Ухвала суду № 80912930, 03.04.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3265/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С. С., за участю секретаря Ємець А. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В. С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В. С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019101070000104 від 11.03.19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Укрбуд Інвест» під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «БК Інтеп», ТОВ «Спец-Альянс Груп», ТОВ «Укрбудпрогрес», ТОВ «БК Віват Плюс», ТОВ «Конект Груп», ТОВ «Промоушн Трейд», ТОВ «Люкс Торг», ТОВ «Ліатоп», ТОВ «Ліліон Вест», ТОВ «Фідея Груп», ТОВ «Петра Транс Груп», ТОВ «АРТ-Епіцентр», ТОВ «Екватор+», ТОВ «Компанія Крат», ТОВ «Трейд Грейд», ТОВ «БК Елістар», ТОВ «Сакеларі» грошових коштів, отриманих на підставі договорів укладених із ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Встановлено, що управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ «Укрбуд Інвест», щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.07.16 по 30.06.18 та установлено, що у наведений період службовими особами товариства придбавалися товари/роботи/послуги у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «БК Інтеп», ТОВ «Спец-Альянс Груп», ТОВ «Укрбудпрогрес», ТОВ «БК Віват Плюс», ТОВ «Конект Груп», на загальну суму 32 818 612,44 грн., у яких відсутні необхідні умови для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності основних засобів та найманих працівників, що в подальшому унеможливлює процес реалізації товарів/робіт/послуг.

Відтак, здійснення посадовими особами ТОВ «Укрбуд Інвест» фінансових операцій з вказаними контрагентами-постачальниками, на загальну суму 19 358 339,16 грн., а також здійснення посадовими особами ТОВ «Укрбуд Інвест» фінансових операцій з відступленням права вимоги з наступними контрагентами: ТОВ «Промоушн Трейд», ТОВ «Люкс Торг», ТОВ «Ліатоп», ТОВ «Ліліон Вест», ТОВ «Фідея Груп», ТОВ «Петра Транс Груп», ТОВ «АРТ-Епіцентр», ТОВ «Екватор+», ТОВ «Компанія Крат», ТОВ «Трейд Грейд», ТОВ «БК Елістар», ТОВ «Сакеларі», на загальну суму 26 407 149,84 грн., та фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 30 800 000 грн., мають ознаки таких, що були вчинені з метою конвертації безготівкових грошових коштів в готівку та які мають ознаки операцій, що пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму, передбачені Законом України від 14.10.14 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «Укрбуд Інвест», з метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки яким можливо дослідити обставини створення вказаних підприємств, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000104 від 11.03.19.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що оригінали документів ТОВ «Укрбуд Інвест», а саме: документи, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ «Укрбуд Інвест» з ТОВ «БК Інтеп», ТОВ «Спец-Альянс Груп», ТОВ «Укрбудпрогрес», ТОВ «БК Віват Плюс», ТОВ «Конект Груп», ТОВ «Промоушн Трейд», ТОВ «Люкс Торг», ТОВ «Ліатоп», ТОВ «Ліліон Вест», ТОВ «Фідея Груп», ТОВ «Петра Транс Груп», ТОВ «АРТ-Епіцентр», ТОВ «Екватор+», ТОВ «Компанія Крат», ТОВ «Трейд Грейд», ТОВ «БК Елістар», ТОВ «Сакеларі», ПрАТ «ХК «Київміськбуд», відповідні обчислення податків, а саме: договори (контракти, угоди) з додатками, специфікації, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журнал-ордер по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (Товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.07.16 по 30.06.18, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у ТОВ «Укрбуд Інвест» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки в ньому не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В. С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

ТОВ «Укрбуд Інвест» (код ЄДРПОУ 39534785) надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюку Володимиру Сергійовичу, Павліченко Вікторії Олександрівні, Івановій Олександрі Павлівні, Муждабаєву Ісмаілу Енверовичу, Грицаєнко Любові Іванівні, Козленко Анні Андріївні, Мізерному Петру Петровичу, Дубовик Марині Вадимівні, Дичаковській Тетяні Олександрівні, Лебеденко Дар'ї Русланівні, та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000104, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ «Укрбуд Інвест» (код ЄДРПОУ 39534785) з ТОВ «БК Інтеп» (код ЄДРПОУ 41859280), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (код ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Укрбудпрогрес» (код ЄДРПОУ 31861654), ТОВ «БК Віват Плюс» (код ЄДРПОУ 41112627), ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461), ТОВ «Промоушн Трейд» (код ЄДРПОУ 40396816), ТОВ «Люкс Торг» (код ЄДРПОУ 40717065), ТОВ «Ліатоп» (код ЄДРПОУ 40556278), ТОВ «Ліліон Вест» (код ЄДРПОУ 40808078), ТОВ «Фідея Груп» (код ЄДРПОУ 39996147), ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ «АРТ-Епіцентр» (код ЄДРПОУ 37306108), ТОВ «Екватор+» (код ЄДРПОУ 40264189), ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Трейд Грейд» (код ЄДРПОУ 40848037), ТОВ «БК Елістар» (код ЄДРПОУ 40028000), ТОВ «Сакеларі» (код ЄДРПОУ 40124647), ПрАТ «ХК «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052), а також відповідного обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.07.16 по 30.06.18.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук