Ухвала суду № 80900062, 02.04.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/5692/19

Провадження № 1-кс/344/3133/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Стефанець Г.Я., розглянувши клопотання ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурак Б., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42015090000000005 від 20.01.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом УСБ України в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №42015090000000005 від 19.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, розпочатому за фактом за привласнення службовими особами ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт» (ПАТ «КУГР») грошових коштів у сумі 337 млн. грн.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 08.01.2014 ПАТ «КУГР» (код ЄДРПОУ 00138827, м. Івано-Франківськ, вул. О.Блавацького, 22) уклало із учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 року - ПАТ «Укрнафта» (50% + 1 акція належить державній компанії НАК «Нафтогаз України») та компанією «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд.») 12 договорів на проведення геолого-тематичних робіт. Однак, роботи по вказаних договорах працівниками ПАТ «КУГР» з січня 2014 року по теперішній час не виконувались.

31.01.2014 службові особи ТОВ «КУГР» склали з представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 акти здачі-приймання виконаних робіт по вищевказаним 12 договорам від 08.01.2014.

Після цього, 03.02.2014 року представниками ПАТ «КУГР» укладено ще 7 договорів на проведення геолого-тематичних робіт із учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 року.

Надалі, 06.02.2014 службові особи ПАТ «КУГР» уклали з ТОВ «Уністрой» 7 договорів на суму 297 720 000 грн. щодо проведення геолого-тематичних робіт, які є ідентичними до робіт у 7 договорах від 03.02.2014 укладених між ТОВ «КУГР» та представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997.

28.02.2014 службові особи ТОВ «КУГР» склали з представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 акти здачі-приймання виконаних робіт по вищевказаним 7 договорам від 03.02.2014.

В цей же день, на виконання умов договорів 7 договорів від 08.01.2014 за геолого-тематичні роботи проведені в лютому 2014 р., та попередньої оплати за проведення робіт в лютому 2014 року, учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 року (ПАТ «Укрнафта» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд.») перераховано на розрахункові рахунки ПАТ «КУГР» кошти у сумі 337 млн. грн.

Цього ж дня, службові особи ПАТ «КУГР» 28.02.2014 року діючи умисно, з метою привласнення коштів у особливо великих розмірах, уклали договір №125 02/2014-П із ТОВ «Уністрой» (код ЄДРПОУ 32581996, м. Дніпропетровськ вул. Винокурова, 3), згідно якого в той же день, перерахували вказану суму коштів (337 млн грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ «УНІСТРОЙ», в якості оплати за постачання нафтопродуктів у майбутньому.

25.06.2014 представники ТОВ «Уністрой» підписали з представниками ПАТ «КУГР» акти прийому-здачі виконаних робіт за 7 договорами від 06.02.2014.

У подальшому службові особи ТОВ «Уністрой» звернулись із листом до ПАТ «КУГР» про відмову від виконання договору щодо поставки нафтопродуктів. В зв'язку із цим, 27.06.2014 службові особи ПАТ «КУГР» звернулись із листом №397/1 про зарахування передоплати по договору поставки нафтопродуктів у рахунок оплати по договорах щодо здійснення геолого-тематичних робіт.

В свою чергу представники учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 в особі директора НГВУ «Полтаванафтогаз» листом №09/04-1965 від 15.04.2014 вручили інформаційні звіти щодо виконання вищевказаних робіт під підпис директору ПАТ «КУГР» на доопрацювання для оформлення документів з метою подальшої реєстрації прав інтелектуальної власності на результати робіт.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 2014 рік в ТОВ «УНІСТРОЙ» працювали всього дві особи. Жодних інших договірних відносин ТОВ «УНІСТРОЙ» щодо виконання геолого-тематичних робіт з іншими суб'єктами господарської діяльності в період лютого-червня 2014 року не мало. Таким чином здійснити геолого-тематичні роботи з розробки Андріївського родовища не могло.

Крім того, інформаційні звіти до НГВУ «Полтаванафтогаз» як представників учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 від ПАТ «КУГР» та ОСОБА_4 не надавались, після їх повернення на доопрацювання.

В той же час, встановлено, що посадові особи ПАТ «КУГР» не володіють інформацією щодо укладення ОСОБА_4 (який перебував на посаді директора ПАТ «КУГР») зазначених договорів з представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997. в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до копій документів реєстраційної справи, в тому числі, установчих документів (статутів та змін до нього) ПАТ «КУГР», які діяли в період з 2013-2015 рр., засідань загальних зборів акціонерів ПАТ «КУГР» (з додатками до них), рішень наглядової ради ПАТ «КУГР» (з додатками), рішень ревізійної комісії ПАТ «КУГР» (з додатками), документів щодо призначення за звільнення ОСОБА_4 з посади директора ПАТ «КУГР», перелік акціонерів ПАТ «КУГР» та їх часток у власності товариства, та інших документів, що стосуються діяльності ПАТ «КУГР» в період з 2013 по 2014 рр.

Зазначені вище документи зберігаються в виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області Щадею Андрію Васильовичу, слідчим СВ УСБУ в Івано-Франківській області: Бобуляку Юрію Володимировичу, Жовніровичу Олегу Володимировичу, Антошку Миколі Івановичу, Карабіну Володимиру Петровичу, Рудницькому Петру Антоновичу, Мельнику Святославу Миколайовичу тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ПАТ «КУГР», в тому числі, установчих документів (статутів та змін до нього) ПАТ «КУГР», які діяли в період з 2013-2015 рр., засідань загальних зборів акціонерів ПАТ «КУГР» (з додатками до них), рішень наглядової ради ПАТ «КУГР» (з додатками), рішень ревізійної комісії ПАТ «КУГР» (з додатками), документів щодо призначення за звільнення ОСОБА_4 з посади директора ПАТ «КУГР», перелік акціонерів ПАТ «КУГР» та їх часток у власності товариства, та інших документів, що стосуються діяльності ПАТ «КУГР» в період з 2013 по 2014 рр.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 квітня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.