Ухвала суду № 80912991, 28.03.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1824/19

ун. № 759/5374/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Косинського Д.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Фіроновою О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000568 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.03.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Косинського Д.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Фіроновою О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000568 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, (м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д), стосовно документів на відкриття банківського рахунку №26003056135066, заяви на відкриття платіжної картки «ПРИВАТБАНК» №5169-3305-0980-0436 та руху коштів по ній, з моменту відкриття даної платіжної картки по 18.03.2019 року.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100080000568 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 05.12.2018 року по 07.12.2018 року, невстановлена слідством особа, діючи в інтересах ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ТОВ «УНАФОРТ», (код 42160399), чим спричинила ТОВ «УНАФОРТ», (код 42160399), матеріального збитку на суму 35 604 гривні.

Товариство з обмеженою відповідальністю «УНАФОРТ», (код 42160399), (далі-ТОВ «УНАФОРТ» або Заявник), в інтересах якого діяв ОСОБА_4, 05 грудня 2018 року на сайті, в мережі Інтернет, https://www.olx.ua/transport/spetstehnika/, серед платних рекламних оголошень, з відсилкою на сайт http://smart-shtabeler.com.ua/, отримало інформацію про продаж штабелеру гідравлічного MSE 1016.

Після ознайомлення із змістом інформації на вказаному сайті та спілкування з невідомою особою за телефонним номером (044) 228-43-07, на електронну адресу НОМЕР_2 з адреси НОМЕР_1 надійшов рахунок-фактура №СФ-051205 від 05 грудня 2018 року, в якому постачальником штабелеру за ціною 17 802,00 грн. (в т.ч. ПДВ 2967,00 грн.), зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД», (ЄДРПОУ 42578817), адреса реєстрації: 03169, м.Київ, вул.Практична, будинок 1, офіс 122. Згідно домовленостей, зазначений штабелер мав бути доставлений продавцем на склад Замовника протягом 2-х днів з дати отримання передоплати.

Платіжним дорученням №516 від 05.12.2018 року, на банківський рахунок №26003056135066, відкритий ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД» в Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 380775, Заявник перерахував грошову суму в розмірі 17 802,00 грн.

Через день, платіжним дорученням №523 від 07.12.2018 року, Заявник, з посиланням на рахунок-фактуру №СФ-051205, повторно, на той же банківський рахунок, перерахував таку ж саму суму коштів.

Виявивши помилку, з метою повернення зайво сплачених коштів та обумовлення деталей доставки штабелеру, працівники ТОВ «УНАФОРТ», (код 42160399), намагалися зв'язатись із уповноваженими особами ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД» за телефонами, вказаними на сайті, а саме: (044) 228-43-07, (098) 327-98-91, (099) 444-58-13, (063) 585-77-70, але на телефонні дзвінки, як і на листи, що направлялися на електронну скриньку НОМЕР_1, ніхто не відповідав.

Після цього, працівники ТОВ «УНАФОРТ», (код 42160399), приїхали за адресою: м.Київ, вул.Пестеля, 4, оф. 207, що вказана на сайті http://smart-shtabeler.com.ua/, як адреса знаходження ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД», однак на прохідній від охорони з'ясували, що компанія «СМАРТ» була за вказаною адресою, але у серпні 2018 року «з'їхала» у невідомому напрямку.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником та директором ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД» є ОСОБА_5, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1

На сьогоднішній день, замовлений штабелер до компанії замовників ТОВ «УНАФОРТ», (код 42160399), поставлений не був.

На підставі ухвали слідчого судді №759/3442/19, 14.03.2019 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до протоколу, який додається. Уповноваженою особою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_6 був наданий оптичний диск вх.№42214-13б, на якому міститься інформація щодо руху коштів по рахунках ТОВ «СМАРТ УКРАЇНА ЛТД», яким підтверджується факт надходження грошових коштів. Також на диску наявні фотографії на яких видно, як невстановлена слідством особа, 05.12.2018 року, за допомогою платіжної картки «ПРИВАТБАНК» №5169-3305-0980-0436, через банкомат знімає грошові кошти, які надійшли від ТОВ «УНАФОРТ», (код 42160399).

Для встановлення анкетних даних невідомої особи, у слідчого виникла необхідність у отриманні від уповноважених осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, документів на відкриття банківського рахунку №26003056135066, заяви на відкриття платіжної картки «ПРИВАТБАНК» №5169-3305-0980-0436 та руху коштів по ній, з моменту відкриття даної платіжної картки по 18.03.2019 року.

У судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 24.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12019100080000568.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

П.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Працівники НП України, яким слідчий також просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв'язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві Косинського Д.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Фіроновою О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000568 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Косинському Дмитру Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, (м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д), стосовно документів на відкриття банківського рахунку №26003056135066, заяви на відкриття платіжної картки «ПРИВАТБАНК» №5169-3305-0980-0436 та руху коштів по ній, з моменту відкриття даної платіжної картки по 18.03.2019 року, з правом вилучення їх в оригіналах.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 27.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова