Ухвала суду № 80906100, 03.04.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/4397/19

Провадження №1-кс/263/2661/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М. про тимчасовий доступ до речей і документі у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050000000505 від 15.11.2017 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцов М.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням погодженим з прокурором у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння службових осіб АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно «Порядку переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізації їх і виготовлених з них препаратів», затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 920 від 16.06.1998 (далі «Порядок»): «...взяття, переробку і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізацію їх і виготовлених з них препаратів здійснюють спеціалізовані установи і заклади переливання крові та відповідні підрозділи закладів охорони здоров'я, що перебувають у віданні МОЗ, інших центральних органів виконавчої влади та органів АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які мають ліцензію МОЗ. Ця діяльність провадиться на договірній основі між зазначеними установами, закладами, підрозділами та закладами охорони здоров'я з покриттям витрат за рахунок коштів відповідних бюджетів. Реалізація донорської крові та її компонентів і виготовлених з них препаратів, необхідних для лікування осіб, яким присвоєно звання «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР», здійснюється безоплатно за рецептами, виданими державними та комунальними закладами охорони здоров'я. Реалізація донорської крові та її компонентів і виготовлених з них препаратів для лікування працівників спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров'я системи МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади може здійснюватися за собівартістю на запити чи за рецептами, виданими державними та комунальними закладами охорони здоров'я. З метою повного використання виготовлених препаратів крові відповідно до встановлених термінів їх придатності спеціалізовані установи і заклади переливання крові та відповідні підрозділи закладів охорони здоров'я, можуть в окремих випадках реалізовувати їх за цінами, які визначаються сторонами з урахуванням рівня рентабельності. При цьому цим «Порядком», іншого способу реалізації донорської крові та її компонентів, в тому числі шляхом уцінки внаслідок втрати первинної якості, сплину терміну придатності та інших підстав не передбачено.

Згідно матеріалів перевірки та інформації Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, службові особи спеціалізованих установ та закладів переливання крові Департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА. а саме. КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполя», КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська», КУОЗ «Волноваська станція переливання крові», діючи з метою власного збагачення у змові з низкою посадових осіб окремих комерційних підприємств, розробили схему одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, шляхом зловживання владою або службовим становищем всупереч інтересам служби, що стало можливо внаслідок реалізації виробленої якісної готової продукції від донорської крові людини (плазми крові та її компонентів) за заниженими цінами від собівартості, що суперечить «Порядку», затвердженого постановою Кабінету міністрів України №920 від 16.06.1998 року.

Розроблена злочинна схема полягає у наступному: службові особи зазначених спеціалізованих установ та закладів переливання крові Департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА, діючи з метою власного збагачення та на користь низки окремих комерційних підприємств, у період з січня 2014 року по квітень 2018 року, відповідно до затвердженої калькуляції собівартості виготовлення препаратів крові, уклали низку завідомо збиткових договорів з реалізації виготовленої плазми донорської крові та її компонентів. В процесі виконання цих договорів, службовими особами спеціалізованих установ та закладів переливання крові, здійснювалась безпідставна та незаконна уцінка донорської крові та її компонентів у розмірі понад 50% від собівартості (втрата первинної якості) під приводом порушення температурного режиму, сплину терміну придатності, тощо, що фактично не відповідало дійсності. У подальшому, штучно уцінений, а фактично якісний товар (плазма крові, тощо) в період з січня 2014 року по квітень 2018 року реалізовувався на адресу низки окремих комерційних підприємств за заниженою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом економічним інтересам держави.

Станом на теперішній час, слідством встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення за вказаною схемою службовими особами КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська».

Так, протягом 2014-2018 років, головним лікарем КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» в особі ОСОБА_2, для реалізації за процедурами уцінки виготовленої свіжозамороженої плазми та плазми свіжозамороженої лейкофільтрованої (далі - основна сировина, плазма), було укладено:

-Договір від 05.08.2014 № 1 на поставку основної сировини з ПГ1 «Медичний центр банк плазми ЛТД» (СДРПОУ 39303439). За цим договором, на адресу було поставлено плазму на загальну суму 45 144,00 грн. Сума уцінки поставленого товару за цим договором складає 153 455,35 грн.;

-Договір від 07.10.2014 №6/1 на поставку основної сировини з ПП «Медичний центр банк плазми ЛТД». За цим договором, на адресу вказаного підприємства було поставлено плазму на загальну суму 60 372,9 грн. Сума уцінки поставленого товару за цим договором складає 142 972,43 грн.;

-Договір від 01.12.2014 №7 на поставку основної сировини з ПП «Медичний центр банк плазми ЛТД». За цим договором, на адресу вказаного підприємства було поставлено плазму на загальну суму 54 948,60 грн. Сума уцінки поставленого товару за цим договором складає 130 960,52 грн.;

-Договір від 05.01.2015 №3 на поставку основної сировини з ПП «Медичний центр плазми». За цим договором, на адресу вказаного підприємства було поставлено плазму на загальну суму 62 851,50 грн. Сума уцінки поставленого товару за цим договором складає 149 551,00 грн.;

-Договір від 02.02.2015 №5 на поставку основної сировини з ПП «Медичний центр банк плазми ЛТД». За цим договором, на адресу вказаного підприємства було поставлено плазму на загальну суму 35 032,50 грн. Сума уцінки поставленого товару за цим договором складає 83 622,71 грн.;

-Договір від 25.05.2015 №6 на поставку основної сировини з ПП «Медичний центр банк плазми ЛТД». За цим договором, на адресу вказаного підприємства було поставлено плазму на загальну суму 53 139.60 грн. Сума уцінки поставленого товару за цим договором складає 124577,87 грн.;

-Договір від 12.05.2016 № 6 на поставку основної сировини з ГІП «Тримед ЛТД». За цим договором, на адресу вказаного підприємства було поставлено плазму на загальну суму 150 000,00 грн. Сума уцінки поставленого товару за цим договором складає 157 364,64 грн.;

-Договір від 04.08.2016 №8 на поставку основної сировини з ПП «Медплазма груп». За цим договором, на адресу вказаного підприємства було поставлено плазму на загальну суму 124 000,00 грн. Сума уцінки поставленого товару за цим договором складає 123 368,00 грн.;

-Договір від 02.12.2016'№ 13 на поставку основної сировини з ПП «Медплазма ЛТД». За цим договором, на адресу вказаного підприємства було поставлено плазму на загальну суму 64 012,80 грн. Сума уцінки поставленого товару за цим договором складає 58 602,98 грн.;

-Договір від 10.02.2017 №3 на поставку основної сировини з ПП «Медплазма ЛТД». За цим договором, на адресу вказаного підприємства було поставлено плазму на загальну суму 96 000,00 грн. Сума уцінки поставленого товару за цим договором складає 78 697,87 грн.

Тобто, протягом періоду з 2014-2017 p.p., на підставі укладених договорів, по яких проведено комісійну уцінку, КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполя» поставлено сировини для виробництва лікарських засобів до суб'єктів господарювання на постачання сировини для виробництва лікарських засобів на загальну суму 745 501,90 грн.. по яким, загальна сума уцінки якої складає 1 158 029,37 грн.

Таким чином, внаслідок реалізації виготовленої плазми на користь низки комерційних підприємств за заниженими цінами у спосіб уцінки, КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполя» недоотримано коштів у загальній сумі - 1 158 029.37 грн.

Згідно з термінологією, застосованою та визначеною пунктом 1.3 «Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» затвердженого спільним наказом Головного контрольно-управління України, Міністерства внутрішніх справ України, безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 N 346/1025/685/53: матеріальна шкода (збитки): втрата активів чи недоотримання належних доходів об'єктом контролю та/або державою, що сталися внаслідок порушення законодавств об'єктом контролю шляхом дій або бездіяльності його посадових (службових) осіб;

втрата активів: безповоротне зменшення активів через: перерахування (сплачу коштів; відчуження, недостачу, знищення (псування) чи придбання неліквідної (зіпсованого) майна; втрату боржника у зобов'язанні; зменшення частки державі« (комунальної) власності у статутному фонді господарського товариства; розмір матеріальної шкоди (збитків): вартість втрачених активів або недоотримані| доходів, яка визначається за даними бухгалтерського обліку і фінансової звітності об'єкта контролю або експертною оцінкою та іншими визначеними законодавство способами.

На теперішній час слідством відпрацьовуються версія отримання неправомірної вигоди службовими особами КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» за реалізацію плазми за заниженими цінами у спосіб уцінки. Перевірку зазначеної версії планується здійснити шляхом отримання тимчасового доступу до документів банківської установи, в яких міститься відомості про рух коштів по банківським розрахунковим рахункам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, який є головним лікарем КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська».

Відповідно до довідки отриманої в ході досудового розслідування, КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» в період з квітня 2014 по квітень 2018 року обслуговувалась по виплаті заробітної плати в АТ КБ «ПриватБанк».

З метою встановлення отримання неправомірної вигоди від осіб причетних до вчинення цього злочину в спосіб банківських переказів на розрахункові рахунки ОСОБА_2, відкриті в АТ КБ «Приватбанк», слідчий звернувся до суду з даним клопотання, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості про розрахункові рахунки та рух грошових коштів по ним, відкритих на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, в період з 01.01.2014 року по 30.04.2018 року, а також документів (фото, відеоматеріалів) з банкоматів в цей же період часу щодо осіб, які здійснювали банківські операції по цим рахункам.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явилася з невідомих причин, про день та час розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про розрахункові рахунки та рух грошових коштів по ним, відкритих на ім'я ОСОБА_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідне з метою подальшого проведення призначеної експертизи, та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М. про тимчасовий доступ до речей і документі у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050000000505 від 15.11.2017 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцову Максиму Миколайовичу, який входить до групи слідчих, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12017050000000505, а також уповноваженим ними відповідним дорученням згідно ст. 40 КПК України з числа оперативних працівників ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, а саме: до документів, в яких містяться відомості про розрахункові рахунки та рух грошових коштів по ним, відкритих на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, за період з 01.01.2014 року по 30.04.2018 року, а також документів (фото, відеоматеріалів) з банкоматів в цей же період часу щодо осіб, які здійснювали банківські операції по цим рахункам, з можливістю ознайомитися з ними та копіювати на паперові та електронні носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян