Ухвала суду № 80896650, 13.02.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/924/19 13.02.2019

н\п 1-кс/490/755/2019

Справа № 490/924/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про обшук у кримінальному провадженні №12018150000000288 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчій ОСОБА_3

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування обставин кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2018150000000288 від 19.09.2018 за ч. 3 ст. 191КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

05лютого 2019року слідчий ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіЦентрального районногосуду м.Миколаєва зпогодженим ізпрокурором відділупрокуратури Миколаївськоїобласті ОСОБА_4 клопотаннямпро обшукорендованого офісногоприміщення ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбудівлі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення підроблених документів, печаток фіктивних підприємств, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, на яких можуть міститися створені документи фінансово-господарської діяльності фіктивних підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважаю вказане клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що протягом 2018 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими фізичними особами та службовими особами ДП ДГ «Зорі над Бугом» Науково-виробничого центру «Соя» Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 34792373) організували протиправну діяльність, яка полягає у виведенні коштів із зазначеного державного підприємства, шляхом укладання договорів купівлі-продажу, надання послуг між ДП ДГ «Зорі над Бугом» та підконтрольними їм фірмами. При цьому останні за вказаними договорами постачають (надають) до державного підприємства товари (послуги) у значно менших обсягах, ніж задекларовані у відповідних документах.

Слідчим в поданому клопотанні зазначено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За оперативними даними встановлено підприємства з ознаками фіктивності та їх номінальних директорів, які прикривають незаконну діяльність вищеперелічених осіб, а саме на ОСОБА_9 зареєстровані (виступає власником і керівником) ТОВ «АГРО КРУП» (код ЄДРПОУ 42034440), ТОВ «АСТЕТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 42034538), на ОСОБА_10 - ТОВ «АГРО ГАРАНТ ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 42208770), на ОСОБА_11 - ТОВ «ОПТ-ТОРГ АГРО» (код ЄДРПОУ 42003040), ТОВ «АГРОСНАБ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41806658), на ОСОБА_12 - ТОВ «АГРО КОРН» (код ЄДРПОУ 42034482), ТОВ «РОБУСТА ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 42034498), на ОСОБА_13 - ТОВ «ГРАНО АГРО» (код ЄДРПОУ 42155001), ТОВ «ЕРМАК АГРО» (код ЄДРПОУ 42155059), на ОСОБА_14 - ТОВ «ДАКОР АГРО» (код ЄДРПОУ 42162363), ТОВ «РАЙЗ ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 42162380).

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 регулярно відвідує адміністративну будівлю (офісний центр) за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/32, в якій орендує офісні приміщення на підставних осіб. З вказаної адреси, останній виконуючи функції організатора конвертаційного центру із залученням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснює керування директорами підконтрольних суб`єктів господарювання, які в свою чергу, здійснюють фінансово-господарську діяльність з ознаками фіктивності.

Відповідно доінформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості , зокрема про підстави для обшуку, житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Між тим, у поданому клопотанні слідчий не вказує, в якому саме офісі (приміщенні) будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка складається з нежитлових приміщень підвалу, І-го та ІІ-го поверхів, загальною площею 2479,7 м?, виробничої будівлі літ.Ж-2, здійснюється незаконна діяльність особами причетними до кримінального правопорушення, де планується проведення обшуку, та не обгрунтовує таку інформацію документами й іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1