Ухвала суду № 80930202, 02.04.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3404/19

Провадження № 1-кс/201/2052/2019

УХВАЛА

02 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С, з секретарем судового засідання Максимовою О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1. за погодженням прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32017200000000071 від 07.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч. 1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1. за погодженням прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32017200000000071 від 07.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч. 1 ст.205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 2016 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів Кролевецького р-ну Сумської області були зареєстровані суб’єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Геном Солюш» (код 40556807), ТОВ «Куліш» (код 40556477), ТОВ «Ларос Плюс» (код 40556985),ТОВ «Драгон Финанс» (код 40446226), ТОВ «Харос» (код 40556313), ТОВ «Бром Інвест Плюс» (код 40404469), ТОВ «Гарвилд» (код 40556875), ТОВ «Про Инк» (код 40556194), ТОВ «Профит Груп» (код 40556393), ТОВ «Гроссер 2016» (код 40501847), ТОВ «Профин груп» (код 40501915), ТОВ «Дикусан» (код 40404495), ТОВ «Фрайзер» (код 40404411).

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб’єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово – господарську діяльність вказаних суб’єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Відповідно до п.п. 2 п. 17 ОСОБА_3 спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 за № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» - особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Гроссер 2016» (код 40501847), ТОВ «Профин груп» (код 40501915) відкриті рахунки у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), які використовуються в незаконній діяльності, а саме рахунок № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин, причетні до його вчинення та розпоряджувалися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 відкритими ТОВ «Гроссер 2016» (код 40501847), ТОВ «Профин груп» (код 40501915) в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки, на паперовому або електронному носії; юридичної справи по оформленню рахунку ТОВ «Гроссер 2016» (код 40501847), ТОВ «Профин груп» (код 40501915) в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), розрахунково – касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам вищезазначеними підприємствами в оригіналах у повному обсязі.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб ПАT «ПУМБ» (МФО 334851).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, або оперативним співробітникам податкової міліції, визначених відповідним дорученням слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на проведення тимчасового доступу документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 відкритими ТОВ «Гроссер 2016» (код 40501847), ТОВ «Профин груп» (код 40501915) в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки, на електронному або паперовому носії; юридичної справи по оформленню рахунку ТОВ «Гроссер 2016» (код 40501847), ТОВ «Профин груп» (код 40501915) в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), розрахунково – касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ТОВ «Гроссер 2016» (код 40501847), ТОВ «Профин груп» (код 40501915) в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, в оригіналах у повному обсязі; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк», з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев