увійти
УКР
Справа № 752/26009/18
Провадження № 1-кс/752/1109/19
У Х В А Л А
23.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Якушко Т.А., розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Кального І.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42018100000001112 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,
в с т а н о в и в:
ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві Кальний І.О. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42018100000001112 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: вилученої під час проведення обшуку 16.01.2019 р. алкогольної продукції в торговому магазині та складських приміщеннях ФОП ОСОБА_2, які розташовані на території КП «Житній ринок», що по АДРЕСА_1.
Клопотання обгрунтовано тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001112 від 21.11.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Під час досудового розслідування, щодо встановлення місць виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів допитано свідка, який повідомив, що керівництвом Комунального підприємства «Житній ринок» в особі ОСОБА_3, та заступника директора з питань торгівлі ОСОБА_4 якими налагоджено схему реалізації на території КП «Житній ринок» підроблених марок акцизного податку, які в подальшому клеються на алкогольні напої, та продукти харчування.
З метою незаконного збагачення та ухилення від сплати податків від реалізації підакцизної продукції директор КП «Житній ринок» ОСОБА_3 під прикриттям документів ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 розмістив на території КП «Житній ринок» два магазини в яких здійснюється реалізація фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку.
Крім того на території КП «Житній ринок» у підвальних приміщеннях виготовляються та зберігаються підроблені марки акцизного податку.
16.01.2019 на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києві було праведнообшук торгового магазину та складських приміщень ФОП ОСОБА_2, які розташовані та території КП «Житній ринок», що по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступну алкогольну продукцію:
1.9 коробок коньяку «Courvoisier», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
2.11 коробок віскі «Glenlivet», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
3.7 коробок віскі «Macallan 12 y.o.», об'ємом 0,7 л. без марок акцизного податку.
4.4 коробок віскі «Glenmorange 12 y.o.», об'ємом 0,7 л. без марок акцизного податку.
5.10 коробок віскі «Laphoaic 10 y.o.», об'ємом 0,7 л. без марок акцизного податку.
6.5 коробок віскі «Bushmills», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
7.5 коробок віскі «RoyalSolute 21 y.o.», об'ємом 0,7 л. без марок акцизного податку.
8.5 коробок коньяку «Courvoisier Х.О.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
9.2 коробки віскі «ChivasRegalExtra.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
10.5 коробок коньяку «Zacapa X.O.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
11.3 коробки з віскі «Glenfidich 21 y.o.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
12.2 коробки віскі «ChivasRegsl 12 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
13.1 бутилrа в коробці шампанського «Cristal 2007 y.», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
14.2 коробки коньяку «Henessi V.S.O.P», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
15.1 подарункова коробка з бренді «Carlos I», об'ємом 0.7 л. з іноземною маркою акцизного податку та 2-ма склянками.
16.1 картонна коробка з 2-ма бутилками з написом «NipozzanoIsoAnni», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
17.1 бутилка віскі «Talisker 10 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
18.1 коробка з пляшкою віскі «ChivasRegalUltis.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
19.2 тубуси з пляшками віскі «Henfarclas12 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
20.1 тубус з пляшкою віскі «Glenfidich 12 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
21.1 тубус з пляшкою «RonZacapaIstema 23.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
22.3 тубуси з пляшками та 1 пляшка з віскі «Glenfidich 15 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
23.1 ящик (7 пляшок) шампанського «Prosecco.», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
24.1 ящик (8 пляшок) вина «QuatfroValli 4.», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку.
25.1 ящик (15 пляшок) шампанського «MartiniAsti», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
26.1 ящик (6 пляшок) вина «DonaFrancescaPinotGrigio», об'ємом 1,50 л. без марок акцизного податку.
27.2 ящики (30 пляшок) вина «FontenoVa», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
28.5 пляшок шампанського «ProseccDoc», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
29.2 пляшки віскі «JackDaniels №7», та 2 пляшки «JackDanielsHoney» об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
30.3 пляшки рому «PyratRum», об'ємом 0.7 л. з марками акцизного податку.
31.4 пляшки горілки «Belluga», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
32.1 пляшка «LimoncelloSiciliano», об'ємом 2 л., 1 пляшка «LucanoLimoncello», об'ємом 1 л. з марками акцизного податку, 2 пляшки з написом «Gutturno», об'ємом 0,75 л. без марок акцизного податку
33.2 пляшки віскі «Maker'sMark», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 7 пляшок шампанського «Mavan», об'ємом 0,75, л. без марок акцизного податку, 4 пляшки шампанського «MaschioRose», об'ємом 0,75, л. без марок акцизного податку, 5 пляшок вина «Lucente 2015», об'ємом 0,75, л. без марок акцизного податку.
34.18 пляшок шампанського «GiacobazziProsecco», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
35.12 пляшок шампанського «ValDocaProseco», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
36.5 пляшок вина «IlMio», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки вина «QuattroVali 4», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки вина «NerroDavola 2016», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка шампанського «DocTrevisoProsecco», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку, 5 пляшок вина «BovinDissian 2016», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки вина «Tosso», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
37.8 пляшок вина «AnnoDominiBio», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 2 пляшки вина «Ornella 2015», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 2 пляшки вина «DounaFranceska», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки вина «Imperator 2015», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка горілки «GreyGoose», об'ємом 1 л. з маркою акцизного податку, 1 пляшка горілки «Koskenkorva», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка горілки «Danzka», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка коньяку «Courvoisier V.S.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки вина «Luce 2015», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку .
38.1 пляшка віскі «Macallan 12 y.o.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка вина «Chianti», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка вина «HerasCordon», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка вина «LeRvole», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка вина «Kurni», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка вина «Torremaciel», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
39.1 пляшка рому «HavanaClub», об'ємом 0.7 л. з маркою акцизного податку, 2 пляшки вина «RuffinoChianti», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 пляшкавіскі «Knockando 18 y.o.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка коньяку «Henesssi», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка горілки «BassaanivaBianka.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
40.5 коробок по 3 пляшки (15 шт.) з написом «Peroni.», об'ємом 0.33 л. без марок акцизного податку, 10 коробок по 3 пляшки (30 шт.) з написом «Maschio.», об'ємом 0.33 л. без марок акцизного податку.
41.4 картонні коробки (22 пляшки) з шампанським «VacD'ocaProsecco», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 коробка (6 пляшок) вина «Borgofucta», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 6 коробок (72 пляшки) вина «FonTenova», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 2 коробки (12 пляшок) горілки «GreyGoose», об'ємом 1 л. з іноземними марками акцизного податку, 3 коробки (23пляшки) вина «Sotomonte», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 2 пляшки текіли «Patron», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
42.31 коробка (186 пляшок) з шампанським «ProseccoDoc», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
43.26 коробок з шампанським «MartiniAsti», з написом на коробці 6х750мл. без марок акцизного податку (156 пляшок).
44.1 коробка (12 пляшок) з віскі «Bushmils», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
45.4 коробки (49 пляшок) з горілкою «Koskenkorva», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
46.2 коробки (20 пляшок) з горілкою «Finlandia», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
47.1 коробка з 3 пляшками «ChivasRegal», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки віскі «JackDeniels №7», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку
48.1 коробка (9 пляшок) коньяку «Courvaisier V.S.O.P», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
49.1 коробка (5 пляшок) з віскі «Glenmorange 15 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
50.2 коробки яких знаходиться по 3 пляшки (6 пляшок) вина «Nipozzano», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
51.1 коробка (3 пляшки) з віскі «Macallan 15 y.o.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
52.1 коробка (6 пляшок) з віскі «ChivasRegal 12 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
53.1 коробка (8 пляшок) з віскі «Glenfidich 12 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
54.1 коробка (6 пляшок) коньяку «Henessi V.S.O.P.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку, та 1 пляшка віскі «JackDeniels», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
55.3 коробки (16 пляшок) з шампанським «MascjioRose», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
56.2 коробки (8 пляшок) з віскі «Laphroaig 10 y.o.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка віскі «Knockondo», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
57.1 коробка (2 пляшки) з горілкою «GreyGoose», об'ємом 1 л. з іноземними марками акцизного податку.
58.1 коробка (5 пляшок) віскі «JackDanielsHoney», об'ємом 1 л. з іноземними марками акцизного податку, 5 пляшок шампанського «ProseccoDoc», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
59.1 коробка (5 пляшок) з віскі «Glenfidich15y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 2 пляшка віскі «Glenfidich23y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
60.1 коробка (6 пляшок) з віскі «Glenfaclas12y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
61.1 коробка (2 пляшки) коньяку «Courvaisier V.S.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
62.6коробок (48 пляшок) з шампанським «CiacobazziProsecco», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
63.2 коробки (12 пляшок) вина «Imperator», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки вина «Nero», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку.
64.109 коробок (654 пляшки)вина«ItaliaDelvino», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку.
65.24 коробки (144 пляшки) вина «HerasCorolon», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
66.66 коробок (396 пляшок) вина «Nobili», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
67.30 коробок (177 пляшок) вина «QuattroValli», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку.
68.6 коробок (35 пляшок) вина «Tosa», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
69.7 коробок (42 пляшки) «LiMonchela», об'ємом 1.50 л. з іноземними марками акцизного податку.
70.2 коробки (12 пляшок) вина «Caravaggio», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 6 пляшок вина «Chianti», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податкy.
71.3 коробки (18 пляшок) вина «Praticello», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку.
72.3 коробки (36 пляшок) вина «SanSimon», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 6 пляшок вина «Chianti», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податкy.
73.1 коробка (17 пляшок) шампанського «Giacobazzi», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку, 3 пляшки вина «VillaItalia», об'ємом 0.75 л.з іноземними марками акцизного податку, 2 пляшки вина «Chianti», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
74.1 коробка (8 пляшок) віскі «J&B», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 8 пляшоквина «PataNegra», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 9 пляшок шампанського «Martini», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
75.Коробка 3 пляшки «Limoncelo», об'ємом 1.50 л., 3 пляшки «Limoncelo», об'ємом 1 л.без марок акцизного податкy, 10 пляшок вина «DonnaFrancesko», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка коньяку «Courvaisier V.S.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка шампанського «RondelOro», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
З метою збереження засобів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення можливої конфіскації майна та заявленого в подальшому цивільного позову слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході розгляду клопотання встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001112 від 21.11.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
16.01.2019 на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києві було праведнообшук торгового магазину та складських приміщень ФОП ОСОБА_2, які розташовані та території КП «Житній ринок», що по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступну алкогольну продукцію .
Ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Кального І.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42018100000001112 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: вилученої під час проведення обшуку 16.01.2019 р. алкогольної продукції в торговому магазині та складських приміщеннях ФОП ОСОБА_2, які розташовані на території КП «Житній ринок», що по АДРЕСА_1, з метою збереження засобів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення можливої конфіскації майна та заявленого в подальшому цивільного позову.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено
Відповідно до положень ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду..
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є засобом вчинення злочину.
З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого знищення зазначеного майна, в зв»язку з чим з метою збереження майна, яке відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження на даній його стадії є доцільним.
Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Кального І.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42018100000001112 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 16.01.2019 майно під час проведення обшуку торгового магазину та складських приміщень ФОП ОСОБА_2, які розташовані та території КП «Житній ринок», що по АДРЕСА_1:
1.9 коробок коньяку «Courvoisier», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
2.11 коробок віскі «Glenlivet», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
3.7 коробок віскі «Macallan 12 y.o.», об'ємом 0,7 л. без марок акцизного податку.
4.4 коробок віскі «Glenmorange 12 y.o.», об'ємом 0,7 л. без марок акцизного податку.
5.10 коробок віскі «Laphoaic 10 y.o.», об'ємом 0,7 л. без марок акцизного податку.
6.5 коробок віскі «Bushmills», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
7.5 коробок віскі «RoyalSolute 21 y.o.», об'ємом 0,7 л. без марок акцизного податку.
8.5 коробок коньяку «Courvoisier Х.О.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
9.2 коробки віскі «ChivasRegalExtra.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
10.5 коробок коньяку «Zacapa X.O.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
11.3 коробки з віскі «Glenfidich 21 y.o.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
12.2 коробки віскі «ChivasRegsl 12 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
13.1 бутилrа в коробці шампанського «Cristal 2007 y.», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
14.2 коробки коньяку «Henessi V.S.O.P», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
15.1 подарункова коробка з бренді «Carlos I», об'ємом 0.7 л. з іноземною маркою акцизного податку та 2-ма склянками.
16.1 картонна коробка з 2-ма бутилками з написом «NipozzanoIsoAnni», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
17.1 бутилка віскі «Talisker 10 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
18.1 коробка з пляшкою віскі «ChivasRegalUltis.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
19.2 тубуси з пляшками віскі «Henfarclas12 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
20.1 тубус з пляшкою віскі «Glenfidich 12 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
21.1 тубус з пляшкою «RonZacapaIstema 23.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
22.3 тубуси з пляшками та 1 пляшка з віскі «Glenfidich 15 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
23.1 ящик (7 пляшок) шампанського «Prosecco.», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
24.1 ящик (8 пляшок) вина «QuatfroValli 4.», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку.
25.1 ящик (15 пляшок) шампанського «MartiniAsti», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
26.1 ящик (6 пляшок) вина «DonaFrancescaPinotGrigio», об'ємом 1,50 л. без марок акцизного податку.
27.2 ящики (30 пляшок) вина «FontenoVa», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
28.5 пляшок шампанського «ProseccDoc», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
29.2 пляшки віскі «JackDaniels №7», та 2 пляшки «JackDanielsHoney» об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
30.3 пляшки рому «PyratRum», об'ємом 0.7 л. з марками акцизного податку.
31.4 пляшки горілки «Belluga», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
32.1 пляшка «LimoncelloSiciliano», об'ємом 2 л., 1 пляшка «LucanoLimoncello», об'ємом 1 л. з марками акцизного податку, 2 пляшки з написом «Gutturno», об'ємом 0,75 л. без марок акцизного податку
33.2 пляшки віскі «Maker'sMark», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 7 пляшок шампанського «Mavan», об'ємом 0,75, л. без марок акцизного податку, 4 пляшки шампанського «MaschioRose», об'ємом 0,75, л. без марок акцизного податку, 5 пляшок вина «Lucente 2015», об'ємом 0,75, л. без марок акцизного податку.
34.18 пляшок шампанського «GiacobazziProsecco», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
35.12 пляшок шампанського «ValDocaProseco», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
36.5 пляшок вина «IlMio», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки вина «QuattroVali 4», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки вина «NerroDavola 2016», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка шампанського «DocTrevisoProsecco», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку, 5 пляшок вина «BovinDissian 2016», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки вина «Tosso», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
37.8 пляшок вина «AnnoDominiBio», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 2 пляшки вина «Ornella 2015», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 2 пляшки вина «DounaFranceska», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки вина «Imperator 2015», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка горілки «GreyGoose», об'ємом 1 л. з маркою акцизного податку, 1 пляшка горілки «Koskenkorva», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка горілки «Danzka», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка коньяку «Courvoisier V.S.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки вина «Luce 2015», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку .
38.1 пляшка віскі «Macallan 12 y.o.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка вина «Chianti», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка вина «HerasCordon», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка вина «LeRvole», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка вина «Kurni», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка вина «Torremaciel», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
39.1 пляшка рому «HavanaClub», об'ємом 0.7 л. з маркою акцизного податку, 2 пляшки вина «RuffinoChianti», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка віскі «Knockando 18 y.o.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка коньяку «Henesssi», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка горілки «BassaanivaBianka.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
40.5 коробок по 3 пляшки (15 шт.) з написом «Peroni.», об'ємом 0.33 л. без марок акцизного податку, 10 коробок по 3 пляшки (30 шт.) з написом «Maschio.», об'ємом 0.33 л. без марок акцизного податку.
41.4 картонні коробки (22 пляшки) з шампанським «VacD'ocaProsecco», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 1 коробка (6 пляшок) вина «Borgofucta», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 6 коробок (72 пляшки) вина «FonTenova», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 2 коробки (12 пляшок) горілки «GreyGoose», об'ємом 1 л. з іноземними марками акцизного податку, 3 коробки (23 пляшки) вина «Sotomonte», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 2 пляшки текіли «Patron», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
42.31 коробка (186 пляшок) з шампанським «ProseccoDoc», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
43.26 коробок з шампанським «MartiniAsti», з написом на коробці 6х750мл. без марок акцизного податку (156 пляшок).
44.1 коробка (12 пляшок) з віскі «Bushmils», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
45.4 коробки (49 пляшок) з горілкою «Koskenkorva», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
46.2 коробки (20 пляшок) з горілкою «Finlandia», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
47.1 коробка з 3 пляшками «ChivasRegal», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки віскі «JackDeniels №7», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку
48.1 коробка (9 пляшок) коньяку «Courvaisier V.S.O.P», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
49.1 коробка (5 пляшок) з віскі «Glenmorange 15 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
50.2 коробки яких знаходиться по 3 пляшки (6 пляшок) вина «Nipozzano», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
51.1 коробка (3 пляшки) з віскі «Macallan 15 y.o.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
52.1 коробка (6 пляшок) з віскі «ChivasRegal 12 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
53.1 коробка (8 пляшок) з віскі «Glenfidich 12 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
54.1 коробка (6 пляшок) коньяку «Henessi V.S.O.P.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку, та 1 пляшка віскі «JackDeniels», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
55.3 коробки (16 пляшок) з шампанським «MascjioRose», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
56.2 коробки (8 пляшок) з віскі «Laphroaig 10 y.o.», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка віскі «Knockondo», об'ємом 0.7 л. без марок акцизного податку.
57.1 коробка (2 пляшки) з горілкою «GreyGoose», об'ємом 1 л. з іноземними марками акцизного податку.
58.1 коробка (5 пляшок) віскі «JackDanielsHoney», об'ємом 1 л. з іноземними марками акцизного податку, 5 пляшок шампанського «ProseccoDoc», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
59.1 коробка (5 пляшок) з віскі «Glenfidich 15 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 2 пляшка віскі «Glenfidich 23 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
60.1 коробка (6 пляшок) з віскі «Glenfaclas 12 y.o.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
61.1 коробка (2 пляшки) коньяку «Courvaisier V.S.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку.
62.6 коробок (48 пляшок) з шампанським «CiacobazziProsecco», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
63.2 коробки (12 пляшок) вина «Imperator», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 3 пляшки вина «Nero», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку.
64.109 коробок (654 пляшки) вина «ItaliaDelvino», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку.
65.24 коробки (144 пляшки) вина «HerasCorolon», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
66.66 коробок (396 пляшок) вина «Nobili», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
67.30 коробок (177 пляшок) вина «QuattroValli», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку.
68.6 коробок (35 пляшок) вина «Tosa», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
69.7 коробок (42 пляшки) «LiMonchela», об'ємом 1.50 л. з іноземними марками акцизного податку.
70.2 коробки (12 пляшок) вина «Caravaggio», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 6 пляшок вина «Chianti», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податкy.
71.3 коробки (18 пляшок) вина «Praticello», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку.
72.3 коробки (36 пляшок) вина «SanSimon», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 6 пляшок вина «Chianti», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податкy.
73.1 коробка (17 пляшок) шампанського «Giacobazzi», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку, 3 пляшки вина «VillaItalia», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку, 2 пляшки вина «Chianti», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
74.1 коробка (8 пляшок) віскі «J&B», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 8 пляшок вина «PataNegra», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку, 9 пляшок шампанського «Martini», об'ємом 0.75 л. з іноземними марками акцизного податку.
75.Коробка 3 пляшки «Limoncelo», об'ємом 1.50 л., 3 пляшки «Limoncelo», об'ємом 1 л. без марок акцизного податкy, 10 пляшок вина «DonnaFrancesko», об'ємом 1.50 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка коньяку «Courvaisier V.S.», об'ємом 1 л. без марок акцизного податку, 1 пляшка шампанського «RondelOro», об'ємом 0.75 л. без марок акцизного податку.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя
Судове рішення № 80911635, Голосіївський районний суд міста Києва було прийнято 23.01.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.
Це рішення відноситься до справи № 752/26009/18. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome