Ухвала суду № 80936464, 03.04.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2664/2019

Справа № 428/3486/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Василович Г.Ю., слідчого Ткаченка Є.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ткаченка Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Зіньковським А.Ю., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ткаченка Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Зіньковським А.Ю., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що на підставі розпорядження Ради міністрів т.зв. «ЛНР», 25.03.2015 року дії «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська обл., м. Лутугине, вул. Заводська, 2), незаконно поновило на тимчасово окупованій території Луганської області фінансово-господарську діяльність з виробництва прокатних валків. В результаті прийняття вказаного рішення ДП «ЛНВВК» фактично змінило українську юрисдикцію та протиправно (без дозволу органу управління державним підприємством - Мінекономрозвитку України) провело реєстрацію в реєстраційних податкових та митних органах т.зв. «ЛНР» за кодом ЄДРЮО «ЛНР» 61201066, а засновників та призначених українською владою керівників підприємства було усунуто від управління ДП «ЛНВВК».

В 2016 році підконтрольними Російській Федерації самопроголошеними органами влади, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях Луганської області, незаконно призначено генеральним директором ДП «ЛНВВК» громадянина України ОСОБА_3, під керівництвом якого підприємство здійснює виробництво прокатних валків з одночасним припиненням сплати податків в дохід України. Реалізація незаконно виробленої продукції здійснюється «комерційним директором ДП «ЛНВВК».

ОСОБА_4 через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону України з РФ іноземним комерційним структурам (у переважній більшості російським та інших країн світу) за що від останніх ДП «ЛНВВК» отримує валютну виручку.

Так, за вказаною схемою прокатні валки різних типів реалізовуються протягом 2016-2018 p.p. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на територію РФ на загальну суму 178,5 млн. руб., з яких сплачено до т.зв. бюджету «ЛНР» 32,2 млн. руб.

Відповідно до ст. 10 Закону ЛНР «Про систему оподаткування «ЛНР» вказані податки зараховуються до Державного бюджету «ЛНР». Також, відповідно до відомчого класифікатора видатків державного бюджету «ЛНР», який затверджений наказом Міністерства фінансів «ЛНР» № 592 від 12.12.2016 р., кошти державного бюджету «ЛНР» розподіляються між Головними розпорядниками коштів бюджету, якими є незаконно створенні органи влади «ЛНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, координує діяльність підлеглих та інших співучасників злочину за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_1 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянин України, уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, координує діяльність підлеглих та інших співучасників злочину за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна».

Згідно інформації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформації коди мереж мобільно зв'язку «50» та «95» належать оператору телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна».

Згідно інформації Міністерства юстиції України Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення факту фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у зв'язку з чим у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, по мобільним телефонним номерам: НОМЕР_1 та НОМЕР_2, інформації в електронному та паперовому вигляді щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентських номерів, якими користуються ОСОБА_4 та ОСОБА_3, з посиланням на ретранслятор базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та ІМЕІ в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання; вхідних, вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів за період з 19.03.2016 року по 19.03.2019 року.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ткаченко Є.А. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та їх можливе місцезнаходження, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ткаченка Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Зіньковським А.Ю., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Лєсніченку Ігорю Сергійовичу, Комарницькому Володимиру Володимировичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Вушному Олексію Олексійовичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Можаєву Михайлу Сергійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Викову Денису Андрійовичу, Дуді Степану Степановичу, Компанійцю Юрію Валерійовичу, Громову Микиті Олександровичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Бібікову Артему Борисовичу, Чумакову Свгену Руслановичу, Якутко Ліані Олександрівні, Тивонюку Ростиславу Андрійовичу, Кузьменку Олександру Володимировичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Ларченку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у власності ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання, а саме: до інформації в електронному та паперовому вигляді по мобільним телефонним номерам: НОМЕР_1 та НОМЕР_2, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентських номерів, якими користуються ОСОБА_4 та ОСОБА_3, з посиланням на ретранслятор базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та ІМЕІ в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання; вхідних, вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів за період з 19.03.2016 року по 19.03.2019 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник