Ухвала суду № 80939039, 02.04.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/3150/19 1-кс/335/2125/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., розглянувши матеріали клопотаннястаршого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019800000000013 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, у відповідності до ст. 160 КПК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначає, щослідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32019080000000013 від 01.03.2019 року, за фактом фіктивного підприємства з використанням реквізитів ТОВ «Гроторг» (код за ЄДРПОУ 42535548) та ТОВ «Компанія Амікрон» (код за ЄДРПОУ 42514796), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво, тобто створили суб’єкт підприємницької діяльності приватне підприємство ТОВ «Гроторг» (код за ЄДРПОУ 42535548) та ТОВ «Компанія Амікрон» та використовують вказані підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у здійсненні та запланованої діяльності від невстановлених осіб експортних операцій з вивезення за межі України товарів.

Допитаний органом досудового розслідування в якості свідка засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Гроторг» і ТОВ «Компанія Амікрон» ОСОБА_3 спростував свою причетність до будь-якої діяльності вказаних підприємств та повідомив, що нікого на це не уповноважував. Зареєстрував підприємства без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, зафіксовану в установчих документах ТОВ «Гроторг» та ТОВ «Компанія Амікрон».

Встановлено, що ТОВ «Гроторг» та ТОВ «Компанія Амікрон» перебувають на обліку платників податків у Запорізькій ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області та зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Гроторг» та ТОВ «Компанія Амікрон», які знаходиться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради повинні міститись документи, що містять вільні зразки підпису та почерку, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь, в зв’язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Слідчий просив надати йому та старшому оперуповноваженому з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до реєстраційної (облікової) справи ТОВ «Гроторг» (код за ЄДРПОУ 42535548) та ТОВ «Компанія Амікрон» (код за ЄДРПОУ 42514796) із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська 84, у тому числі: статутів підприємства, заяв, довіреностей, наказів та інших документів, які містять зразки почерку та підпису громадянина ОСОБА_3, або інших осіб, які за дорученням виконували реєстраційні дії від імені зазначеного підприємства.

Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради до суду не з’явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зі ст. 159 КПК України.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання в частині надання доступу до них підлягає задоволенню.

Що стосується виїмки речей та документів, то з цього приводу слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Як вбачається зі ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що метою доступу до документів є проведення відповідних експертиз, досягнення даної мети потребує виїмки документів, у зв’язку з чим клопотання в цій частині також підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу старшому оперуповноваженому з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів– задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1тимчасовий доступ до реєстраційної (облікової) справи ТОВ «Гроторг» (код за ЄДРПОУ 42535548) та ТОВ «Компанія Амікрон» (код за ЄДРПОУ 42514796) із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська 84, у тому числі: статутів підприємства, заяв, довіреностей, наказів та інших документів, які містять зразки почерку та підпису громадянина ОСОБА_3, або інших осіб, які за дорученням виконували реєстраційні дії від імені зазначеного підприємства.

В задоволенні інших вимог клопотання – відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз’яснити керівництву Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Один примірник ухвали та копію направити до СУ ФР ГУДФС у Запорізькій області, зобов’язавши слідчого вручити копію ухвали представнику Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, при врученні якої пред’явити оригінал.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров