Ухвала суду № 80938813, 04.04.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.04.2019

Справа № 320/2388/19

1-кс/320/1665/19

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2019 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі секретаря судового засідання - Данчук К.В., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Анісімової Я.Ю. у кримінальному провадженні № 42019081280000020 від 15.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем’янчук О.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в АТ «ТАСкомбанк», розташованому за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30, email: info@tascombank.com.ua, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АЛЬЯНС» номер 26002012913002 та 26047012913001, ЄДРПОУ 31931318 за період часу з 01 жовтня 2018 року до 26 березня 2019 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення працівниками УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ аналізу державних закупівель офіційного сайту «Публічні закупівлі Прозорро» було встановлено, що 22 листопада 2018 року між Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області в особі голови сільської ради ОСОБА_3 та ТОВ «Альянс» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 1 на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям за адресою: Запорізька область, Якимівський район, село Велика Тернівка, вулиця Шкільна, 11; на суму 2426770 гривень з зазначенням кінцевого строку виконання робіт грудень 2018 року. Однак на кінець грудня 2018 року підрядником ТОВ «Альянс», при отримані авансу в розмірі 1612907,5 гривень, виконано роботи по будівництву футбольного поля лише частково - проведено планування земельної ділянки.

15 лютого 2019 року за даним фактом Мелітопольською місцевою прокуратурою зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження за номером 42019081280000020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 17 жовтня 2018 року Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області на офіційному сайті державних закупівель « Публічні закупівлі Прозорро» оголошено проведення тендеру щодо будівництва футбольного поля зі штучним покриттям за адресою: Запорізька область Якимівський район село Велика Тернівка вулиця Шкілька, 11. Учасниками тендеру були ТОВ «ПРОЕК БУД ІНВЕСТ» та ТОВ «АЛЬЯНС», якими було подано пропозиції щодо здійснення будівництва футбольного поля. В листопаді 2018 року при розгляді пропозицій учасників тендеру представниками Новоданилівської сільської ради було прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю робіт - будівництво футбольного поля, з ТОВ «АЛЬЯНС».

22 листопада 2018 року між Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області в особі голови сільської ради ОСОБА_3 та ТОВ «АЛЬЯНС» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 1, згідно якого генпідрядчик ТОВ «АЛЬЯНС» мав провести будівництво футбольного поля зі штучним покриттям за адресою: Запорізька область, Якимівський район, село Велика Тернівка, вулиця Шкільна, 11. Ціна договору становить 2426,77 гривень (два мільйони чотириста двадцять шість тисяч сімсот сімдесят гривень 00 копійок) строк виконання договору встановлено до кінця грудня 2018 року. Згідно п. 4.6 розділу 4 «Порядок здійснення оплати та фінансування робіт» даного договору замовник - Новоданилівська сільська рада Якимівського району Запорізької області, надає Генпідряднику - ТОВ «АЛЬЯНС» аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів у розмірі 30% вартості річного обсягу робіт строком на 3 місяці. Генпідрядник, протягом 3 місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, зобов'язаний підтвердити їх шляхом виконання робіт на суму не менше суми авансу, що підтверджується актами приймання виконаних робіт (форма КБ-2в). Невідпрацьовані протягом 3 місяців суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін. Генпідрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів та інших матеріалів. 27 грудня 2018 року між Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області та ТОВ «АЛЬЯНС» укладено додаткову угоду № 1 згідно якої були внесені зніми до п. 4.6 розділу 4 договору, а саме було зазначено, що Замовник надає Генпідряднику аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів у розмірі 70% вартості річного обсягу робіт строком на 3 місяці. Генпідрядник, протягом 3 місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, зобов'язаний підтвердити їх шляхом виконання робіт на суму не менше суми авансу, що підтверджується актами приймання виконаних робіт (форма КБ-2в). Невідпрацьовані протягом 3 місяців суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін (у разі, коли строк повернення авансу підпадає на кінець грудня поточного року, то невикористані протягом 3 місяців суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін, але не пізніше 26 березня 2019 року). Також укладено додаткову угоду № 2 від 27 грудня 2018 року згідно якої строк дії договору подовжено до 31 грудня 2019 року.

Згідно виписок з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Є-data» встановлено, що Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області протягом грудня 2018 року на підставі договору від 22.11.2018 про закупівлю робіт за державні кошти № 1 - будівництво футбольного поля за адресою: Запорізька область, Якимівський район, село Мала Тернівка, вулиця Шкільна, 11; на адресу Генпідрядника - ТОВ «АЛЬЯНС» було перераховано грошові кошти загальною сумою 1 611 907,5 гривень, а саме: 1) 12.12.2018 року в розмірі 364 015,5 гривень, 2) 12.12.2018 року в розмірі 364 015,5 гривень, 3) 28.12.2018 року в розмірі 883876,5 гривень. Таким чином грошові кошти Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області на адресу ТОВ «АЛЬЯНС» в грудні 2018 року були перераховані згідно договору та додаткових угод до договору, однак станом на кінець лютого 2018 року Генпідрядником ТОВ «АЛЬЯНС» будівельні роботи виконані лише частково - а саме проведено лише планування земельної ділянки, інших робіт не виконувалось.

Згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти № 1 від 22 листопада 2018 року встановлено, що Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області грошові кошти на адресу ТОВ «АЛЬЯНС» мають сплачуватись на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЬЯНС» № 26002012913002 в АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 31931318).

Згідно виписки наданої Якимівським управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області Державної фіскальної служби України ТОВ «АЛЬЯНС» у АТ «ТАСКОМБАНК» має відкриті розрахункові рахунки №№ 26047012913001 та 26002012913002.

З метою встановлення та підтвердження факту отримання ТОВ «АЛЬЯНС» грошових коштів від Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області, а також здійснення замовлень на придбання необхідних матеріалів, констпукцій, тощо, для проведення будівництва футбольного поля, що має значення для проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення фінансових зв'язків між представниками ТОВ «АЛЬЯНС» та представниками Новоданилівської сільської ради Якимівського району Запорізької області, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ «ТАСкомбанк», головний офіс якого розташований за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30, обласне відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 144, email: info@tascombank.com.ua; щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «АЛЬЯНС» номер 26002012913002 та 26047012913001, ЄДРПОУ 31931318 за період часу з 01 жовтня 2018 року до 26 березня 2019 року.

Розгляд даного клопотання просить провести без участі представників АТ «ТАСкомбанк» так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У зв'язку з віддаленістю від Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області місця розташування центрального відділення АТ «ТАСкомбанк», де зберігаються документи до яких необхідно отримати доступ, просить встановити строк дії ухвали протягом не менш одного місяця.

Представник АТ «ТАСкомбанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий Мелітопольського ВП в Запорізькій області Анісімова Я.Ю. в судове засідання не з'явилася, надала заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у її відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019081280000020 від 15.02.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться в АТ «ТАСкомбанк», розташованому за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30, email: info@tascombank.com.ua, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АЛЬЯНС» номер 26002012913002 та 26047012913001, ЄДРПОУ 31931318 за період часу з 01 жовтня 2018 року до 26 березня 2019 року.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Надати слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Анісімовій Яні Юріївні та прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Дем’янчук О.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться в АТ «ТАСкомбанк», розташованому за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30, email: info@tascombank.com.ua, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АЛЬЯНС» номер 26002012913002 та 26047012913001, ЄДРПОУ 31931318 за період часу з 01 жовтня 2018 року до 26 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя: