Ухвала суду № 80911595, 02.04.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/909/19

Провадження № 1-кс/461/2719/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.04.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції Алембець В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12018140080002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором групи прокурорів - прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Пришляком Ю.В. про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, а саме документів, даних, інформації із можливістю ознайомлення та вилучення інформації на цифровому та паперовому носіях, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ЄДРПОУ 21673832, адреса реєстрації місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, зокрема, про усі вхідні та вихідні з'єднання нижче перелічених осіб за період часу з 01.01.2016 по час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.

Подане клопотання мотивує тим, що із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та провести їх вилучення в ПрАТ «Київстар».

Слідчий в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140080002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про заволодіння шляхом шахрайства її нерухомим майном.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, що належали ОСОБА_4, що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона ніколи не відчужувала в жодний спосіб обидва вище вказані об'єкти нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Крім того, невідомі особи впродовж 2017-2018 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_3, які належали ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах її спадкоємиці ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_15 та ніколи не відчужувала в жодний спосіб вище вказаний об'єкт нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено наступне.

23.11.2017 держреєстратор Покровської районної державної адміністрації ОСОБА_8 зареєстрував за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Техноком» (далі - ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ») право власності на нижче вказаний об'єкт нерухомості на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_6 зі згаданим вище суб'єктом господарювання та датованого 10.07.2006, а саме:

- об'єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1416010512242 - квартира АДРЕСА_3, загальна площа якої становить 35.3 кв.м.

Надалі, 27.11.2017 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєструвала право власності на вище вказаний об'єкт нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, що зареєстрований за адресою місця проживання: АДРЕСА_4, на підставі укладеного між ним та ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ» договору купівлі-продажу.

12.03.2018 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєструвала право власності на вище вказаний об'єкт нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_12, на підставі укладеного між ними договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, згаданий вище об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3, перебуває у приватній власності ОСОБА_12.

Крім того, 19.06.2018 держреєстратор Виконкому Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_13 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об'єкти нерухомості за ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ» на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_4 зі згаданим вище суб'єктом господарювання та датованого 19.12.2013, а саме:

- об'єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 197807346101 - квартира АДРЕСА_1, загальна площа якої становить 62 кв.м;

- об'єкт нерухомого майна під реєстраційним номером НОМЕР_2 - квартира АДРЕСА_2, загальна площа якої становить 28,5 кв.м.

22.06.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об'єкти нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_15, на підставі укладеного між ним та ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ» договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, згадані вище об'єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, перебувають у приватній власності ОСОБА_15.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ні ОСОБА_3, ні ОСОБА_6 в м. Дніпро не були, не підписували жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказані об'єкти нерухомого майна, не відчужували їх та намірів таких не мали.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України - статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, вище перелічені фізичні особи, які ніколи не були учасниками товариства не в праві здійснювати вклади, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілих та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ «Фірма «Техноком» належних потерпілим об'єктів нерухомості оформлено у вигляді актів приймання-передачі, шляхом їх підробки та подальшого використання при державній реєстрації права власності.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ», код ЄДРПОУ 23931132, засноване 27.10.1995, адреса реєстрації місцезнаходження якого на теперішній час: м. Дніпро, вул.Шевченка, 18 (Соборний район).

Основним видом господарської діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код ВЕД 46.90).

При цьому, встановлено, що з 22.02.2017 ТзОВ «Фірма «Техноком» припинило подачу податкової звітності, а свідоцтво якого як платника ПДВ анульоване 13.12.2017.

Водночас, впродовж 2016-2018 років ТзОВ «Фірма «Техноком», з метою незаконного заволодіння об'єктами нерухомості фізичних та юридичних осіб під виглядом нібито внесених до статутного капіталу, проводило усі операції з реєстрації права власності на об'єкти нерухомості без сплати ПДВ, подачі податкової звітності та не відображаючи по бухгалтерському обліку ці внески до статутного капіталу у формі нерухомого майна як основні засоби.

Встановлено, що з 01.01.2006 по теперішній час органами податкового контролю документальні з незрозумілих причин не проводились планові та позапланові перевірки ТзОВ «Фірма «Техноком». Вище вказане підтверджено відомостями, отриманими з ГУДФС у Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ЄДРПОУ 21673832, адреса реєстрації місцезнаходження якого: м. Київ, вул.Дегтярівська, 53, перебувають документи, дані, інформація на цифровому та паперовому носіях, зокрема, про усі вхідні та вихідні з'єднання здійснені із використанням перелічених СІМ-карток за період часу з 01.01.2016 по час фактичного виконання ухвали суду.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим доведено, що вище перелічені документи, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області Алембець В.М. вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області Алембецю В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ЄДРПОУ 21673832, адреса реєстрації місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надати тимчасовий доступ до документів, даних, інформації із можливістю ознайомлення та вилучення інформації на цифровому та паперовому носіях, що перебуває у його володінні, зокрема, про усі вхідні та вихідні з'єднання здійснені із використанням нижче перелічених СІМ-карток за період часу з 01.01.2016 по час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ:

-СІМ-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_3, що перебуває в користуванні ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6;

-СІМ-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_4, що перебуває в користуванні ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7;

-СІМ-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_5, що перебуває в користуванні ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8;

-СІМ-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_6, що перебуває в користуванні ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9;

-СІМ-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_7, що перебуває в користуванні ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10, за період часу з 01.01.2016 по час фактичного виконання ухвали;

-СІМ-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_8, що перебуває в користуванні ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11;

-СІМ-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_9, що перебуває в користуванні ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_12;

-СІМ-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_10, що перебуває в користуванні ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4;

-СІМ-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_11, що перебуває в користуванні ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_13;

-СІМ-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_12, що перебуває в користуванні ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар» в наданій інформації відобразити наступні дані :

-адреси розташування базових станцій;

-тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з'єднань;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б);

-з'єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-номери скетч-карток, якими поповнювалися номери, із зазначенням ідентифікаційних номерів, які використовувались у вказаному мобільному терміналі, дата, час, сума поповнення та інша інформація щодо руху коштів із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів з якими працювали абоненти.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець В.М.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.