Ухвала суду № 80939006, 04.04.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/184/19

04.04.2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., за участю секретаря судового засідання Королькової К.М., слідчого Чорного А.К.,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14.07.2016 року за №12016080350000881 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 111-А.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просить задовольнити.

Представник публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

26.09.2001 року ДП «ОСОБА_3 база №74» був відкритий банківський рахунок № 260060175703 в публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (скорочена назва АТ «Укрексімбанк», ЄРДПОУ: 00032112), який закритий 13.02.2017 року.

Відповідно до ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці. Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості, а згідно вимог ст.ст. 97, 115 КЗпП України, оплата праці працівникам здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці. Станом на теперішній час з метою перевірки фактів надходження ДП «ОСОБА_3 № 74» грошових коштів, та розпорядження ними згідно вимог КЗпП України у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію, щодо руху коштів по рахунку №260060175703, відкритому у публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», а саме:

- інформацію про особу, на ім'я якої відкрито вказаний рахунок у банку та дані, за якими можлива ідентифікація юридичної особи;

- рух коштів по рахунку починаючи з 26.09.2001 року (дати відкриття рахунку) до 13.02.2017 року (дати закриття захунку);

- вразі прив'язки до рахунків приладів для зняття готівки з рахунку №260060175703, відкритому у публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», вказати номер картки та місце, час та спосіб зняття коштів, фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Вищевказана інформація надасть слідству наступні можливості:

встановити обставини кримінального правопорушення та особу, яка здійснювала зняття коштів;

дослідити рух коштів по рахунку з 26.09.2001 року до теперішнього часу, аналіз чого вкаже на періодичність та місця користування рахунком; встановити володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин кримінального правопорушення та як доказ причетності винної особи до його вчинення.

Відповідно до ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

26.09.2001 року ДП «ОСОБА_3 база №74» був відкритий банківський рахунок № 260060175703 в публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (скорочена назва АТ «Укрексімбанк», ЄРДПОУ: 00032112), який закритий 13.02.2017 року.

Інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № 260060175703, відкритому у публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» в період з 26.09.2001 року до 13.02.2017 року, та дані юридичної особи яка є його власником, знаходяться за місцем реєстрації банку, за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Грушевського, 12/2, та може бути вилучена в філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 111-А.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває або може перебувати у володінні юридичної особи – публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України». Сама по собі інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 та ОСОБА_4 на отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей, що становлять банківську таємницю, про рахунок №260060175703 відкритий у публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», м. Київ, Печерський район, вул. Грушевського, 12/2, з можливістю вилучення в філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 111-А, а саме:

на паперовому та електронному носіях - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

на паперовому та електронному носіях - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, перерахування, інше) зняття (перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку з уточненням призначення платежу за період з 00 години 01 хвилин 26 вересня 2001 року до 23 години 59 хвилин 13 лютого

2017 року;

на паперовому та електронному носіях - відомості про номери телефонів або інші засоби користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

на паперовому та електронному носіях - вразі прив'язки до рахунку приладів для зняття готівки з рахунку №260060175703, відкритому у публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», вказати номер картки, завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказану картку, виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, перерахування, інше) зняття (перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку з уточненням призначення платежу за період з 00 години 01хвилин 26 вересня 2001 року до 23 години 59 хвилин 13 лютого 2017 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 травня 2019 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: