Ухвала суду № 80930303, 29.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/16610/17

УХВАЛА

29 березня 2019 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

колегії судів - головуючої судді Ігнатенко В.В

суддів - Бєльченко Л.А., Шофаренко Ю.Ф.

при секретарі - Гулієві М.Д.о.

розглянувши у залі суду в м. Дніпро, у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42015040000000533 від 02.07.2015 року відносно:

-ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину - ІНФОРМАЦІЯ_2, раніше не судимого, який проживає у АДРЕСА_1, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, який народився у м.Дніпропетровську, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину - ІНФОРМАЦІЯ_4, який проживає у АДРЕСА_2, зареєстрований у АДРЕСА_3, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, який народився у м. Дніпропетровську, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого заступником директора ТОВ «Ефес» який проживає у АДРЕСА_4, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, яка народилась у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області, громадянки України, розлученої, маючої на утриманні малолітню дитину - ІНФОРМАЦІЯ_11, раніше не судимої, яка проживає у АДРЕСА_5 обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,

за участі: прокурора - Соколова Є.А., представника потерпілого - ОСОБА_5, захисника - адвоката - Самарця А.В., обвинувачених - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Індустріального районного суду міста Днепропетровська перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_4 обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Відповідно до обвинувального акту від 16 квітня 2018 року, затвердженого заступником прокурора Дніпропетровської області Токарем Р.М., Кушнеров Я.П. обвинувачується у вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам), а саме у тому, що згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради від 19.10.2012 року №348-15-VІ ОСОБА_1 призначений генеральним директором Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (далі - КП ДОР «Аульський водовід») та 01.11.2012 р. між Дніпропетровською обласною радою та ОСОБА_1 укладено контракт №14 на підставі чого ОСОБА_1 займав посаду генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» в період з 01.11.2012 р. по 01.11.2013 р.

Згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради від 08.11.2013 р. №500-21/VІ затверджено розпорядження голови Дніпропетровської обласної ради від 14.10.2013 р. №78-КП та 11.11.2013 р. між Дніпропетровською обласною радою та ОСОБА_1 укладено контракт №14-1 на підставі чого ОСОБА_1 займав посаду генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» в період з 11.11.2013 р. по 11.11.2014 р.

Згідно рішення Дніпропетровської обласної ради від 26.09.2014 р. №574-27/VІ та укладеного 12.11.2014 р. між Дніпропетровською обласною радою та ОСОБА_1 укладено контракт №14-2 ОСОБА_1 займав посаду генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» в період з 12.11.2014 р. по 24.04.2015 р.

Пунктом 2.7.1 Контрактів №14 від 01.11.2012 р., №14-1 від 11.11.2013 р., №14-2 від 12.11.2014 р., укладених Дніпропетровською обласною радою з ОСОБА_1 визначено, що Керівник підприємства зобов'язаний погоджувати з Органом управління майном всі майбутні операції з цінними паперами, в тому числі векселями.

Пунктом 4.2 Статуту КП ДОР «Аульський водовід», нова редакція якого затверджена Рішенням Дніпропетровської обласної ради 15.03.2013 р. №426-18/VI та зареєстрована Криничанською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 01.04.2013 р. (далі - Статут) передбачено, що розпорядження закріпленим за підприємством майном здійснюється з дозволу Органу управління майном (яким є Дніпропетровська обласна рада) у порядку, що встановлений чинним законодавством України.

Пунктом 4.3 Статуту визначено, що джерелом формування майна підприємства є: майно, передане йому Органом управління майном; доходи одержані від реалізації продукції, надання послуг, грошові кошти та інше.

Пунктом 4 ст. 65 Господарського кодексу України передбачено, що у разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Пунктом 5 ст. 65 Господарського кодексу передбачено, що Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

Таким чином, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» здійснював виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою в розумінні п.1 примітки до статті 364 КК України і будучи службовою особою, вчинив злочин за наступних обставин.

22.06.2012 року ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» звернулось з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з КП ДОР «Аульський водовід» заборгованості за спожиту електроенергію у сумі 34 700 001, 23 гривень. У ході судових засідань між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (Стягувач) та КП ДОР «Аульський водовід» (Боржник) укладено Мирову угоду від 05.06.2013 р. № 09899-00 (далі - Мирова угода), яку з боку Боржника підписано генеральним директором ОСОБА_1 та затверджено ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2013 р. (справа №21/5005/5613/2012).

Відповідно до пункту 1 мирової угоди на момент укладання угоди заборгованість боржника перед стягувачем становить 34 760 341,70 грн., пунктом 2 мирової угоди передбачено, що боржник зобов'язується сплатити стягувачу вищезазначену заборгованість до 25.07.2013 р., пунктом 5 мирової угоди Боржник зобов'язується протягом 20 календарних днів з дня затвердження судом цієї мирової угоди (12.06.2013 р.) надати забезпечення виконання зобов'язання, передбаченого п.2 мирової угоди у вигляді поруки.

Згідно рішення Дніпропетровської обласної ради № 160-8/VI від 12 серпня 2011 р. «Про доповнення переліку об'єктів комунального майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, об'єктами електропостачання» (далі - Рішення ДОР №160-8/УІ) доповнено перелік об'єктів нерухомого майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, об'єктами із закріпленням на праві господарського відання за ОКП «Електромережі-Південне», надано дозвіл ОКП «Електромережі-Південне» виступати поручителем КП ДОР «Аульський водовід» за зобов'язаннями з оплати електроенергії перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», передавати ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» під заставу об'єкти електропостачання, які закріплені за підприємством на праві господарського відання та уповноважено директора ОКП «Електромережі-Південне» укласти договори застави, поруки, відчуження.

На підставі Рішення ДОР №160-8/УІ та Мирової угоди між ОКП «Електромережі-Південне» (поручитель) в особі директора - ОСОБА_3 та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (кредитор) в особі генерального директора - ОСОБА_9 укладено договір поруки від 01.07.2013 р. №11164-03 (далі - договір поруки), згідно якого поручитель поручився перед кредитором за виконання грошових зобов'язань КП ДОР «Аульський водовід» (боржник) за мировою угодою по оплаті 34 710 341,70 грн.

Протягом липня 2013 року ОКП «Електромережі-Південне» уклало 57 договорів з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» про продаж будівель трансформаторних підстанцій (ЗТП та ТП) та обладнання та устаткування, яке перебувало у господарському віданні підприємства на загальну суму 30 586 533,99 грн. (без ПДВ).

Отримані кошти від продажу об'єктів електропостачання у розмірі 30 586 533,99 грн. були перераховані ОКП «Електромережі-Південне» на банківські рахунки ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на виконання умов Договору поруки та Мирової угоди в рахунок сплати заборгованості КП ДОР «Аульський водовід» за поставлену електроенергію.

Листом від 31.07.2013 р. №22 ОКП «Електромережі Південне» повідомило КП ДОР «Аульський водовід» про укладання Договору поруки між ОКП «Електромережі Південне» та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та про перерахування ним грошових коштів ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» у липні 2013 року в сумі 30 586 533,99 гривень.

Як наслідок станом на 01.08.2013 р. в бухгалтерській звітності КП ДОР «Аульський водовід» відображена кредиторська заборгованість перед ОКП «Електромережі Південне» на загальну суму 30 586 533,99 грн., яка сформувалась внаслідок оплати ОКП «Електромережі Південне» боргу КП ДОР «Аульський водовід» за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на підставі Договору поруки.

Таким чином, генеральному директору КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_1 були достовірно відомі обставини формування кредиторської заборгованості підприємства перед ОКП «Електромережі-Південне».

Станом на січень 2014 року на балансі КП ДОР «Аульський водовід» обліковувались 8 простих векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР: АА 2611132, АА 2611133, АА 2611134, АА 2611135, АА 2611136, АА 2611137, АА 2611138, АА 2611139 номінальною сумою 1 000 000 грн. кожний на загальну суму 8 000 000 грн., які отримані підприємством в рахунок погашення заборгованості за спожиту покупну воду згідно із договорами від 01.01.2008 р. №1 та від 16.01.2012 р. №69Т, відповідно до акту прийому передачі векселів від 31.07.2013 р. №1.

13 січня 2014 року генеральний директор КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_1, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них в порушення п.п. 2.7.1. Контракту, пункту 4.2. Статуту підприємства, без погодження з органом управління майном, яким є Дніпропетровська обласна рада, уклав Договір №20140113/БВ-02 про продаж 8 простих векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн. ОКП «Електромережі-Південне» від імені якого діяли невстановлені особи, які не були уповноважені на укладення договору та використовували навмисно створені реквізити заступника директора підприємства з правом першого підпису ОСОБА_10, та виконав передавальні написи на векселях.

На підставі договору №20140113/БВ-02, акту прийому передачі цінних паперів без дати до вказаного договору та передавальних написах на векселях генеральний директор КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_1 передав матеріальні активи підприємства, 8 простих векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн., невстановленим особам, які не були уповноважені діяти в інтересах ОКП «Електромережі-Південне» та використовували навмисно створені реквізити заступника директора з правом першого підпису ОСОБА_10

Таким чином, генеральний директор КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_1, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них в порушення п.п. 2.7.1. укладеного з ним Контракту, пункту 4.2. Статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, під виглядом укладення договору купівлі-продажу цінних паперів реалізував на користь невстановлених досудовим слідством осіб 8 простих векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн., що більше ніж в 13 136 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» передбачено, що видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів, векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів.

22 січня 2014 року генеральний директор КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_1, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, достовірно знаючи, що заборгованість підприємства перед ОКП «Електромережі Південне» сформована не за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а за виконання договору поруки, в порушення п.п. 2.7.1. контракту, пункту 4.2 статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, без передбачених підстав та у порушення вимог ст.4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» склав 5 простих векселів: № АА 2018405 на суму 5 млн грн; №АА 2018406 на суму 5 млн. грн., № АА 2018407 на суму 5 млн. грн., № АА 2018408 на суму 5 млн. грн., № АА 2018409 на суму 2 млн. грн. на загальну суму 22 млн. грн., та в цей же день відповідно до акту №1 від 22.01.2014 приймання-передачі передав невстановленим особам, які використовували навмисно створені реквізити заступника директора ОКП «Електромережі-Південне» з правом першого підпису ОСОБА_10

Згідно з актом взаємних розрахунків від 22 січня 2014 року між КП «Аульський водовід» ДОР в особі генерального директора ОСОБА_1 та ОКП «Електромережі-Південне», в особі заступника директора ОСОБА_10 загальна сума заборгованості КП «Аульський водовід» ДОР перед ОКП «Електромережі Південне» була зменшена на 30 млн. грн. за рахунок передачі 5 простих векселів емітованих КП «Аульський водовід» ДОР на загальну суму 22 млн. грн. та 8 простих веселів емітованих КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн., та склала 586 355,89 грн., що було відображено у бухгалтерській звітності КП ДОР «Аульський водовід».

В подальшому, генеральний директор КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_1, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них оформив 2 акти пред'явлення векселів до платежу від 27.01.2014 р. (вексель № АА 2018406 на суму 5 000 000,0 грн. та вексель № АА 2018407 на суму 5 000 000,0 грн.) та один акт пред'явлення векселя до платежу від 25.04.2014 р. (вексель № АА 2018405 на суму 5 000 000,0 грн.), відповідно до яких пред'явлено до оплати векселі на загальну суму 15 000 000 гривень.

Також ОСОБА_1 будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них безпідставно перерахував з банківського рахунку підприємства №26006800100646, відкритого у ПАТ «Банк Камбіо», за платіжними дорученнями: від 27.01.2014 р. №134 на суму 1 000 000,0 грн., №133 на суму 1 000 000,0 грн., №135 на суму 1 000 000,0 грн., №136 на суму 1 000 000,0 грн., №137 на суму 1 000 000,0 грн., №138 на суму 860 000,0 грн., №139 на суму 860 000,0 грн., №140 на суму 860 000,0 грн., №141 на суму 860 000,0 грн., №142 на суму 860 000,0 грн.; від 24.02.2014 р. №427 на суму 700 000,0 грн.; від 28.04.2014 р. №781 на суму 500 000,0 грн.; від 14.05.2014 р. №912 на суму 500 000,0 грн.; від 30.05.2014 р. №1107 на суму 195 000,0 грн.; від 19.06.2014 р. №б/н на суму 1 00 000 000,0 грн.; від 02.07.2014 р. №1355 на суму 500 000,0 грн.; від 09.07.2014 р. №1395 на суму 500 000,0 грн.; від 23.07.2014 р. №1429 на суму 500 000,0 грн.; від 04.08.2014 р. №1432 на суму 500 000,0 грн., №1433 на суму 500 000,0 грн.; від 17.11.2014 р. №389 на суму 90 000,0 грн., №388 на суму 90 000,0 грн., №390 на суму 90 000,0 грн., №391 на суму 35 000,0 грн.; та з рахунку №26009222532903, відкритого в АТ «Укрсиббанк» за платіжними дорученнями від 11.12.2014 р. №426 на суму 30 000,0 грн., №427 на суму 90 000,0 грн., №428 на суму 90 000,0 грн., №429 на суму 90 000,0 грн.; на банківський рахунок ТОВ «Рантьє-Днєпр», грошові кошти в загальному розмірі 15 300 000 грн.

Таким чином, генеральний директор КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_1, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, діючи в порушення п.п. 2.7.1. укладеного з ним контракту, пункту 4.2. статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, всупереч вимог ст.4 Закону України «Про обіг векселів в Україні», емітував 5 простих векселів на загальну суму 22 000 000 грн., які передав невстановленим особам, та в подальшому безпідставно перерахував на банківські рахунки ТОВ «Рантьє-Днєпр» грошові кошти в розмірі 15 300 000 грн., що більше ніж в 25 123 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У сукупності в результаті неналежного виконання генеральним директором КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_1 своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, інтересам територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області спричинено шкоду в розмірі 23 300 000 грн., що більше ніж в 38259 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_2 обвинувачується у вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам), а саме у тому, що розпорядженням Дніпропетровського міського голови №276-рк від 20.06.2011 р. на ОСОБА_2 покладено виконання обов'язків директора Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради (Далі - КП «Дніпроводоканал» ДМР).

Відповідно до статуту КП «Дніпроводоканал» ДМР, в редакції затвердженої рішенням Дніпропетровської міської ради від 30.01.2013 №32/31, та редакції затвердженої рішенням Дніпропетровської міської ради від 25.09.2013 №44/40 (Далі Статут):

3.Майно підприємства

3.1. Майно комунального підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний капітал, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

3.4. Майно підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві приватної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, в особі Дніпропетровської міської ради та перебуває на обліку Підприємства і може закріплюватись за підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

Відповідно до п.п.4.10. Статуту до компетенції керівника - директора Підприємства належить:

- відповідно до чинного законодавства України організувати діяльність підприємства, нести повну відповідальність за діяльність Підприємства;

- укладати угоди, надавати доручення, відкривати в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

- у межах своєї компетенції видавати накази, що стосуються діяльності Підприємства.

Пунктом 4 ст. 65 Господарського кодексу України передбачено, що у разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Пунктом 5 ст. 65 Господарського кодексу передбачено, що Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

Таким чином, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді виконуючого обов'язки директора КП «Дніпроводоканал» ДМР здійснював виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою в розумінні п.1 примітки до статті 364 КК України і будучи службовою особою, ОСОБА_2 вчинив злочин за наступних обставин.

КП ДОР «Аульський водовід» здійснювало постачання води КП «Дніпроводоканал» ДМР згідно із договорами: від 01.01.2008 р. №1, укладеного в особі генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_12 та КП «Дніпроводоканал» ДМР, в особі директора ОСОБА_13 та від 16.01.2012 р. №69Т, укладеного в особі генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_14 та КП «Дніпроводоканал» ДМР, в особі в.о. директора ОСОБА_2

Станом на 01.07.2013 р. заборгованість КП «Дніпроводоканал» ДМР перед КП ДОР «Аульський водовід» за спожите водопостачання відповідно до договорів складала у розмірі 150 494 291,60 гривень.

В рахунок погашення заборгованості за спожиту покупну воду згідно із договорами від 01.01.2008 р. №1 та від 16.01.2012 р. №69Т на загальну суму 8 000 000,0 грн., у тому числі: за листопад 2011 року - 1 340 340,63 грн., за січень 2012 року - 3 270 320,49 грн., лютий 2012 року - 2 500 582,74 грн. та березень 2012 року - 888 756,14 грн. КП «Дніпроводоканал» ДМР відповідно до акту прийому передачі векселів від 31.07.2013 р. №1 передав КП ДОР «Аульський водовід» 8 простих векселів: АА 2611132, АА 2611133, АА 2611134, АА 2611135, АА 2611136, АА 2611137, АА 2611138, АА 2611139 номінальною сумою 1 000 000 грн. кожний на загальну суму 8 000 000 грн., найближчий строк погашення яких наступав не раніше ніж 1 серпня 2014 року.

08 січня 2014 року в.о. директора КП «Дніпроводоканал» ДМР ОСОБА_2, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них оформив вісім актів від 08.01.2014 р. пред'явлення векселів АА 2611132, АА 2611133, АА 2611134, АА 2611135, АА 2611136, АА 2611137, АА 2611138, АА 2611139 до платежу, на яких поставив свій підпис та завірив печаткою підприємства, в той час як до 13.01.2014 р. вказані векселі перебували на балансі КП ДОР «Аульський водовід» та не могли бути пред'явлені до платежу 08.01.2014 р.

Крім того, в.о. директора КП «Дніпроводоканал» ДМР ОСОБА_2, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, включив у акти пред'явлення векселів до платежу пункти, відповідно до яких платіж проти кожного з векселів складатиме 900 000,00 грн. з урахуванням дисконту у розмірі 10% від номінальної суми векселя та векселедавець здійснює платежі до 25.01.2014 р. на поточний рахунок векселедержателя.

24.01.2014 року в.о. директора КП «Дніпроводоканал» ДМР ОСОБА_2 будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них безпідставно перерахував з банківського рахунку №26000800100158, відкритому у ПАТ «Банк Камбіо», на банківський рахунок ТОВ «Рантьє-Днєпр» грошові кошти підприємства на загальну суму 7 200 000 грн., що більше ніж в 12 244 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_3 обвинувачується у вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам), а саме у тому, що розпорядженням голови Дніпропетровської обласної ради (далі ДОР) від 30.11.2011 року № 443-Р ОСОБА_3 призначено з 01.12.2011 р. року виконуючим обов'язки директора Обласного комунального підприємства «Електромережі-Південне» (далі ОКП «Електромережі-Південне») строком на 2 місяці.

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 23.03.2012 року №273-12/VІ ОСОБА_3 02.04.2012 року звільнено з посади виконуючого обов'язки директора ОКП «Електромережі «Південне» та з 03.04.2012 року призначено директором ОКП «Електромережі - Південне».

За рішенням обласної ради від 15.03.2013 року №430-18/VІ ОСОБА_3 03.04.2013 року звільнено з посади директора ОКП «Електромережі-Південне» та з 04.04.2013 року призначено на посаду директора ОКП «Електромережі-Південне» строком на один рік з укладанням контракту від 04.04.2013 року № 135-1.

ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ОКП «Електромережі Південне», відповідно до ст. ст. 6.1-6.5 статуту підприємства (затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради №497-19 від 28.12.2001 р., зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради 21.01.2002 р.) здійснював виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою в розумінні п.1 примітки до статті 364 КК України.

Станом на 01.08.2013 року у КП ДОР «Аульський водовід» існувала кредиторська заборгованість перед ОКП «Електромережі Південне» на загальну суму 30 586 533,99 грн., внаслідок оплати ОКП «Електромережі Південне» боргу КП «Аульський водовід» ДОР за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на підставі Договору поруки від 01.07.2013 року №11164-03 та мирової угоди в рахунок сплати заборгованості КП ДОР «Аульський водовід» за поставлену електроенергію.

Так, 13 січня 2014 року директор ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_3, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них та діючи в порушення п.п. 2.7.1. Контракту без погодження з Дніпропетровською обласною радою, уклав Договір №20140113/БВ-02 від 13.01.2014 року з КП «Аульський водовід» ДОР (продавець), в особі генерального директора ОСОБА_1, та оформив акт прийому передачі цінних паперів без дати до вказаного договору, відповідно якого ОКП «Електромережі-Південне» придбало 8 простих векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн.; а також завірив вказані документи печаткою ОКП «Електромережі-Південне», яка знаходилась у нього.

22 січня 2014 року директор ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_3, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них та діючи в порушення п.п. 2.7.1. Контракту без погодження з Дніпропетровською обласною радою, оформив акт №1 приймання-передачі простих векселів від 22.01.2014 року згідно якого ОКП «Електромережі-Південне» отримав від КП «Аульський водовід» ДОР 5 простих векселів на загальну суму 22 млн. грн. в рахунок погашення заборгованості за спожиту електроенергію згідно Договору поруки № 11164-03 від 01.07.2013 року, та завірив вказані документи печаткою ОКП «Електромережі-Південне», яка знаходилась у нього.

23.01.2014 року, директор ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_3, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них та діючи в порушення п.п. 2.7.1. Контракту без погодження з Дніпропетровською обласною радою, уклав з ТОВ «Рантьє-Днєпр» договір №20140123/БВ-04 від 23.01.2014 року щодо продажу 5 векселів КП «Аульський водовід» ДОР на загальну суму 22 млн. грн., та договір №20140123/БВ-02 від 23.01.2014 року щодо продажу 8 векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн., на загальну суму 30 млн. грн.

27.01.2014 року директор ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_3, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них та діючи в порушення п.п. 2.7.1. Контракту без погодження з Дніпропетровською обласною радою, уклав з ТОВ «Рантьє-Днєпр» договір відповідно до якого ОКП «Електромережі-Південне» нібито придбало 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» на загальну суму 30 млн. грн., які на бухгалтерському обліку підприємства обліковані не були.

Відповідно до висновку експерта №15/11.2/20 від 24.03.2017 року за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено, що з господарського управління ОКП «Електромережі-південне» вибули активи - векселі КП «Дніпроводоканал» на суму 8 млн. грн. та КП ДОР «Аульський водовід» на суму 22 млн. грн., а всього на загальну суму 30 млн. грн., чим інтересам територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області спричинено шкоду на вказану суму.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам), а саме у тому, що згідно з наказом (розпорядженням) №36-п від 04.10.2011 року, ОСОБА_4 призначена на посаду головного бухгалтера Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (далі - КП ДОР «Аульський водовід»).

Відповідно до положення №4-12 про бухгалтерію (Далі - Положення) затвердженого наказом генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» №25/1 від 10.01.2012 року:

п.п.1.3 Бухгалтерію очолює головний бухгалтер, якому безпосередньо підпорядковані: головний економіст, відділ економіки та заробітної плати, бухгалтерія.

п.п.3.1.Склад та штатну кількість бухгалтерії затверджує генеральний директор підприємства, виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за поданням головного бухгалтера.

п.п.3.3. Головний бухгалтер розробляє посадові інструкції підлеглим працівникам та затверджує їх у встановленому порядку.

Відповідно до п.2 Положення до основних завдань відділу відносяться ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства; та організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснення контролю за збереженням майна, правильним використанням грошових коштів і матеріальних ресурсів

Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера №6-1-01, затвердженого наказом генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» №343 від 04.10.2011 року (відповідно до змін внесеними наказами генерального директора підприємства 320 ВІД 17.07.2013 року, №257 ВІД 29.08.2013 року) головний бухгалтер:

п.п.2.2. Здійснює керівництво бухгалтерською та економічною службами підприємства

п.п.2.4. Здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

п.п.2.5. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження майна підприємства.

п.п.2.6. Приймає заходи з попередження недостач, незаконного використання коштів та товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.

п.п.2.7. Забезпечує збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

п.п.3.10. В межах своєї компетенції надає розпорядження і доручення, обов'язкові для виконання усіма працівниками, підписує та візує документи.

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного бухгалтера КП ДОР «Аульський водовід» здійснювала виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою в розумінні п.1 примітки до статті 364 КК України і будучи службовою особою, ОСОБА_4 вчинила злочин за наступних обставин.

Пунктом 4.2 Статуту КП ДОР «Аульський водовід», нова редакція якого затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради 15.03.2013 №426-18/VI та зареєстрована Криничанською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 01.04.2013 року (далі - Статут) передбачено, що розпорядження закріпленим за підприємством майном здійснюється з дозволу Органу управління майном (яким є Дніпропетровська обласна рада) у порядку, що встановлений чинним законодавством України.

Пунктом 4.3 Статуту визначено, що джерелом формування майна підприємства є: майно, передане йому Органом управління майном; доходи одержані від реалізації продукції, надання послуг, грошові кошти та інше.

22.06.2012 року ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» звернулось з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з КП ДОР «Аульський водовід» заборгованості за спожиту електроенергію у сумі 34 700 001, 23 гривень.

У ході судових засідань між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (стягувач) та КП ДОР «Аульський водовід» (боржник) укладено мирову угоду від 05.06.2013 р. № 09899-00 (далі - мирова угода), яку з боку боржника підписано генеральним директором ОСОБА_1 та затверджено ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2013 року (справа №21/5005/5613/2012).

Відповідно до пункту 1 Мирової угоди на момент укладання угоди заборгованість боржника перед стягувачем становить 34 760 341,70 грн., пунктом 2 мирової угоди передбачено, що боржник зобов'язується сплатити стягувачу вищезазначену заборгованість до 25.07.2013 року, пунктом 5 мирової угоди боржник зобов'язується протягом 20 календарних днів з дня затвердження судом цієї мирової угоди (12.06.2013 року) надати забезпечення виконання зобов'язання, передбаченого п.2 мирової угоди у вигляді поруки.

Згідно рішення Дніпропетровської обласної ради № 160-8/VI від 12 серпня 2011 року «Про доповнення переліку об'єктів комунального майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, об'єктами електропостачання» (далі - Рішення ДОР №160-8/УІ) доповнено перелік об'єктів нерухомого майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, об'єктами із закріпленням на праві господарського відання за ОКП «Електромережі-Південне», надано дозвіл ОКП «Електромережі-Південне» виступати поручителем КП ДОР «Аульський водовід» за зобов'язаннями з оплати електроенергії перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», передавати ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» під заставу об'єкти електропостачання, які закріплені за підприємством на праві господарського відання та уповноважено директора ОКП «Електромережі-Південне» укласти договори застави, поруки, відчуження.

На підставі рішення ДОР №160-8/УІ та мирової угоди між ОКП «Електромережі-Південне» (поручитель) в особі директора - ОСОБА_3 та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (кредитор) в особі генерального директора - ОСОБА_9 укладено Договір поруки від 01.07.2013 р. №11164-03 (далі - договір поруки), згідно якого поручитель поручився перед кредитором за виконання грошових зобов'язань КП ДОР «Аульський водовід» (боржник) за мировою угодою по оплаті 34 710 341,70 грн.

Протягом липня 2013 року ОКП «Електромережі-Південне» уклало 57 договорів з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» про продаж будівель трансформаторних підстанцій (ЗТП та ТП) та обладнання та устаткування, яке перебувало у господарському віданні підприємства на загальну суму 30 586 533,99 грн. (без ПДВ).

Отримані кошти від продажу об'єктів електропостачання у розмірі 30 586 533,99 грн. були перераховані ОКП «Електромережі-Південне» на банківські рахунки ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на виконання умов договору поруки та мирової угоди в рахунок сплати заборгованості КП ДОР «Аульський водовід» за поставлену електроенергію.

Листом від 31.07.2013 року №22 ОКП «Електромережі Південне» повідомило КП ДОР «Аульський водовід» про укладання договору поруки між ОКП «Електромережі Південне» та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та про перерахування ним грошових коштів ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» у липні 2013 року в сумі 30 586 533,99 гривень.

Як наслідок станом на 01.08.2013 року в бухгалтерській звітності КП ДОР «Аульський водовід» відображена кредиторська заборгованість перед ОКП «Електромережі Південне» на загальну суму 30 586 533,99 грн., яка сформувалась внаслідок оплати ОКП «Електромережі Південне» боргу КП ДОР «Аульський водовід» за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на підставі договору поруки.

Положеннями ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» передбачено, що видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів, векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів.

22 січня 2014 року головний бухгалтер ОКП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_4, достовірно знаючи, що заборгованість підприємства перед ОКП «Електромережі Південне» сформована не за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а за виконання договору поруки, діючи в порушення пункту 4.2 статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, без передбачених підстав та у порушення вимог ст.4 Закону України «Про обіг векселів в Україні», підготовила 5 простих векселів: № АА 2018405 на суму 5 млн. грн..; № АА 2018406 на суму 5 млн. грн., № АА 2018407 на суму 5 млн. грн., № АА 2018408 на суму 5 млн. грн., № АА 2018409 на суму 2 млн. грн. на загальну суму 22 000 000 грн. для розрахунку з ОКП «Електромережі Південне» та 22 січня 2014 року відповідно до акту №1 приймання-передачі простих векселів (емісія) від 22.01.2014 року вказані векселі передані ОКП «Електромережі-Південне» в рахунок погашення заборгованості за спожиту електроенергію згідно договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013 року.

Згідно з актом взаємних розрахунків від 22 січня 2014 року між КП «Аульський водовід» ДОР в особі генерального директора ОСОБА_1 та ОКП «Електромережі-Південне» в особі заступника директора ОСОБА_10 загальна сума заборгованості КП «Аульський водовід» ДОР перед ОКП «Електромережі Південне» була зменшена на 22 млн. грн. за рахунок передачі 5 простих векселів емітованих КП «Аульський водовід» ДОР на загальну суму 22 млн. грн., що також було відображено ОСОБА_4 у бухгалтерській звітності КП ДОР «Аульський водовід».

ТОВ «Рантьє-Днєпр» відповідно до актів пред'явлення векселів до платежу від 27.01.2014 року (векселі № АА 2018406 на суму 5 000 000,0 грн. та № АА 2018407 на суму 5 000 000,0 грн.) та Акту пред'явлення векселя до платежу від 25.04.2014 року (вексель № АА 2018405 на суму 5 000 000,0 грн.), пред'явило КП «Аульський водовід» ДОР до оплати векселі на загальну суму 15 000 000 гривень.

Протягом 2014 року, більш точна дата та час не встановлені, головний бухгалтер КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_4, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них в оплату емітованих в порушенням законодавства векселів безпідставно перерахувала за вказівкою ОСОБА_1 з банківського рахунку підприємства №26006800100646, відкритого у ПАТ «Банк Камбіо», за платіжними дорученнями: від 27.01.2014 р. №134 на суму 1 000 000,0 грн., №133 на суму 1 000 000,0 грн., №135 на суму 1 000 000,0 грн., №136 на суму 1 000 000,0 грн., №137 на суму 1 000 000,0 грн., №138 на суму 860 000,0 грн., №139 на суму 860 000,0 грн., №140 на суму 860 000,0 грн., №141 на суму 860 000,0 грн., №142 на суму 860 000,0 грн.; від 24.02.2014 р. №427 на суму 700 000,0 грн.; від 28.04.2014 р. №781 на суму 500 000,0 грн.; від 14.05.2014 р. №912 на суму 500 000,0 грн.; від 30.05.2014 р. №1107 на суму 195 000,0 грн.; від 19.06.2014 р. №б/н на суму 1 00 000 000,0 грн.; від 02.07.2014 р. №1355 на суму 500 000,0 грн.; від 09.07.2014 р. №1395 на суму 500 000,0 грн.; від 23.07.2014 р. №1429 на суму 500 000,0 грн.; від 04.08.2014 р., №1432 на суму 500 000,0 грн., №1433 на суму 500 000,0 грн.; від 17.11.2014 р. №389 на суму 90 000,0 грн., №388 на суму 90 000,0 грн., №390 на суму 90 000,0 грн., №391 на суму 35 000,0 грн.; та з рахунку №26009222532903, відкритого в АТ «Укрсиббанк» за платіжними дорученнями від 11.12.2014 р. №426 на суму 30 000,0 грн., №427 на суму 90 000,0 грн., №428 на суму 90 000,0 грн., №429 на суму 90 000,0 грн.; на банківський рахунок ТОВ «Рантьє-Днєпр», грошові кошти в загальному розмірі 15 300 000 грн.

Таким чином, головний бухгалтер КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_4, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них в порушення пункту 4.2. Статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, всупереч вимог ст.4 Закону України «Про обіг векселів в Україні», за вказівкою ОСОБА_1 емітувала 5 простих векселів на загальну суму 22 000 000 грн., які були передані невстановленим особам, та в подальшому безпідставно перерахувала на банківські рахунки ТОВ «Рантьє-Днєпр» грошові кошти в розмірі 15 300 000 грн., що більше ніж в 25 123 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

21 лютого 2019 року до канцелярії суду надійшли клопотання захисника обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 - адвоката Самарця О.І. про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та звільнення їх від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строку давності притягання до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні зазначене клопотання було підтримане захисником - адвокатом Самарцем О.І., обвинуваченими ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4

Окрім того, захисником - адвокатом Самарцем О.І. заявлені клопотання про скасування арешту майна ОСОБА_16, відносно якої ухвалою від 04 травня 2018 року було закрито кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 358 КК України в зв'язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, а також про скасування арешту, накладеного на майно обвинувачених ОСОБА_3 і ОСОБА_4

Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду щодо клопотання захисника - адвоката Самарця О.І. - прокурора Соколова Є.А., представника потерпілого ОСОБА_5 які не заперечували про задоволення клопотань захисника - адвоката Самарця О.І., вважає на необхідне, клопотання захисника - адвоката задовольнити за наступними обставинами.

Згідно фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті 16 квітня 2018 року, затвердженого заступником прокурора Дніпропетровської області Токарем Р.М., кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.2 ст. 367 КК України, у скоєнні якого, стосовно ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 складено обвинувальний акт, вчинено до 22 січня 2014 року, понад п'яти років і згідно зі ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Також, згідно з п.3 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 49 ч.1 п.3 КК України, ст.ст. 284 ч.2 п.1, 285, 286, 350 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника - адвоката Самарця О.І. про звільнення ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності, закрив відносно ОСОБА_1 кримінальне провадження №42015040000000533 від 02.07.2015 року, у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, в зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності, закрив відносно ОСОБА_2 кримінальне провадження №42015040000000533 від 02.07.2015 року, у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, в зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності, закрив відносно ОСОБА_3 кримінальне провадження №42015040000000533 від 02.07.2015 року, у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, в зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності, закрив відносно ОСОБА_4 кримінальне провадження №42015040000000533 від 02.07.2015 року, у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, в зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В. від 10 жовтня 2017 року на майно ОСОБА_4, а саме квартиру за адресою АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 149743312104) - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В. від 12 липня 2017 року на майно ОСОБА_17, а саме автомобіль Mersedes-Benz 2543, д.н.з. НОМЕР_1, VIN НОМЕР_2, нежитлове приміщення № V поз. 1-7, розташоване за адресою АДРЕСА_7 корпоративні права на 100 відсотків статутного фонду ТОВ «Агроінвест- Україна», код ЄДРПОУ 34827695, нежитлові приміщення за адресою: м. Дніпро, вулиці Січеславська набережна (Набережна В.І.Леніна), будинок, 29А, загальною площею 1941,8 кв.м.: на першому поверсі: нежитлове приміщення № 3 поз. 1,12-15,17-19, сходи поз. І-ІІ, І-ІІІ, гаражі поз. 4-1,6-1,7(8)-1, загальною площею 270,8 кв.м.; на другому поверсі: сходи поз. II-VI, II-VII, загальною площею 46,6 кв.м.; на третьому поверсі: нежитлове приміщення № 16 поз. 1,2,2а,26,3-6,6а,7,8,8а,9-11,11а,12,12а,126,12в,13-19,19а,20-32,32а,33-40, сходи поз. X, IX, загальною площею 807,4 кв.м.; на четвертому поверсі: нежитлові приміщення № 17 поз. 1,1а,2-15,15а,16,16а,17- 26,26а,266,27-37 сходи поз. XIII, загальною площею 788,9 кв.м.; на десятому поверсі: нежитлове приміщення № 24 поз. 2, загальною площею 28,1 кв.м - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківським М.П. від 12 липня 2017 року на тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 6.53, кв.4а, а саме тимчасово вилучені грошові кошти належні ОСОБА_3 у розмірі 8400 доларів США, 1350 Євро, 36 000 гривень - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судові витрати: 553,98 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 364, 80 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 460,80 грн. за проведення судової технічної експертизи; 715,30 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 1759,20 грн. за проведення судової економічної експертизи; 2315,40 грн. за проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи; 687, 80 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 147, 80 грн. за проведення судової товарознавчої експертизи; 1750 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судові витрати: 553,98 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 364, 80 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 460,80 грн. за проведення судової технічної експертизи; 715,30 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 1759,20 грн. за проведення судової економічної експертизи; 2315,40 грн. за проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи; 687, 80 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 147, 80 грн. за проведення судової товарознавчої експертизи; 1750 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави судові витрати: 553,98 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 364, 80 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 460,80 грн. за проведення судової технічної експертизи; 715,30 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 1759,20 грн. за проведення судової економічної експертизи; 2315,40 грн. за проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи; 687, 80 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 147, 80 грн. за проведення судової товарознавчої експертизи; 1750 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати: 553,98 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 364, 80 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 460,80 грн. за проведення судової технічної експертизи; 715,30 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 1759,20 грн. за проведення судової економічної експертизи; 2315,40 грн. за проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи; 687, 80 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи; 147, 80 грн. за проведення судової товарознавчої експертизи; 1750 грн. за проведення судової почеркознавчої експертизи.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленим КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуюча В.В.Ігнатенко

Судді Л.А.Бєльченко

Ю.Ф.Шофаренко