Ухвала суду № 80938884, 04.04.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.04.2019

Справа № 320/2239/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«04» квітня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В.,

за участю секретаря – Арифової Л.А.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019081120000015 від 22.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк» розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 70.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019081120000015 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч.2 ст. 189, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 365 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 дала свідчення, що вона є матір’ю засудженого ОСОБА_3, який відбуває покарання в ДУ «Бердянська виправна колонія № 77». Приблизно у січні 2019 року їй зателефонував з мобільного телефону син і повідомив, що вона повинна перерахувати кошти у сумі 3 000 гривень на той рахунок який він надійшле у СМС повідомленні, що якщо вона ці кошти не перешле, то тому буде дуже погано. Вона зрозуміла, що сина будуть бити, якщо вона йому не перешле грошей. В телефонній бесіді син їй повідомив номер картки. Номер картки не пам’ятає, але останні цифри у цій картці – «29». На цей номер картрахунку вона перерахувала приблизно у середині лютого 2019 гроші у сумі 1000 гривень. А потім, 25.02.2019 року о 14.12 год. вона на цей рахунок знову перерахувала кошти у сумі 1000 гривень. Гроші перераховувала на прохання сина, бо хвилювалася за безпеку свого сина, бо вважала, що життю та здоров’ю того загрожує небезпека, що якщо вона не перерахує ці кошти, то того будуть бити. Таким чином з неї вимагали грошові кошти.

До протоколу допиту потерпіла ОСОБА_2 долучила копію квитанції щодо переводу на вказаний розрахунковий рахунок.

Відповідно до наданої копії квитанції, 25.02.2019 о 14.12.17 год. через банкомат «ПриватБанку» по просп. Добровольського, 70 ( в м. Одеса) була поповнена картка: рахунок одержувача 5168 75** **** **29 Єдиний код 1516-5112-5453-0011 на суму 993,01 грн транзакція 2019022514112420DCF06A-5FFE-F95D-5CC0-9EFD27BBE3D7.

Отже, з метою перевірки вказаних відомостей та документального підтвердження зазначених обставин, а також встановлення кола осіб, які причетні до зазначених дій по заволодінню грошовими коштами, наявність відповідних посередників, встановлення способу вчинення та приховування злочинних діянь, часу, місця та обставин їх вчинення, виникла необхідність до тимчасового доступу до відомостей (документів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме до документів (в тому числі електронних) по картрахунку, на який ОСОБА_2 25.02.2019 об 14.12.17 год. через банкомат «ПриватБанку», що знаходиться за адресою м. Одеса по просп. Добровольського, 70 ( в м. Одеса) перерахувала кошти у сумі 993,01 грн. отримувачу на картку отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером «5168 75** **** **29» (Єдиний код 1516-5112-5453-0011 транзакція переказу готівки 2019022514112420DCF06A-5FFE-F95D-5CC0-9EFD27BBE3D7) та повного номеру цього картрахунку.

В додаток, для підтвердження зазначених відомостей виникла необхідність у встановленні інформації, чи є у особи, яка вимагала гроші, та на який ОСОБА_2 25.02.2019 об 14.12.17 год. через банкомат «ПриватБанку», перерахувала кошти отримувачу на картку отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером «5168 75** **** **29», рахунки та картки (картрахунки), відкриті у АТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням всіх номерів таких рахунків та карток, підстав їх відкриття, руху коштів на них тощо.

Документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні. Без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Оскільки є підстави вважати, що зазначені дії з вимагання грошей мали місце і раніше до інших засуджених та їх родичів, то для перевірки та підтвердження зазначених відомостей доцільно взяти вказану інформацію за значний період часу.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам віднесена до банківської таємниці, у зв’язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Вказана відомості (документи) перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

У судове засідання слідчий не з’явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з'явився з невідомої для суду причини, про час місце та дату слухання справи повідомлений належним чином, шляхом направлення судового виклику електронною поштою.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк» розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 70, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019081120000015 від 22.02.2019 року - задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_4, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_5, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_6, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №42019081120000015 від 22.02.2019 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці – до документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи – 14360570), розташованому за адресою м. Київ вул. Грушевського б. 1Д, а саме:

- До повного номеру картрахунку, на який ОСОБА_2 25.02.2019 об 14.12.17 год. через банкомат «ПриватБанку», що знаходиться за адресою м. Одеса по просп. Добровольського, 70 ( в м. Одеса) перерахувала кошти у сумі 993,01 грн. отримувачу на картку отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером «5168 75** **** **29» (Єдиний код 1516-5112-5453-0011 транзакція переказу готівки 2019022514112420DCF06A-5FFE-F95D-5CC0-9EFD27BBE3D7);

- До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про власників картрахунку, фото власників, дат та підстав відкриття цього рахунку та рух грошових коштів по картрахунку, на який ОСОБА_2 25.02.2019 об 14.12.17 год. через банкомат «ПриватБанку», що знаходиться за адресою м. Одеса по просп. Добровольського, 70 ( в м. Одеса) перерахувала кошти у сумі 993,01 грн. отримувачу на картку отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером «5168 75** **** **29» (Єдиний код 1516-5112-5453-0011 транзакція переказу готівки 2019022514112420DCF06A-5FFE-F95D-5CC0-9EFD27BBE3D7) із зазначенням повних даних (карток та рахунків, зазначенням прізвищ, імен та по батькові осіб, з яких та якими було здійснено зарахування, сум зарахування, часу зарахування, тощо) і призначеннями платежів, за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про отримання готівки по картрахунку, на який ОСОБА_2 25.02.2019 об 14.12.17 год. через банкомат «ПриватБанку», що знаходиться за адресою м. Одеса по просп. Добровольського, 70 ( в м. Одеса) перерахувала кошти у сумі 993,01 грн. отримувачу на картку отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером «5168 75** **** **29» (Єдиний код 1516-5112-5453-0011 транзакція переказу готівки 2019022514112420DCF06A-5FFE-F95D-5CC0-9EFD27BBE3D7) та документів, на підставі яких ця готівка була отримана (із зазначенням банкоматів, терміналів, кас видачі готівки та розрахункових кас або будь-яким інших місць, з яких було знято готівку(їх місцезнаходження), коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було знято готівку), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про перерахування/переведення з картрахунку, на який ОСОБА_2 25.02.2019 об 14.12.17 год. через банкомат «ПриватБанку», що знаходиться за адресою м. Одеса по просп. Добровольського, 70 ( в м. Одеса) перерахувала кошти у сумі 993,01 грн. отримувачу на картку отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером «5168 75** **** **29» (Єдиний код 1516-5112-5453-0011 транзакція переказу готівки 2019022514112420DCF06A-5FFE-F95D-5CC0-9EFD27BBE3D7) на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків)), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До матеріалів фото-, відео фіксації зображень осіб, які отримували готівку по картрахунку, на який ОСОБА_2 25.02.2019 об 14.12.17 год. через банкомат «ПриватБанку», що знаходиться за адресою м. Одеса по просп. Добровольського, 70 ( в м. Одеса) перерахувала кошти у сумі 993,01 грн. отримувачу на картку отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером «5168 75** **** **29» (Єдиний код 1516-5112-5453-0011 транзакція переказу готівки 2019022514112420DCF06A-5FFE-F95D-5CC0-9EFD27BBE3D7), отриманих з камер спостереження АТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» інших рахунків та карток (картрахунків) особи, якій ОСОБА_2 25.02.2019 об 14.12.17 год. через банкомат «ПриватБанку», що знаходиться за адресою м. Одеса по просп. Добровольського, 70 ( в м. Одеса) перерахувала кошти у сумі 993,01 грн. отримувачу на картку отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером «5168 75** **** **29» (Єдиний код 1516-5112-5453-0011 транзакція переказу готівки 2019022514112420DCF06A-5FFE-F95D-5CC0-9EFD27BBE3D7), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних), які містять відомості про дати та підстави відкриття у АК КБ «ПриватБанк» рахунків та карток (картрахунків) особою, якій ОСОБА_2 25.02.2019 об 14.12.17 год. через банкомат «ПриватБанку», що знаходиться за адресою м. Одеса по просп. Добровольського, 70 ( в м. Одеса) перерахувала кошти у сумі 993,01 грн. отримувачу на картку отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером «5168 75** **** **29» (Єдиний код 1516-5112-5453-0011 транзакція переказу готівки 2019022514112420DCF06A-5FFE-F95D-5CC0-9EFD27BBE3D7); та рух грошових коштів по таких рахунках та картках (картрахунках) із зазначенням повних даних (карток та рахунків, зазначенням прізвищ, імен та по батькові осіб, з яких та якими було здійснено зарахування, сум зарахування, часу зарахування, тощо) і призначеннями платежів, за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних), з інформацією про отримання готівки по рахунках та картках (картрахунках) особи, якій ОСОБА_2 25.02.2019 об 14.12.17 год. через банкомат «ПриватБанку», що знаходиться за адресою м. Одеса по просп. Добровольського, 70 ( в м. Одеса) перерахувала кошти у сумі 993,01 грн. отримувачу на картку отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером «5168 75** **** **29» (Єдиний код 1516-5112-5453-0011 транзакція переказу готівки 2019022514112420DCF06A-5FFE-F95D-5CC0-9EFD27BBE3D7), які відкриті отримувачем у АТ КБ «ПриватБанк»та документів, на підставі яких ця готівка була отримана (із зазначенням банкоматів, терміналів, кас видачі готівки та розрахункових кас тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких та їх місцезнаходження), з яких було знято готівку, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було знято готівку), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про перерахування/переведення з кожного з рахунків та карток (картрахунків) особи, якій ОСОБА_2 25.02.2019 об 14.12.17 год. через банкомат «ПриватБанку», що знаходиться за адресою м. Одеса по просп. Добровольського, 70 ( в м. Одеса) перерахувала кошти у сумі 993,01 грн. отримувачу на картку отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером «5168 75** **** **29» (Єдиний код 1516-5112-5453-0011 транзакція переказу готівки 2019022514112420DCF06A-5FFE-F95D-5CC0-9EFD27BBE3D7), які відкриті отримувачем у АТ КБ «ПриватБанк» на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові, фото їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків)), за період з 01.03.2018 по теперішній час;

- До матеріалів фото-, відео фіксації зображень осіб, які отримували готівку по рахунках та картках (картрахунках) особи, якій ОСОБА_2 25.02.2019 об 14.12.17 год. через банкомат «ПриватБанку», що знаходиться за адресою м. Одеса по просп. Добровольського, 70 ( в м. Одеса) перерахувала кошти у сумі 993,01 грн. отримувачу на картку отримувача АТ КБ «ПриватБанк» за номером «5168 75** **** **29» (Єдиний код 1516-5112-5453-0011 транзакція переказу готівки 2019022514112420DCF06A-5FFE-F95D-5CC0-9EFD27BBE3D7), які відкриті отримувачем у АТ КБ «ПриватБанк», отриманих з камер спостереження АТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.03.2018 по теперішній час, з можливістю подальшого вилучення їх копій, завірених належним чином.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 70 – тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна