Ухвала суду № 80926653, 03.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5164/19

Провадження № 1-кс/592/2729/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Чайка Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019200000000003 від 19.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.01.2019 за №32019200000000003 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб» (код 38522716) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб» (код 38522716), з метою ухилення від сплати податків, шляхом проведення фінансово-господарських операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Євроснабресурс» (код 39854131), ПП «Терія Трейд» (код 41493497), ТОВ «Траст Консалт Компані» (код 40379202), ТОВ «Смарт-Торг» (код 40403560), ТОВ «Енвіжен-Плюс» (код 40147711), ПП «Генес Груп» (код 40995707), ТОВ «Грін-Торг» код (40468370), ТОВ «Укркредос» (код 39367288), ТОВ «Тесіс.» (код 38953668), ТОВ «Максібудпроект» (код 40927380), ТОВ «Поліст Компані», (код 41143791) штучно сформували податковий кредит з податку на додану вартість, в результаті чого ухилилися від сплати ПДВ на суму 1 770 140 гривень.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, засновників, керівників та інших представників товариств, а також отримання статутних та установчих документів товариств необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Євроснабресурс» (код 39854131), ТОВ «Траст Консалт Компані» (код 40379202), ПП «Генес Груп» (код 40995707), які згідно інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7, або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Євроснабресурс» (код 39854131), ТОВ «Траст Консалт Компані» (код 40379202), ПП «Генес Груп» (код 40995707), які згідно інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Строк дії ухвали – двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков