Ухвала суду № 80906708, 03.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.04.2019 Справа № 554/2818/19

Провадження № 1-кс/554/4860/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області юрист 1 класу Мусієнка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №62018170000000020 від 28.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області юрист 1 класу Мусієнко Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №62018170000000020 від 28.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, буд. 50, ЄДРПОУ: 14360570, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з01.11.2018 по 01.03.2019;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2018 по 01.03.2019, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото -, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2ПАТ КБ «ПриватБанк»за період з 01.11.2018 по 01.03.2019;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2ПАТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання обґрунтоване тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62018170000000020 від 28.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що командир 2 роти оперативного призначення на бронеавтомобілях 1 батальйону оперативного призначення 3 бригади оперативного призначення Національної гвардії України ОСОБА_2 за допомогою «довіреної особи», військовослужбовця строкової служби 2 роти оперативного призначення на бронеавтомобілях 1 батальйону оперативного призначення ОСОБА_3 отримує незаконну грошову винагороду від військовослужбовців строкової служби та служби за контрактом за «не перешкоджання» у проходженні служби в районі проведення Операції Об'єднаних сил та подальшого отримання статусу «учасника бойових дій».

За вказівкою ОСОБА_2 військовослужбовці перераховують кошти на картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, яка належить військовослужбовцю строкової служби 2 роти ОСОБА_4, який в подальшому переказує кошти на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3

Зазначені грошові кошти у подальшому ОСОБА_3 отримує шляхом зняття готівки з банкомату поблизу дислокації військової частини Національної гвардії України та передає їх власноручно старшому лейтенанту ОСОБА_2

Сума неправомірної вигоди яку отримав ОСОБА_2 від військовослужбовців строкової служби в листопаді 2018 року складає близько 14000.

Крім того, ОСОБА_2 зібрав грошові кошти з військовослужбовців після їх повернення з ротації в лютому 2019 року, по 1 тисячі гривень з чоловіка. Кошти збирав особисто 08.02.2019 визвавши перелічених нижче військовослужбовців до канцелярії роти.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та притягнення її кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні Ковін Д.О.у судове засідання не з»явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв'язку із зайнятістю на роботі. Прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої прохає надати прокурор.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62018170000000020 від 28.12.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди від підлеглих посадовою особою однієї з військових частин Національної гвардії України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що документи, які стосуються банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, буд. 50, ЄДРПОУ: 14360570, тимчасовий доступ до якої прохає надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не містять жодних належних доказів перерахування коштів військовослужбовцями на дані рахунки. Також відсутній докази належності вказаних рахунків саме зазначеним у клопотанні особам. Рапорти працівників правоохоронних органів слідчий суддя не вважає достатніми та належними доказами.

Також слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що є обов»язковим у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за безпідставністю.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області юрист 1 класу Мусієнка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, буд. 50, ЄДРПОУ: 14360570, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з01.11.2018 по 01.03.2019; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2018 по 01.03.2019, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото -, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2ПАТ КБ «ПриватБанк»за період з 01.11.2018 по 01.03.2019; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2ПАТ КБ «ПриватБанк» - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко