Ухвала суду № 80927649, 04.04.2019, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
04.04.2019
Номер справи
661/1670/19
Номер документу
80927649
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 661/1670/19

Провадження № 1-кс/661/688/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., за участю: секретаря судового засідання Ковальчук А.О.

розглянувши, внесене в кримінальному провадженні за № 42018230000000193 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області рядового поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

встановив:

Слідчий Дяденко О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні за № 42018230000000193 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що Слідчим відділенням Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018230000000193 від 01.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного одержання бюджетного відшкодування ПДВ посадовими особами ПАТ «Бериславський машинобудівний завод».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 00211004) в період часу з 01.01.2015 по 30.09.2017 відображали в бухгалтерському та податковому обліку підприємства придбання ТМЦ (запасних частин) від ТОВ «ОСОБА_3 груп» (код ЄДРПОУ 38148454), яке в свою чергу відображало придбання вказаних ТМЦ (запасних частин) від ряду підприємств, які взагалі не закупають ці ТМЦ (запасні частини), а відображають придбання продуктів харчування, цигарок, іграшок, одягу. Також вказані підприємства не мають складських приміщень, власних або орендованих основних засобів, не подають декларації з податку на прибуток підприємств.

Відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» № 65/21-22-14-01/00211004 від 02.04.2018 складеного працівниками ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що внаслідок вказаних порушень підприємством завищено бюджетне відшкодування з ПДВ в сумі 112497 грн.

На письмовий запит в порядку ст. 93 КПК України про наданні інформації та копій документів стосовно постачання на адресу ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» товарно-матеріальних цінностей в період з 01.01.2015 по 30.09.2017, а також придбання вказаних ТМЦ від підприємств-постачальників, службові особи підприємства ТОВ «ОСОБА_3 груп» відмовили в наданні копій документів.

З метою призначенні судово-економічної експертизи, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та отриманні документів стосовно постачання ТОВ «ОСОБА_3 груп» (код ЄДРПОУ 38148454) на адресу ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» товарно-матеріальних цінностей в період з 01.01.2015 по 30.09.2017, а також придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей від підприємств-постачальників – ТОВ «Комтех» (код ЄДРПОУ 40947171), ТОВ «Топтрейд-Н» (код ЄДРПОУ 41308017), ТОВ «Вантаж-Нік» (код ЄДРПОУ 397922432), ТОВ «Фритрейд» (код ЄДРПОУ 41273681), ТОВ «Пульс-Н» (код ЄДРПОУ 41039961), ТОВ «Алькор-Текс» (код ЄДРПОУ 41315050), ТОВ «Промислові комплектуючі» (код ЄДРПОУ 40268288), ТОВ «Ремонт-Нік» (код ЄДРПОУ 39792154), ТОВ «Саліта-Плюс» (код ЄДРПОУ 39561735), ТОВ «Карго-Інвест» (код ЄДРПОУ 39694322), ПП «Ексім Басіс» (код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 39057913), ТОВ «Аванта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39555297), ТОВ «Артем-Торг» (код ЄДРПОУ 39557158), ТОВ «Беллун-Групп» (код ЄДРПОУ 39683703), ТОВ «Промпостач-2000» (код ЄДРПОУ 41019898), а саме: договори з додатками, видаткові накладні,податкові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення, платіжні документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_3 груп», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судове засідання слідчий Дяденко О.О. та прокурор Караван А.М. не з’явились, надали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст. 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Саме тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 107 ч.1, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме:

документів стосовно постачання ТОВ «ОСОБА_3 груп» (код ЄДРПОУ 38148454) на адресу ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 00211004) товарно-матеріальних цінностей в період з 01.01.2015 по 30.09.2017, а також придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей від підприємств-постачальників – ТОВ «Комтех» (код ЄДРПОУ 40947171), ТОВ «Топтрейд-Н» (код ЄДРПОУ 41308017), ТОВ «Вантаж-Нік» (код ЄДРПОУ 397922432), ТОВ «Фритрейд» (код ЄДРПОУ 41273681), ТОВ «Пульс-Н» (код ЄДРПОУ 41039961), ТОВ «Алькор-Текс» (код ЄДРПОУ 41315050), ТОВ «Промислові комплектуючі» (код ЄДРПОУ 40268288), ТОВ «Ремонт-Нік» (код ЄДРПОУ 39792154), ТОВ «Саліта-Плюс» (код ЄДРПОУ 39561735), ТОВ «Карго-Інвест» (код ЄДРПОУ 39694322), ПП «Ексім Басіс» (код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 39057913), ТОВ «Аванта-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39555297), ТОВ «Артем-Торг» (код ЄДРПОУ 39557158), ТОВ «Беллун-Групп» (код ЄДРПОУ 39683703), ТОВ «Промпостач-2000» (код ЄДРПОУ 41019898), а саме: договори з додатками, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення, платіжні документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_3 груп», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 02.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко

Попередній документ : 80898641
Наступний документ : 80927654