Ухвала суду № 80927856, 04.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/23757/18

н/п 1-кс/766/5534/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №12018230040003079 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України, про проведення експертизи та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. На розв'язання цієї експертизи поставити наступні питання:

1. Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі «секретар» протоколу № 4 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 08.09.2016 року, в розділі «учасники» під анкетними даними ОСОБА_2 статуту ТОВ «Квіти Херсона» нова редакція 2016 року, в графі «Заявник» опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 12.09.2016 року, в графах «ОСОБА_2М.» заяви «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» з печаткою ТОВ «Квіти Херсона» від 12.09.2016 року, в графі «Заявник» опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 13.09.2016 року, в графах «ОСОБА_2М.» заяви «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» з печаткою ТОВ «ОСОБА_3» від 13.09.2016 року, в графі «Заявник» опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 14.09.2016 року, в графах «ОСОБА_2М.» заяви «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» з печаткою ТОВ «Квіти Херсона» від 14.09.2016 року, в графі «секретар» протоколу № 6 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 13.09.2016 року, в графі «секретар» протоколу № 7 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 13.09.2016 року, самою, в розділі «учасники» під анкетними даними ОСОБА_2 статуту ТОВ «Квіти Херсона» нова редакція 2016 року, в графі «Заявник» опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 27.09.2016 року, в графах «ОСОБА_2М.» заяви «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» з печаткою ТОВ «Квіти Херсона» від 27.09.2016 року, в графі «секретар» протоколу № 8 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 20.09.2016 року, в графі «секретар» протоколу № 9 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 21.09.2016 року, в розділі «учасники» під анкетними даними ОСОБА_2 статуту ТОВ «Квіти Херсона» нова редакція 2016 року, самою ОСОБА_2 або іншою особою ?

2. Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «голова» протоколу № 3 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 26.08.2016 року, в графі «голова» протоколу № 4 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 08.09.2016 року, в розділі «учасники» під анкетними даними ОСОБА_5 статуту ТОВ «Квіти Херсона» нова редакція 2016 року, в графі «голова зборів» протоколу № 5 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 13.09.2016 року, в графі «голова» протоколу № 6 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 13.09.2016 року, в графі «голова» протоколу № 7 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 14.09.2016 року, в розділі «учасники» під анкетними даними ОСОБА_5 статуту ТОВ «Квіти Херсона» нова редакція 2016 року, в графі «голова» протоколу № 8 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 20.09.2016 року, в графі «голова» протоколу № 9 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 21.09.2016 року, в розділі «учасники» під анкетними даними ОСОБА_5 статуту ТОВ «Квіти Херсона» нова редакція 2016 року, самим ОСОБА_4 або іншою особою ?

2. Для ознайомлення експертам надати:

а) досліджувальні документи, а саме: опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 12.09.2016 року на 1 аркуші, протокол № 4 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 08.09.2016 року на 5 аркушах, статут ТОВ «Квіти Херсона» (нова редакція 2016 року) на 10 аркушах, заява «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 12.09.2016 року на 6 аркушах, опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 13.09.2016 року на 1 аркуші, заява «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 13.09.2016 року на 3 аркушах, протокол № 5 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 13.09.2016 року на 1 аркуші, опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 14.09.2016 року на 1 аркуші, заява «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 14.09.2016 року на 4 аркушах, протокол № 6 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 13.09.2016 року на 1 аркуші, протокол № 7 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 14.09.2016 року на 1 аркуші, статут ТОВ «Квіти Херсона» (нова редакція 2016 року) на 10 аркушах, опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 27.09.2016 року на 1 аркуші, заява «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 27.09.2016 року на 11 аркушах, протокол № 8 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 20.09.2016 року на 1 аркуші, протокол № 9 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_3» від 21.09.2016 року на 1 аркуші, статут ТОВ «Квіти Херсона» (нова редакція 2016 року) на 10 аркушах.

б) надати експериментальні зразки підпису ОСОБА_2 відмовилась.

в) умовно вільні зразки підпису ОСОБА_2

- протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 13.12.2018 р. на 2 арк.

- постанова про отримання зразків для експертизи від 13.12.18 на 1 арк.

- протокол отримання зразків для експертизи підпису ОСОБА_2 від 13.12.2018 року на 2 аркушах.

г) вільні зразки підпису ОСОБА_2

- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України від 11.07.2011 року ТОВ «Квіти Херсона» на 3 аркушах.

- таблиця 6 відомості про нарахування заробітної плати (доходу) зареєстрованим особам ТОВ «Квіти Херсона» на 1 аркуші.

- податкова декларація екологічного податку від 11.08.2011 року ТОВ «Квіти Херсона» на 2 аркушах.

- звіт податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у соціально відведених для цього місцях чи об’єктах ТОВ «Квіти Херсона» від 11.08.2011 року на 1 аркуші.

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку Форми 1ДФ ТОВ «Квіти Херсона» від 09.08.2011 року на 1 аркуші.

- копія паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_2 на 1 аркуші.

д) надати експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 відмовився.

е) умовно вільні зразки підпису ОСОБА_4

- протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 26.12.2018 року на 2 аркушах.

є) вільні зразки ОСОБА_4

- заява про видачу паспорту (Форма №1) на ім’я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- особлива картка (Форми № П-2) на ім’я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- заява про звільнення від 11.09.2018 року підписана ОСОБА_4 на 1 аркуші.

Дозволити слідчому, за клопотанням експерта, надавати до експертної установи додаткові матеріали і зразки та вчиняти інші дії, пов’язані із проведенням експертизи.

Дозволити слідчому, за клопотанням експерта, надавати до експертної установи матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Результати експертизи та об’єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження.

Клопотання розглянути у відповідності до п.3,4,5 ч.2 ст.27 КПК України у закритому судовому засіданні, у зв’язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів без публікації у реєстрі судових рішень або після надання письмової згоди слідчого (прокурора) в порядку ст. 222 КПК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 12018230040003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Квіти Херсона» (код ЄДРПОУ 32125190), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ТОВ «Квіти Херсона».

Підстави внесення вказаного кримінального провадження: ухвала Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 № 766/11445/18 від 13.08.2018 року та заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_7

Допитана в якості свідків засновники ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 які показали, що ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року, протокол загальних зборів № 4 від 08.09.2016 року та надали їх реєстратору з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ «Квіти Херсона».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9, який показав, що він є представником за довіреністю учасників ТОВ «Квіти Херсона», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ «Квіти Херсона».

Допитана в якості ОСОБА_2 показала, що вона підписувала протокол № 3 від 26.08.2916 року, протокол № 4 від 08.09.2016 року, протокол № 8 від 20.09.2016 року, протокол № 9 від 21.09.2016 року, протокол 1/17 від 13.02.2017 року, всі збори проводилися. Протокол № 5 від 13.09.2016 року ОСОБА_2 не підписувала, але була присутня на вказаних зборах. Вищевказані протоколи вона особисто разом з пакетом документів подавала для реєстрації нотаріусу ОСОБА_11

01.04.2019 року проведено тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у ДП «Херсонській річковий порт», а саме: особлива картка та заява про звільнення на ім’я ОСОБА_4

22.12.2018 року проведено тимчасовий доступ до документів та їх вилучення реєстраційних документі ТОВ «Квіти Херсона» де вилучено:

- оригінал протоколу № 4 від 08.09.2016 року, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах» від 12.09.2016 року, статут ТОВ «Квіти Херсона» (нова редакція 2016 року), заяву «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 12.09.2016 року,

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах» від 13.09.2016 року, заяву «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 13.09.2016 року,

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах» від 14.09.2016 року, заяву «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 14.09.2016 року, статут ТОВ «Квіти Херсона» (нова редакція) редакція 2016 року, протокол № 6 від 13.09.2016 року, протокол № 7 від 14.09.2016 року;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах» від 27.09.2016 року, заяву «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 27.09.2016 року, статут ТОВ «Квіти Херсона» (нова редакція) редакція 2016 року, протокол № 8 від 20.09.2016 року, протокол № 9 від 21.09.2016 року,

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах» від 16.02.2017 року, заяву «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 16.02.2017 року, статут ТОВ «Квіти Херсона» (нова редакція) редакція 2017 року, протокол № 1/17 від 13.02.2017 року, де стоїть імовірно підпис ОСОБА_2 Також у вищевказаних статутах ТОВ «Квіти Херсона» та протоколі № 4 від 08.09.2016 року, протоколі № 5 від 13.09.2016 року, протоколі № 6 від 13.09.2016 року, протоколі № 7 від 14.09.2016 року, протоколі № 8 від 20.09.2016 року, протоколі № 9 від 21.09.2016 року, імовірно стоїть підпис представника засновника ОСОБА_4

Рішенням господарського суду Херсонської області (справа 923/1034/16) від 06.12.2016 року протокол № 4 позачергових зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 08.09.2016 року визнано не дійсним.

Рішенням господарського суду Херсонської області (справа 914/1225/17) від 09.10.2017 року протокол № 5, протокол 6, протокол 7, протокол № 8, протокол № 1/17 позачергових зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» визнано не дійсним.

Рішенням господарського суду Херсонської області (справа 914/1425/17) від 10.10.2017 року протокол № 9 позачергових зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» визнано не дійсним.

Посилаючись на те, що для з’ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження та встановлення належності підпису ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у документах, які було подано державному реєстратору для внесення змін у юридичну особу ТОВ «Квіти Херсона» необхідні спеціальні знання, у зв’язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив, проте його не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1. встановлення причин смерті;

2. встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3. визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4. встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5. встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України;

6. визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,242,243,244 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за №12018230040003079 від 21.08.2018 року судово-почеркознавчу експертизу.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

1. Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі «секретар» протоколу № 4 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 08.09.2016 року, в розділі «учасники» під анкетними даними ОСОБА_2 статуту ТОВ «Квіти Херсона» нова редакція 2016 року, в графі «Заявник» опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 12.09.2016 року, в графах «ОСОБА_2М.» заяви «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» з печаткою ТОВ «Квіти Херсона» від 12.09.2016 року, в графі «Заявник» опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 13.09.2016 року, в графах «ОСОБА_2М.» заяви «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» з печаткою ТОВ «ОСОБА_3» від 13.09.2016 року, в графі «Заявник» опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 14.09.2016 року, в графах «ОСОБА_2М.» заяви «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» з печаткою ТОВ «Квіти Херсона» від 14.09.2016 року, в графі «секретар» протоколу № 6 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 13.09.2016 року, в графі «секретар» протоколу № 7 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 13.09.2016 року, самою, в розділі «учасники» під анкетними даними ОСОБА_2 статуту ТОВ «Квіти Херсона» нова редакція 2016 року, в графі «Заявник» опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 27.09.2016 року, в графах «ОСОБА_2М.» заяви «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» з печаткою ТОВ «Квіти Херсона» від 27.09.2016 року, в графі «секретар» протоколу № 8 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 20.09.2016 року, в графі «секретар» протоколу № 9 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 21.09.2016 року, в розділі «учасники» під анкетними даними ОСОБА_2 статуту ТОВ «Квіти Херсона» нова редакція 2016 року, самою ОСОБА_2 або іншою особою ?

2. Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «голова» протоколу № 3 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 26.08.2016 року, в графі «голова» протоколу № 4 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 08.09.2016 року, в розділі «учасники» під анкетними даними ОСОБА_5 статуту ТОВ «Квіти Херсона» нова редакція 2016 року, в графі «голова зборів» протоколу № 5 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 13.09.2016 року, в графі «голова» протоколу № 6 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 13.09.2016 року, в графі «голова» протоколу № 7 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 14.09.2016 року, в розділі «учасники» під анкетними даними ОСОБА_5 статуту ТОВ «Квіти Херсона» нова редакція 2016 року, в графі «голова» протоколу № 8 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 20.09.2016 року, в графі «голова» протоколу № 9 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 21.09.2016 року, в розділі «учасники» під анкетними даними ОСОБА_5 статуту ТОВ «Квіти Херсона» нова редакція 2016 року, самим ОСОБА_4 або іншою особою ?

Проведення судово-почеркознавчої експертизи доручити експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Зобов’язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, надати експерту для ознайомлення:

а) досліджувальні документи, а саме: опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 12.09.2016 року на 1 аркуші, протокол № 4 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 08.09.2016 року на 5 аркушах, статут ТОВ «Квіти Херсона» (нова редакція 2016 року) на 10 аркушах, заява «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 12.09.2016 року на 6 аркушах, опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 13.09.2016 року на 1 аркуші, заява «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 13.09.2016 року на 3 аркушах, протокол № 5 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 13.09.2016 року на 1 аркуші, опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 14.09.2016 року на 1 аркуші, заява «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 14.09.2016 року на 4 аркушах, протокол № 6 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 13.09.2016 року на 1 аркуші, протокол № 7 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 14.09.2016 року на 1 аркуші, статут ТОВ «Квіти Херсона» (нова редакція 2016 року) на 10 аркушах, опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 27.09.2016 року на 1 аркуші, заява «про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містить Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 27.09.2016 року на 11 аркушах, протокол № 8 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 20.09.2016 року на 1 аркуші, протокол № 9 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_3» від 21.09.2016 року на 1 аркуші, статут ТОВ «Квіти Херсона» (нова редакція 2016 року) на 10 аркушах.

б) надати експериментальні зразки підпису ОСОБА_2 відмовилась.

в) умовно вільні зразки підпису ОСОБА_2

- протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 13.12.2018 р. на 2 арк.

- постанова про отримання зразків для експертизи від 13.12.18 на 1 арк.

- протокол отримання зразків для експертизи підпису ОСОБА_2 від 13.12.2018 року на 2 аркушах.

г) вільні зразки підпису ОСОБА_2

- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України від 11.07.2011 року ТОВ «Квіти Херсона» на 3 аркушах.

- таблиця 6 відомості про нарахування заробітної плати (доходу) зареєстрованим особам ТОВ «Квіти Херсона» на 1 аркуші.

- податкова декларація екологічного податку від 11.08.2011 року ТОВ «Квіти Херсона» на 2 аркушах.

- звіт податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у соціально відведених для цього місцях чи об’єктах ТОВ «Квіти Херсона» від 11.08.2011 року на 1 аркуші.

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку Форми 1ДФ ТОВ «Квіти Херсона» від 09.08.2011 року на 1 аркуші.

- копія паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_2 на 1 аркуші.

д) надати експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 відмовився.

е) умовно вільні зразки підпису ОСОБА_4

- протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 26.12.2018 року на 2 аркушах.

є) вільні зразки ОСОБА_4

- заява про видачу паспорту (Форма №1) на ім’я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- особлива картка (Форми № П-2) на ім’я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- заява про звільнення від 11.09.2018 року підписана ОСОБА_4 на 1 аркуші.

Зобов’язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження надати до експертної установи копію ухвали про проведення експертизи, матеріали кримінального провадження для ознайомлення ( за вимогою експерта) та за клопотанням експерта, додаткові матеріали і зразки та вчиняти інші дії, пов’язані із проведенням експертизи.

Результати експертизи та об’єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_12