Ухвала суду № 80919255, 25.03.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 185/11119/18

Провадження № 1-кс/185/1029/19

25 березня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Шаповалова І.С., за участі секретаря Красуцького Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням від 25 березня 2019 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1,2 ст. 307 КК України, внесеного до реєстру досудових розслідувань за № 12018040370001762 від 21 серпня 2018 року порушує питання про надання слідчому Павлоградського ВП ГУНП В Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому Павлоградського ВП ГУНП В Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому Павлоградського ВП ГУНП В Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, щодо рахунку 4149629397967332, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд 50, а саме:

1) Документів, щодо відкриття банківської карти;

2) Залишок грошових коштів на рахунку;

3) Дати проведення фінансової операції, суми фінансових операцій;

4) Призначення платежів;

5) Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

6) Відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

7) Відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

8) Відомостей (прізвище, ім’я та по батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

9) зображень (фото, відео) особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 01 січня 2019 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з’ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 21 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370001762 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 307 КК України.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної речі, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено, що отримання вищезазначеної інформації, має важливе значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчому Павлоградського ВП ГУНП В Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому Павлоградського ВП ГУНП В Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому Павлоградського ВП ГУНП В Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, щодо рахунку 4149629397967332, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд 50, а саме:

1) Документів, щодо відкриття банківської карти;

2) Залишок грошових коштів на рахунку;

3) Дати проведення фінансової операції, суми фінансових операцій;

4) Призначення платежів;

5) Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

6) Відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

7) Відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

8) Відомостей (прізвище, ім’я та по батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

9) зображень (фото, відео) особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 01 січня 2019 року до 25 березня 2019 року.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому та прокурору тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 25 квітня 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.С. Шаповалова