, дані щодо якого внесено до ЄРДР 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КПК України за фактом того, що посадові особи Софіївської виправної колонії № 45 (код ЄДРПОУ 08562973) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.197 Податкового кодексу України щодо процедури закупівель харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, включили до ціни закупівель податок на додану вартість, внаслідок чого державному бюджету завдано збитків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

29.01.2019 оперативним підрозділом УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП встановлено підприємства, з якими посадовими особами Софіївської виправної колонії № 45 (код ЄДРПОУ 08562973) упродовж 2017-2018 років неодноразово укладались договори, які містять ознаки безтоварних операцій, зокрема, МПП «Ларго» (закупівля тютюнових виробів на суму понад 500 тис.грн. на рік)грн.; ПП «Вугледаренергоплюс» (закупівля вугілля на суму 199 тис. грн;) ФОП « ОСОБА_6 » (закупівля 240 м. куб. дров на суму 199 тис. грн,), підприємство ДКВС України № 26 (закупівля брикетів паливних на суму 340 тис.грн.), та укладались договори на закупівлю паливно-мастильних матеріалів (бензину) з постачальниками, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Альянс Еволюшен» (22 тис. грн.), ТОВ «НК Газсервіс» (94 тис. грн.), ТОВ «Пром Гарант Плюс» ( 84 000 грн.). При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що на балансі СВК-45 знаходиться 4 газових котли, 2 з яких використовуються для опалення будівель, 2 - опломбовані, твердопаливні котли на балансі СВК-45 відсутні, потреба у значних обсягах вугілля, дров та паливних брикетах також відсутня.

29.12.2018 слідчим Софіївського ВП ЖВП ГУНП на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до бухгалтерської документації за період 2016-2018 років щодо закупівель СВК-45 продовольства, тютюнових виробів та іншого майна, які оглянуто та в ході огляду встановлено необхідність додаткового вилучення оригіналів документів, які пов`язані із зазначеними господарськими операціями, з метою призначення судової бухгалтерсько - економічної експертизи господарської діяльності Софіївської виправної колонії № 45 (код ЄДРПОУ 08562973).

29.01.2019 оперативним підрозділом УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП також встановлено, що МПП «Ларго» (код ЄДРПОУ 20193053) в період 2017-2018 років здійснило реалізацію ДУ «Софіївська виправна колонія № 45» тютюнових виробів на загальну суму 770000 грн., без відповідного обліковування укладених договорів та накладних в єдиному реєстрі податкових накладних на сплату ПДВ. Крім того, згідно інформації з єдиного державного реєстру судових рішень, зафіксовано непоодинокі випадки укладання МПП «Ларго» фіктивних договорів з підприємствами, які рішеннями судів визнано підприємствами тіньового сектору економіки.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено причетність до протиправних дій посадових осіб малого приватного підприємства «Ларго» (код ЄДРПОУ 20193053), місцезнаходження юридичної особи: Дніпропетровська область, м. Кривий Р іг, вул. Адмірала Головка (Матросова), 75а, офіс 4, місце здійснення діяльності: Дніпропетровська обл. Софіївський район, с. Райполе, вул. Садова, 6а, магазин. якими упродовж 2017-2018 років укладено договори з СВК-45 (код ЄДРПОУ 08562973) на закупівлю тютюнових виробів цигарок на суму понад 770 тис. грн., без обліковування зазначених товарних операцій в реєстрі податкових накладних.

Директором малого приватного підприємства «Ларго» (код ЄДРПОУ 20193053) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 виданий Тернівським РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 15.03.2001 року, зареєстрований: АДРЕСА_1 ., фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема чорнових записів з питань незаконної діяльності, мобільних телефонів, якими ОСОБА_7 спілкується з співучасниками злочину, комп`ютерної техніки, на якій зберігаються дані та документи з питань протиправної діяльності, грошових коштів та іншого майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочину, забезпечення їх схоронності, можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням необхідно провести обшук за місцем знаходженням юридичної особи - малого приватного підприємства «Ларго» (код ЄДРПОУ 20193053) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка (Матросова), буд. 12, кв. 76.

Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання з наведених у ньому підстав, прохала його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено,що Територіальнимуправлінням Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018040000001546від 20.12.2018за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364 КК України (а.с. 6-7).

З Рапорту ст. оперуповноваженого в ОВС відділу протидії організованим формам злочинності у сфері економіки УЗЕ у Дніпропетровській обл. ОСОБА_8 вбачається, що отримано інформацію стосовно державної установи Софіївська виправна колонія № 45 (код ЄДРПОУ 08562973) , яка розташована за адресою Дніпропетровська обл.., Софіївський р-н., с. Маркорти, вул. Центральна, 3 посадові особи, якої зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час закупівель харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, які утримуються в установі пенітенціарної служби (а.с.8).

З Рапорту с/о МРВ № 1 (м. Дніпро) УЗЕ у Дніпропетровській обл. ОСОБА_9 вбачається, що оперативним шляхом встановлено, що МПП «Ларго» (код ЄДРПОУ 20193053) в період 2017-2018 років здійснило реалізацію ДУ «Софіївська виправна колонія № 45» тютюнових виробів на загальну суму 770000 грн., без відповідного обліковування укладених договорів та накладних в єдиному реєстрі податкових накладних на сплату ПДВ. Крім того, згідно інформації з єдиного державного реєстру судових рішень, зафіксовано непоодинокі випадки укладання МПП «Ларго» фіктивних договорів з підприємствами, які рішеннями судів визнано підприємствами тіньового сектору економіки (а.с.10).

З Рапорту оперуповноваженого МРВ № 1 (м. Дніпро) УЗЕ у Дніпропетровській обл. ОСОБА_10 вбачається, що МПП «Ларго» (код ЄДРПОУ 20193053), місцезнаходження юридичної особи: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка (Матросова), 75а, офіс 4, місце здійснення діяльності: Дніпропетровська обл. Софіївський район, с. Райполе, вул. Садова, буд. 6-А, магазин. якими упродовж 2017-2018 років укладено договори з СВК-45 (код ЄДРПОУ 08562973) на закупівлю тютюнових виробів цигарок на суму понад 770 тис. грн. без обліковування зазначених товарних операцій в реєстрі податкових накладних. Директором малого приватного підприємства «Ларго» (код ЄДРПОУ 20193053) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України: НОМЕР_2 виданий Тернівським РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 15.03.2001 року, зареєстрований: АДРЕСА_1 ., фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (а.с.15-17).

З Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 157399727 вбачається, що квартира, яка розташована за адресою АДРЕСА_3 на праві власності належить МПП «Ларго»(а.с.20-26).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя не вважає зазначені слідчим дані достатніми, щоб дійти висновку про обґрунтованість клопотання про необхідність проведення зазначеної слідчої дії.

Так, слідчим не надано жодного доказу, що б підтверджував співпрацю МПП «Ларго» з ДУ «Софіївською виправною колонією №45» та в чому полягає її незаконність, а тому не доведено, чи взагалі було вчинено кримінальне правопорушення. Також не доведено, що ОСОБА_7 є директором МПП «Ларго», у клопотанні містяться лише Рапорти працівників правоохоронних органів, які слідчий суддя не вважає достатніми та належними доказами. Слідчим не надано жодного належного та допустимого доказу, що речі, які планувалось відшукати під час обшуку, знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

Основним завданнямслідчого суддіє здійсненнясудового контролюза дотриманнямправ,свобод таінтересів осібу кримінальномупровадженні,та забезпеченнязаконності провадженняу справіна досудовихстадіях.Порядок застосуванняуказаних заходівґрунтується начіткій презумпціїтого,що жодензахід забезпеченнякримінального провадженняне можебути застосованим,якщо слідчим,прокурором чи іншою уповноваженою особою не буде належно доведено виключну необхідність застосування таких заходів. Разом з тим слідчим не доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що таке обґрунтування клопотання про надання дозволу на обшук не може вважатися ретельно вмотивованим та переконливим в розумінні статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що надання дозволу на проведення обшуку фактично призведе до порушення прав і свобод власника, а завданням слідчого судді є забезпечення охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Надання дозволу на проведення обшуку, за відсутності достатніх для цього доказів, може призвести до порушення прав і основоположних свобод людини.

Враховуючи,викладене слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання за недоведеністю.

Керуючись ст.ст.234-235КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Першогослідчого відділуСУ Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Полтаві ОСОБА_4 на проведення обшуку за місцем знаходженням юридичної особи - малого приватного підприємства «Ларго» (код ЄДРПОУ 20193053) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка (Матросова), буд. 12, кв. 76, з метою відшукання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1