Ухвала суду № 80920263, 03.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15253/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портного А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портного А.А. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кузовкіним О.В. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні в АТ «ОЩАДБАНК».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018000000000429 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб'єктів підприємницької діяльності вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо дати введення енергогенеруючого об'єкта в експлуатацію, також вносять недостовірні відомості про походження товару. Використовуючи підроблені документи, отримують в НКРЕКП документальні матеріали на встановлення «зеленого» тарифу на дату введення в експлуатацію станцій, який на 10% більший, ніж на дату фактичного введення в експлуатацію, також отримують надбавки до «зеленого» тарифу в розмірі 5% за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва. В результаті чого посадові особи СПД заволодівають грошовими коштами ДП «Енергоринок» в особливо великих розмірах. На цей час сума збитків становить понад 10 млн грн..

Зокрема встановлено, що службовими особами ТОВ «ЛНК» (код за ЄДРПОУ 35533809) та ТОВ «Інжинірингова Компанія Нові Енергетичні Технології» (код за ЄДРПОУ 37721799) надано до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) документальні матеріали на встановлення «зеленого» тарифу для енергогенеруючого об'єкту, що виробляє електроенергію з біогазу (далі - станції) та розташовується на полігоні твердих побутових відходів на території Оліївської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області.

При цьому, для підтвердження факту введення обладнання в експлуатацію надано завірену копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої у Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області від 18.11.2014 №ЖТ 143143180259.

На підставі вищевказаних документальних матеріалів постановою НКРЕКП від 09.12.2014 №757 станції встановлено «зелений» тариф у розмірі 194,85 коп/кВт год (без ПДВ). Встановлено, що початок будівельних робіт станції розпочався 16.10.2014, а закінчився 18.11.2014, що свідчить про неможливість виконання повного обсягу будівельних та пусконалагоджувальних робіт об'єкту підвищеної небезпеки за такий короткий проміжок часу.

Крім того, технічні умови на приєднання до електричних мереж електроустановок ТОВ «ЛНК», призначених для виробництва електроенергії, видані ПАТ «Житомиробленерго» 22.09.2014, а реалізація вказаних технічних умов, закінчилася в травні 2015 року.

Встановлено, що додаткову угоду №11252/01 до основного договору від 01.07.2012 №8662/01 про купівлю-продаж електроенергії між ТОВ «ЛНК» та ДП «Енергоринок» до вищезазначеної станції укладено лише 30.01.2015 року. В той час, як перший відпуск виробленої на станції електричної енергії в оптовий ринок електроенергії відбувся 01.05.2015.

Зазначене вказує на неможливість проведення монтажу, пусконалагоджувальних робіт та випробування обладнання на момент реєстрації декларацій, а дії службових осіб ТОВ «ЛНК» та ТОВ «ІК НЕТ» можуть свідчити про їх протиправні наміри встановити коефіцієнт «зеленого» тарифу на рівні 2,30 для станції, яка документально введена в експлуатацію до 30.12.2014.

Таким чином, отримана інформація свідчить про можливе внесення службовими особами ТОВ «ЛНК» та ТОВ «ІК НЕТ» до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо дати введення станції в експлуатацію, можливого протиправного перерахування коштів ДП «Енергоринок» на рахунки зазначених комерційних структур, які не мають під собою економічного підґрунтя, що призводить до заволодіння коштами державного підприємства.

Встановлені інші станції ТОВ «ЛНК» (код за ЄДРПОУ 35533809), які виробляють електроенергію з біогазу та розташовується: м. Миколаїв - 1 модуль (загальна потужність 1063 кВт) с. Весняне, Миколаївський район, Миколаївська область; м. Черкаси - 1 модуль (загальна потужність 600 кВт) с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область, по яким службовими особами ТОВ «ЛНК» подавалися документальні матеріали до НКРЕКП на встановлення «зеленого» тарифу. Разом з тим є підстави вважати, що до декларацій про готовність до експлуатації вказаних вище енергогенеруючих об'єктів службовими особами ТОВ «ЛНК» внесені недостовірні відомості про дату їх введення, при цьому дані декларації були подані до НКРЕКП для підтвердження факту введення обладнання в експлуатацію і на підставі яких був встановлений «зелений» тариф.

У зв'язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме відносно відкритих (закритих) поточних рахунків ТОВ «ЛНК» (код за ЄДРПОУ 35533809), які відкриті у АТ «ОЩАДБАНК» МФО 300465.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портному Антону Анатолійовичу, слідчим слідчої групи Лучинській Лідії Русланівні, Зарудній Ладі Борисівні, Прокопенку Ігорю Валерійовичу, на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ «ЛНК» (код за ЄДРПОУ 35533809), які становлять банківську таємницю в приміщенні АТ «ОЩАДБАНК» МФО 300465 за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам, рахунок №260043011394 - євро, рахунок №260483011394 - українська гривня, рахунок №26051300948928 - українська гривня, рахунок №260043011394 - українська гривня, рахунок №260043011394 - долар США, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 03.04.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15253/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчій Зарудній Л.Б.

Слідчий суддя: С.І. Смик