Ухвала суду № 80903607, 02.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2267/19

1-кс/405/1297/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32018120010000056 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ПП «Авітон Трейд» (код 42254832), ТОВ «Інкопвей» (код 42319082), ТОВ «Віжнтрейд» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), ТОВ «Трасвей» (код42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855).

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, з метою умисного ухилення від сплати податків, протягом 2018 року створили ряд суб'єктів господарювання, а саме: ПП «Авітон Трейд» (код 42254832), ТОВ «Інкопвей» (код 42319082), ТОВ «Віжнтрейд» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), ТОВ «Трасвей» (код42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855), через які купували не обліковану сільськогосподарську продукцію за готівкові кошти без проведення по бухгалтерському та податковому обліках, та в подальшому реалізовували зернотрейдерам. Грошові кошти від реалізованої продукції останніми перераховувались на банківські рахунки зазначених СГД та в подальшому оготівковувались.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2018 року вищевказаними особами створено наступні суб'єкти господарювання, через які було реалізовано не обліковану сільськогосподарську продукцію зернотрейдерам за готівкові кошти:

- ПП «Авітон Трейд», ЄРДПОУ 42254832 (ДПІ 1123, засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, податкова адреса: м. Кропивницький вул. Пацаєва, 17, не платник ПДВ, податкову звітність не подавало, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, має відкриті банківські рахунки в АТ «ОТП БАНК» та АТ «СБЕРБАНК»);

- ТОВ «Інкопвей», ЄРДПОУ 42319082 (ДПІ 1123, засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_5, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, податкова адреса: м. Кропивницький вул. Покровська, 73 офіс 6, не платник ПДВ, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, податкову звітність не подавало, має відкриті банківські рахунки в АТ «ОТП БАНК» та АТ «КIБ»);

- ТОВ «Віжнтрейд», ЄРДПОУ 42319229 (ДПІ 1123, засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_5, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, податкова адреса: м. Кропивницький вул. Покровська, 73 офіс 6, не платник ПДВ, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, податкову звітність не подавало, має відкриті банківські рахунки в АТ «ОТП БАНК» та АТ «КIБ»);

- ТОВ «ТРАСХОЛД», ЄРДПОУ 42556180 (ДПІ 1123, засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_5, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2; податкова адреса: м. Кропивницький вул. Пацаєва, 17, не платник ПДВ, податкову звітність не подавало, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, має відкритті банківські рахунки у АТ «КІБ» та Кіровогр. РУ «Приватбанк», м. Кіровоград);

- ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ», ЄРДПОУ 42556196 (ДПІ 1123, засновником, керівником та бухгалтером ОСОБА_5, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, податкова адреса: м. Кропивницький вул. Пацаєва, 17, не платник ПДВ, податкову звітність не подавало, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, АТ «КІБ» та Кіровогр. РУ «Приватбанк», м. Кіровоград);

- ТОВ «ТЕРАТРЕЙД», ЄРДПОУ 42255223 (ДПІ 1123, засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, податкова адреса: м. Кропивницький вул. Покровська, 73 офіс 6, не платник ПДВ, податкову звітність не подавало, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, має відкриті банківські рахунки в АТ «СБЕРБАНК»).

- ТОВ «ТРАСВЕЙ» ЄРДПОУ 423191098 (ДПІ 1123, засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, податкова адреса: м. Кропивницький вул. Пацаєва, 17, не платник ПДВ, податкову звітність не подавало, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, має відкриті банківські рахунки в АТ «ОТП БАНК» та АТ «СБЕРБАНК»).

- ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» ЄДРПОУ 42317855 (ДПІ 1123, засновником, керівником та бухгалтером є ОСОБА_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, податкова адреса: м. Кропивницький вул. Пацаєва, 17, не платник ПДВ, податкову звітність не подавало, відомості про наявність працівників та 20-ОПП відсутні, має відкриті банківські рахунки в АТ «ОТП БАНК» та АТ «СБЕРБАНК»)

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційних справ ПП «Авітон Трейд» (код 42254832), ТОВ «Інкопвей» (код 42319082), ТОВ «Віжнтрейд» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223) з метою встановлення осіб причетних до реєстрації підприємств.

Згідно даних сайту Міністерства юстиції України реєстраційні справи ТОВ «Трасвей» (код42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855) на даний час знаходиться у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (ЄДРПОУ 26526811) що знаходиться за адресою: 79040, місто Львів, вул. Городоцька, 299.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Львівської міської ради, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мироненку Євгенію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В’ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Петкову Юрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Каріні Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційних справ ТОВ «Трасвей» (код42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855), які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (ЄДРПОУ 26526811) що знаходиться за адресою: 79040, місто Львів, вул. Городоцька, 299., за період з дати державної реєстрації по теперішній час, а саме:

?документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

?документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

?документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

?копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

?документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

?заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

?документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

?другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

?описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

?реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

?довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

?заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

?квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мироненку Євгенію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В’ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Петкову Юрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Каріні Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 02.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба