Ухвала суду № 80906356, 03.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.04.2019 Справа № 554/2782/19

Провадження № 1-кс/554/4845/2019

УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В., при секретарі Бакулей А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1В у кримінальному провадженні №62019170000000012 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, а саме: до митних документів по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ «СТАНДАРТ ЧЕК СІТІ» (код 41985532) за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, а саме: митних декларацій та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, в т.ч. попередні, тимчасові та періодичні митні декларації, додаткові декларації; сертифікати якості; сертифікати про походження товару; комерційні документи на товар, що перевозиться; рахунки або інші документи про вартість товару, декларації митної вартості; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подала декларацію; документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація); відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість товарів, які планується ввезти на митну територію України; акти про невідповідність товарів відомостям у документах; комерційні акти, складені відповідно до міжнародних договорів; акти взяття зразків (проби); висновки про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків товарів; документи з інформацією по характеристиці товару; акти (довідки) про результати перевірок; протоколи про порушення митних правил, які перебувають у володінні Полтавської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 28. Клопотання прохав розглянути без участі представників Полтавської митниці ДФС.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Територіальним управлінням ДБР, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000012, внесеному до ЄРДР 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи Полтавської митниці ГУ ДФС упродовж другого півріччя 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту товарів та вантажів (кавова продукція) через державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі ТОВ «СТАНДАРТ ЧЕК СІТІ» (код 41985532), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, кімната 401, проводять заміну доданих до вантажних митних декларацій документів про проходження та транспортування товарів на документи зі зміною вартості в бік здешевлення, в результаті чого оформлюють та підписують митні документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо визначеної у них фактурної вартості (ціни) товарів, що імпортуються (кавова продукція) у вантажних митних деклараціях, що призводить до несплати митних платежів.

Таким чином, за друге півріччя 2018 року, шляхом реалізації зазначеної схеми, державний бюджет України недоотримав митних платежів на загальну суму близько 500 тис. грн., тобто у особливо великому розмірі, чим нанесли збитки державі на вказану суму.

Розмитнення імпортованої кави ТОВ «СТАНДАРТ ЧЕК СІТІ» відбувається в зоні діяльності Полтавської митниці ДФС за ціною 3,71 долар США за 1 кг.

Разом з тим, згідно відкритих джерел інформації встановлено що ціна кави натуральної розчинної, сублімованої в середньому становить 8,5-9 доларів США за кілограм.

Дана ціна є середньостатистичною серед митних оформлень даного виду товару.

Крім того, згідно показів свідка ОСОБА_2 установлено, що на Полтавській митниці ДФС здійснюється розмитнення товарів підприємством ТОВ «СТАНДАРТ ЧЕК СІТІ», яке імпортувало кавову продукцію. З приводу вказаних фактів на адресу митниці надходили численні листи правоохоронних органів. Крім того довкола вказаної ситуації ходило багато розмов стосовно пов’язаності вказаної компанії з керівництвом митниці та протизаконності ввезення товару.

Оскільки при вчинені злочину службовими особами Полтавської митниці ДФС використовувались документи щодо імпорту продукції, які є предметом злочину, їх вилучення має вирішальне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та доведення винуватості осіб, які причетні до цього.

Таким чином, з метою встановлення усіх обставин злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу заподіяних збитків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Полтавської митниці ДФС, за адресою: м.Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 28 та які стали підставою для митного оформлення Полтавською митницею ДФС імпортованих ТОВ «СТАНДАРТ ЧЕК СІТІ» (код 41985532) товарів.

У судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні Полтавського окружного адміністративного суду має суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4, прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5, прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області ОСОБА_6, прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до митних документів по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ «СТАНДАРТ ЧЕК СІТІ» (код 41985532) за період з 01.01.2018 по 03.04.2019, з метою виготовити їх копії, а саме: митних декларацій та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, в т.ч. попередні, тимчасові та періодичні митні декларації, додаткові декларації; сертифікати якості; сертифікати про походження товару; комерційні документи на товар, що перевозиться; рахунки або інші документи про вартість товару, декларації митної вартості; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подала декларацію; документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація); відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість товарів, які планується ввезти на митну територію України; акти про невідповідність товарів відомостям у документах; комерційні акти, складені відповідно до міжнародних договорів; акти взяття зразків (проби); висновки про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків товарів; документи з інформацією по характеристиці товару; акти (довідки) про результати перевірок; протоколи про порушення митних правил, а також можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні Полтавської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 28.

Зобов’язати службових осіб Полтавського окружного адміністративного суду надати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів та видати їх органу досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Гольник