Ухвала суду № 80937063, 02.04.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2645/18

Провадження № 1-кс/234/2532/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., слідчого Губенко А.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко А.М. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

02.04.2019 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко А.М. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Донецької області Малишевим Д.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12017050510000978 від 06.04.2017 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що приблизно у січні 2016 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_2 діючи навмисно, переслідуючи корисливі мотиви з метою незаконного збагачення шляхом шахрайства, використовуючи ситуацію яка склалась на сході України з нарахуванням та отриманням громадянами України, які фактично мешкають на тимчасово не підконтрольній території України, пенсійних виплат, вирішила створити групу яка мала займатися незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою громадян, яким нараховані пенсійні виплати, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

З метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_2, в різний час запропонувала та довела про це до відома своїм раніше знайомим ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам.

Згідно злочинного плану розробленого ОСОБА_2, зазначені особи мали виконувати наступні функції: вишукувати пенсіонерів, яким нараховуються пенсійні виплати та які фактично мешкають на тимчасово не підконтрольній території України і не мають можливості виїхати на підконтрольну територію; забезпечувати проходження пенсіонерами, які знаходяться на тимчасово не підконтрольній території України, без їх участі та перетину лінії розмежування ідентифікацію у відділеннях банківських установ АТ «ОщадБанк», розташованих на території Донецької області, а саме у м. Краматорську та м. Слов'янську; отримувати оформлені на їх ім'я пластикові банківські картки для нарахування пенсійних виплат; знімати нараховані грошові кошти з отриманих пластикових банківських карток для пенсійних виплат, після чого отримані грошові кошти розподіляти між співвиконавцями.

Ознайомившись з злочинним планом запропонованим ОСОБА_2, переслідуючи корисливі мотиви ОСОБА_3 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, в різний час надали свою згоду приймати участь у незаконному заволодінні чужим майном шляхом шахрайства, використовуючи незаконні операції з електронно-обчислюваною технікою.

Таким чином ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, переслідуючи корисливі мотиви вступили в попередню змову та діяли з єдиним злочинним наміром спрямованим на незаконне збагачення, шляхом шахрайства.

В ході досудового слідства 12 вересня 2018 року було оголошено підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України: ОСОБА_2 ,ІНФОРМАЦІЯ_2 та 20 вересня 2018 року, складено письмове повідомлення про підозруу вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході досудового слідства було встановлено, що під час шахрайських дій була пройдена ідентифікація (з фото фіксацією), укладені договори на банківське обслуговування, отримані пластикові картки та незаконно заволоділи грошовими коштами з рахунків:

-ОСОБА_4 в період часу з 01 квітня по 30 червеня 2017 року, та з 01 січня по 30 червеня 2018 року;

-ОСОБА_5 в період часу з 01 квітня по 30 червеня2017 року, та з 01 січня по 30 червеня 2018 року;

-ОСОБА_6 в період часу з 01 березня по 30 квітня 2017 року;

-ОСОБА_7 в період часу з 01 квітня по 31 жовтеня 2016 року;

-ОСОБА_8 в період часу з 27 жовтня 2015 по 12 вересня 2018;

-ОСОБА_9 в період часу з 01 листопада 2016 року по 22 серпня 2018 року;

-ОСОБА_10 в період часу з 01 березня 2016 року по 05.квітня 2017 року.

Інформація про проходження ідентифікації (з фото фіксацією), сум грошових коштів, які були зараховані на рахунок зазначених осіб після проходження ідентифікації та сум списаних з рахунків, мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, осіб причетних до скоєння вказаного злочину та можуть бути використані в якості доказів.

Крім того, 28.02.2018 року, старшим слідчим першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Щербак Р.К. при проведенні обшуку транспортного засобу «Dacia Logan» державний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлені та вилучені пластикові банківські картки «Державного ощадного банку України» з наступними номерами:

-НОМЕР_2

НОМЕР_3,

28.02.2018 року, старшим слідчим першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Щербак Р.К. при проведенні огляду місця події за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, б. 22 кв. 68, були виявлені та вилучені пластикові банківські картки «Державного ощадного банку України» з наступними номерами:

-НОМЕР_4

-НОМЕР_5,

-НОМЕР_6,

Відомості що до власників вилучених в ході обшуків проведених у ОСОБА_2 та ОСОБА_3, пластикових банківських карток з вказаними вище номерами, а також щодо проходження особами ідентифікації. укладання договорів, зарахування на рахунок грошових коштів, та їх зняття знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ «Ощадбанк» з метою уникнення загрози знищення інформації (документів).

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості , які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Враховуючи те, що вся необхідна інформації, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», та також те, що в інший спосіб не можливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному провадженню, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко А.М. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко Алевтині Миколаївні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» (АТ Ощадбанк), розташованого за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

1)Інформації про проходження ідентифікації (з фото фіксацією), сум грошових коштів, які були зараховані на рахунок зазначених осіб після проходження ідентифікації та сум списаних з рахунків наступних осіб:

-ОСОБА_4 в період часу з 01 квітня по 30 червеня 2017 року, та з 01 січня по 30 червеня 2018 року;

-ОСОБА_5 в період часу з 01 квітня по 30 червеня2017 року, та з 01 січня по 30 червеня 2018 року;

-ОСОБА_6 в період часу з 01 березня по 30 квітня 2017 року;

-ОСОБА_7 в період часу з 01 квітня по 31 жовтеня 2016 року;

-ОСОБА_8 в період часу з 27 жовтня 2015 по 12 вересня 2018;

-ОСОБА_9 в період часу з 01 листопада 2016 року по 22 серпня 2018 року;

-ОСОБА_10 в період часу з 01 березня 2016 року по 05.квітня 2017 року.

2)Відомості щодо власників вилучених в ході обшуків пластикових банківських карток з наступними номерами:

-НОМЕР_2

НОМЕР_3,

-НОМЕР_4

-НОМЕР_5,

-НОМЕР_6,

а саме: копію юридичної справи власників зазначених пластикових банківських карток; копій розписок про отримання зазначених пластикових банківських карток;

Зобов'язати службовим особам Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» (АТ Ощадбанк), розташованого за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Губенко Алевтині Миколаївні належним чином завірені копії вищезазначених документів в електронному та паперовому вигляді, із можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» ( 09334702, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54.

Встановити строк дії даної ухвали до 01.05.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко