Ухвала суду № 80940532, 03.04.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5293/19

1-кс/569/3173/19

УХВАЛА

03 квітня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий РівненськогоВП ГУНПв Рівненськійобласті капітанполіції ОСОБА_3 ,звернувся досуду ізклопотанням,яке погодженопрокурором Рівненськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшукуза адресоюфактичного здійсненнядіяльності ТОВ«Ролідас Авто»(каб.314,317,а такожкабінет на3-муповерсі безномера):Рівненська область,м.Рівне,вулиця КнягиніОльги, будинок5.

В обґрунтування клопотання вказує,що в провадженні СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування №12019180010000974 від 16.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2019 до Рівненського ВП ГУНП надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в службовими особами ТОВ «Ролідас Авто» та ТОВ «Пелікан-Про», було вчинено неправомірні дії, а саме виготовлено завідомо неправдиві офіційні документи.

Під час виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій працівниками УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України встановлено, що особи які причетні до здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Транс-Брок» після набуття чинностіЗаконів України, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах надають громадянам України послуги по зняттю з обліку за кордоном транспортних засобів, їх розмитненням та постановкою на облік в сервісних центрах МВС.

При цьому при проведені митних формальностей надаються первинні документи «Decyzja» та «Pazyma apie transporto priemones registravima» (Рішення про зняття з обліку транспортного засобу в Польській та Литовській Республіці) у яких зазначено, що вищевказані транспортні засоби зняті із обліку в реєстраційних органах відповідних іноземних держав та посвідчується відтисками печаток та підписів. Останнє є необхідним, у відповідності до п.6 ст. 377 «Особливості митного оформлення окремих товарів…», - товари , зазначені у частинах першій та п`ятій цієї статті (тобто товари за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД), що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу, повинні бути зняті з обліку в цих органах.

Проте, згідно відкритих сервісів Литви (сайт держпідприємства https://www.regitra.lt) та Польщі (Безкоштовний звітз Центральногореєстру транспортнихзасобів https://historiapojazdu.gov.pl) вищевказані транспортні засоби знаходяться на обліку в реєстраційних органах відповідних іноземних держав.

Вказане свідчить про подання Рівненській митниці ДФС при митному оформлені транспортних засобів документів, що містять ознаки підробки. На всіх документах «Decyzja» (Рішення про зняття з обліку транспортного засобу в Польській Республіці) міститься однаковий відтиск печатки, штампу та підпису, а також дата зняття 2018-12-07.

При аналізі баз даних АСМО «Інспектор» встановлено, що по вищевказаній схемі з 25.11.2018 року по 09.01.2019 року розмитнені на Рівненській митниці ДФС понад 100 транспортних засобів.

Крім того, при митному оформлені вказаних транспортних засобів використовуються реквізити наступних підприємств, а саме: договір купівлі-продажу виписується від імені Литовської компанії-нерезидента UAB «Rolidas» (Kauno g. 3A,03212,Vilnius) директором якої є гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрований АДРЕСА_1 );

- брокерські послуги надає ТОВ «ПеліканПро» (код 40646298 м. Рівне., вул. Млинівська,18.

Разом з тим встановлено, що гр. ОСОБА_6 є керівником ТОВ «Ролідас Авто» (код 41815259 м. Рівне, вул. Княгині Ольги буд. 5 оф. 314), яке займається пригоном та розмитненням авто з-за кордону. Засновником вказаного товариства є гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 ).

Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_8 .

В ході спілкування з працівниками офісів, що розміщені поруч встановлено, що гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , а також наймані працівники ТОВ «Ролідас Авто» займають декілька кабінетів на 3 поверсі за адресою АДРЕСА_3 (серед яких каб. 314 та 317, а також є інший кабінет на 3-му поверсі до якого доступ лише у гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 ).

Також проведеними заходами встановлено, що документи та речі які можуть становити інтерес для справи зберігаються у фірми, що надає брокерські послуги, а саме ТОВ «ПеліканПро» (код 40646298) м. Рівне, вул. Млинівська,18. Працівники даного товариства зберігають усі наявні документи за зазначеною адресою, а саме на другому поверсі у службовому кабінеті із табличкою ТОВ «Константа Брок». Відповідно до бази ЄДР керівником даних двох товариств є одна і таж особа - ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що документи які подані та готуються для подачі на Рівненську митницю ДФС до митного оформлення транспортних засобів виготовлялись в каб. 314 та 317 та іншому кабінеті на 3-му поверсі, які займають гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 де здійснює свою діяльність ТОВ «Пелікан Про».

Відповідно доінформаційної довідкиз ЄдиногоДержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань,щодо об`єктанерухомого майназа адресою: АДРЕСА_3 є інформація про те, що власником зазначеної нерухомості являється Товариство з обмеженою відповідальністю «Офісний центр «Паркове», код ЄДРПОУ 38939947.

Вилучена під час обшуку речі та предмети можуть бути використана як доказ у ході досудового розслідування та судового розгляду. Отримати доступу до вищевказаних речей та предметів органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України, або за допомогою слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, оскільки це є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав клопотання просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оцінюючи доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відшукання речей та документів, зокрема: документи щодопроведених протягом2018-2019років операційпо виготовленнюпідроблених документівдля розмитненняна Рівненськіймитниці ДФСпонад 100транспортних засобів,«чорнова бухгалтерія»,чорнові записи,що свідчатьпро підробкудокументів,комп`ютерна техніка,принтери,флеш-носіїінформації наяких виготовляютьсята зберігаютьсявказані документи(договорикупівлі продажу,інвойси,рішення тавідомості прозняття зобліку транспортногозасобу вПольській таЛитовській Республіці),печатки,штампи,вільні зразкипідписів,а такожкошти отриманівід незаконноїдіяльності позняттю зобліку закордоном транспортнихзасобів таїх розмитненнюдля громадянУкраїни,інші документи,речі,предмети,які свідчатьпро вчиненнязлочину,та маютьзначення длявстановлення істиниу справіі можутьбути доказамипід чассудового розгляду,суд вважаєїх достатнімидля наданнядозволу напроведення обшуку заадресою фактичногоздійснення діяльностіТОВ «РолідасАвто» (каб.314,317,а такожкабінет на3-муповерсі безномера):Рівненська область,м.Рівне,вулиця КнягиніОльги, будинок5.

Факт ймовірного зберігання за вищевказаною адресою документів та речей підтверджується зібраними органом досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, оперативно-розшуковими заходами, показаннями свідка ОСОБА_8 ..

Вказані дії можна провести, не інакше, як проведенням обшуку, оскільки надання письмового запиту власнику приміщення щодо надання вищевказаного майна неможливе та може призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвілна проведенняобшуку заадресою фактичногоздійснення діяльностіТОВ «РолідасАвто» (каб.314,317,а такожкабінет на3-муповерсі безномера доякого доступлише угр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 )за адресою: АДРЕСА_3 , з метоювідшукання тавиявлення документів щодо проведених протягом 2018-2019 років операцій по виготовленню підроблених документів для розмитнення на Рівненській митниці ДФС понад 100 транспортних засобів, «чорнової бухгалтерії», чорнових записів, що свідчать про підробку документів, комп`ютерної техніки, принтерів, флеш-носіїв інформації на яких виготовляються та зберігаються вказані документи (договори купівлі продажу, інвойси, рішення та відомості про зняття з обліку транспортного засобу в Польській та Литовській Республіці), печатки, штампи, вільні зразки підписів, а також кошти отримані від незаконної діяльності по зняттю з обліку за кордоном транспортних засобів та їх розмитненню для громадян України, інші документи, речі, предмети, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1