Ухвала суду № 80900970, 03.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4369/19

Провадження № 1-кс/522/5261/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання представника потерпілого ТОВ «Люнакс» - адвоката Попова Михайла Сергійовича у кримінальному провадженні № 12019161500000546 від 27.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат Попов Михайло Сергійович в інтересах потерпілого ТОВ «Люнакс» звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019161500000546 від 27.02.2019 року, мотивуючи наступним.

У провадженні Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться досудове розслідування кримінального провадження № 12019161500000546 від 27.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, за фактом несанкціонованих дій з інформацією, що міститься у автоматизованих системах, чим завдано ТОВ «ЛЮНАКС» збитків у розмірі 81 000 000, 00 грн.

25-27 лютого 2019 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було проведено ряд незаконних реєстраційних дій в результаті яких власником нерухомого майна ТОВ «Люнакс» було зареєстровано ТОВ «Запоріжжя інвест». 14-15 березня 2019 року було здійснено незаконне заволодіння нерухомим ма йном Товариства.

26.02.2019 року приблизно о 23 год. представнику ТОВ «Люнакс» почали надходити повідомлення про те, що здійснюється перереєстрація права власності на належні ТОВ «Люнакс» об`єкти. З`ясувалось, що приватний нотаріус ОСОБА_1 . 26.02.2019 р. о 23 год 04 хв. почала реєструвати в реєстрі речових прав на нерухоме майно договори купівлі-продажу за яким ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» продало нерухоме майно ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ІНВЕСТ». Дані протиправні дії вона здійснювала в м. Одесі по вул. Фонтанська дорога, 11 (будова Спілки споживчих товариств). Дізнавшись про це, посадові особи ТОВ «ЛЮНАКС» викликали поліцію та виїхали за вказаною адресою. Але застати нотаріуса на місці не вдалося, так як вона за 5 хвилин до їх приїзду посадових осіб підприємства, спішно покинула дану будівлю, встигши перереєструвати на ТОВ «Запоріжжя Інвест» лише 2 автозаправні станції за адресами: Одеська область, Чорноморськ, с. Олександрівка, вул. Перемоги, 2-С; Одеська область, Білгород-Дністровський р-н, с. Шабо, вул. Сонячна, 1Б; За вказаним фактом посадова особа підприємства написала заяву про вчинення кримінального злочину (шахрайства) до Шевченківського відділу поліції Приморського району (Канатна, 101). У подальшому о 2 годині ночі 27.02.2019р. нотаріус скасувала в реєстрі проведені нею реєстраційні дії.

На початку робочого дня 27.02.2019 року представники ТОВ «Люнакс» зв`язались з правоохоронними органами з метою реєстрації накладеного за раніше відкритим кримінальним провадженням арешту. Так, в проміжок часу з 13 год 18 хв до 14 год 08 хв. були подані заяви про накладення арештів вищевказаного нерухомого майна на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 12.02.2018р. по справі №521/2070/18. Дана ухвала суду була винесена за клопотанням прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Дудкевича В.В. в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12017160470001432.

Не зважаючи на наявність наведених вище заяв про накладення арештів, 27.02.2019р. о 14 год. 25 хв. приватний нотаріус КМНО Потапов М.Ю. проводив у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно протиправні реєстраційні дії, а саме посвідчив договір купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, за яким ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» продало нерухоме майно ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ІНВЕСТ». Тобто посвідчив такий самий договір, який пізно вночі в м. Одесі нотаріус ОСОБА_1 спочатку зареєструвала а потім скасувала.

Таким чином, внаслідок злочину, були скасовані записи про право власності ТОВ «Люнакс».

15.03.2019 року ТОВ «Люнакс» стало відомо, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно були зареєстровані арешти нерухомого майна, що належить ТОВ «Люнакс», на підставі ухвали Ржищівського міського суду Київської області від 01.03.2019р. (справа №374/69/19). Дана ухвала суду містить ознаки підроблення, оскільки не містить захисного штрих-коду та відсутня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з даною ухвалою суду, вищезазначене майно передано на зберігання ТОВ «Дельта Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 41488487). Такі дії здійснені навмисно для незаконного заволодіння нерухомим майном Товариства.

В подальшому приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва Варавою Романом Сергійовичем на підставі вказаної ухвали винесено постанову від 14.03.2019 року про опис та арешт майна, якою описано та накладено арешт на виробничі та невиробничі будівлі, розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський р-н, с. Молодіжне, вул . Гейсмана, 6. Призначено відповідальним зберігачем ТОВ «Дельта Трейдінг Груп».

Представник потерпілого зазначає, що наразі є необхідність пересвідчитися в наявності відповідного рішення суду, та в законності накладеного на майно ТОВ "Люнакс" арешту. Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

До судового засідання потерпілий не зявився, написав заяву в якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Представник власника майна, був сповіщений належним чином, написав заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, при розгляді такого клопотання просив врахувати позицію викладену в рішенні Ради Суддів України від 25.01.2019 року "Про надання документів на запит Національного агентства з питань запобігання корупції та правоохоронних органів".

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності сторони, що заявила клопотання.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно зі ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні Ржищівського міського суду Київської області (адреса: м. Ржищів, вул. Соборна, 87), має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - неможливо, і така інформація не містить охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника потерпілого ТОВ «Люнакс» - адвоката Попова Михайла Сергійовича у кримінальному провадженні № 12019161500000546 від 27.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 374/69/19, яка знаходиться у володінні Ржищівського міського суду Київської області (адреса: м. Ржищів, вул. Соборна, 87) та до електронних примірників судового рішення по вказаній справі.

Відповідальні особи Ржищівського міського суду Київської області зобов`язані надати доступ та можливість вилучення копій вказаних документів адвокату Мастістому Іллі Андрійовичу, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 001571 від 01.03.2019; адвокату Якових Євгену Володимировичу, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 002611 від 21.03.2014; адвокату Попову Михайлу Сергійовичу , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 002626 від 16.07.2014; або іншому представнику ТОВ «Люнакс» (код ЄДРПОУ 13900573).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Тимчасовий доступ проводити у присутності відповідальної особи Ржищівського міського суду Київської області.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 03.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

03.04.2019