Ухвала суду № 80896317, 02.04.2019, Казанківський районний суд Миколаївської області

Справа № 478/500/19 Провадження № 1-кс/478/88/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2019 року. Слідчий суддя Казанківського районного суду Миколаївської області Томашевський О.О., за участю: секретаря судового засідання Луговської А.І., слідчого Салової А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Казанківського ВП Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції Салової Анжеліки Олександрівни, у кримінальному провадженні, внесеного 27.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150240000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В с т а н о в и в:

В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що касир територіального відділення ТВБВ №10014/0105 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2, будучи матеріально відповідальною особою, незаконно заволоділа грошовими коштами вкладників банку.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2019 року за №12019150240000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Посилаючись на необхідність встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: факту незаконних дій при виконанні прибуткових касових операцій за допомогою прибуткових касових документів для переведення коштів за призначенням по платежам клієнтів банку, які були сформовані та не проведенні, проведені не в повному обсязі; встановлення аналогічних фактів та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення - злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз, слідчий вважає, що наказ № 69 від 17.01.2019 року про проведення службового розслідування та призначення комісії; термінове повідомлення від 15.01.2019 року; наказ № 226-к від 06.04.2018 року про прийняття ОСОБА_2; договір матеріальної відповідальності від 11.04.2018 року; посадова інструкція від 18.04.2018 року ОСОБА_2; наказ № 1196-к від 19.12.2018 року про звільнення ОСОБА_2; копія наказу № 437-к від 28.07.2011 року про призначення ОСОБА_3; копія посадової інструкції керуючого ТВБВ №10014/036 ОСОБА_3; службову записку ОСОБА_3 від 20.11.2018 року; заява ОСОБА_2 від 15.01.2019 року; квитанція № 13 від 17.12.2018 року на суму 10300,00 грн.; квитанція № 14 від 17.12.2018 року на суму 26800,00 грн.; квитанція № 17 від 19.09.2018 року на суму 22000,00 грн.; квитанція № 23 від 10.10.2018 року на суму 21000,00 грн.; квитанція № 20 від 12.11.2018 року на суму 25000,00 грн.; квитанція № 11 від 21.11.2018 року на суму 13000,00 грн.; квитанція № 12 від 21.11.2018 року на суму 5500,00 грн.; квитанція № 25 від 21.11.2018 року на суму 7100,00 грн.; заява ОСОБА_4 від 13.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 73 від 31.05.2018 року на суму 1227,50 грн.; заява ОСОБА_5 від 01.02.2018 року, копія паспорту та квитанція №2 від 13.09.2018 року на суму 15000,00 грн.; заява ОСОБА_6 від 06.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 7 від 28.11.2018 року на суму 3986,98 грн.; заява ОСОБА_7 від 31.01.2018 року, копія паспорту та квитанція № 10 від 12.11.2018 року на суму 106,20 грн.; заява ОСОБА_8 від 31.01.2018 року, копія паспорту та квитанція № 13 від 07.12.2018 року на суму 172,32 грн.; заява ОСОБА_9 від 31.01.2018 року, копія паспорту та квитанція № 30 від 03.12.2018 року на суму 610,80 грн.; заява ОСОБА_10 від 31.01.2018 року, копія паспорту та квитанція № 9 від 07.12.2018 року на суму 123,60 грн.; заява ОСОБА_11 від 31.01.2018 року, копія паспорту та квитанція № 6 від 11.10.2018 року на суму 300,00 грн.; заява ОСОБА_12 від 31.01.2018 року, копія паспорту та квитанція № 13 від 07.11.2018 року на суму 123,60 грн.; заява ОСОБА_13 від 01.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 26 від 07.11.2018 року на суму 90,00 грн.; заява ОСОБА_14 від 01.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 91 від 01.11.2018 року на суму 287,28 грн.; заява ОСОБА_15 від 01.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 24 від 25.06.2018 року на суму 235,00 грн., та квитанція № 6 від 18.10.2018 року на суму 268,80 грн.; заява ОСОБА_16 від 01.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 21 від 25.06.2018 року на суму 252,00 грн., та квитанція № 18 від 25.10.2018 року на суму 168,00 грн.; заява ОСОБА_17 від 01.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 55 від 01.11.2018 року на суму 174,00 грн.; заява ОСОБА_6 від 06.02.2018 року; заява ОСОБА_18 від 06.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 13 від 13.06.2018 року на суму 234,48 грн.; заява ОСОБА_19 від 06.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 45 від 25.10.2018 року на суму 36,00 грн.; заява ОСОБА_20 від 06.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 5 від 20.09.2018 року на суму 258,00 грн.; заява ОСОБА_21 від 06.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 11 від 16.11.2018 року на суму 204,24 грн.; заява ОСОБА_22 від 06.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 26 від 14.11.2018 року на суму 537,00 грн., та квитанція № 23 від 17.12.2018 року на суму 534,00 грн.; заява ОСОБА_23 від 07.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 22 від 17.10.2018 року на суму 90,00 грн.; заява ОСОБА_24 від 07.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 24 від 07.11.2018 року на суму 399,12 грн.; заява ОСОБА_25 від 07.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 12 від 16.11.2018 року на суму 207,60 грн.; заява ОСОБА_26 від 07.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 26 від 10.10.2018 року на суму 243,60 грн., та квитанція № 34 від 08.11.2018 року на суму 368,88 грн.; заява ОСОБА_27 від 07.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 19 від 11.10.2018 року на суму 224,40 грн.; заява ОСОБА_28, копія паспорту та квитанція № 16 від 11.10.2018 року на суму 106,80 грн., та квитанція № 37 від 08.11.2018 року на суму 106,80 грн.; заява ОСОБА_29, копія паспорту та квитанція № 12 від 17.12.2018 року на суму 274,00 грн.; заява ОСОБА_30 від 07.02.2018 року копія паспорту та квитанція; пояснювальна ОСОБА_3 від 07.02.2018 року; заява ОСОБА_2 від 13.02.2019 року, які перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» і містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є необхідним в отриманні доступу до зазначених документів.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала вказане клопотання, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150240000104, заява про вчинення кримінального правопорушення від 25.02.2019 року № 112.26-19/27, висновок службового розслідування від 14.02.2019 року, вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк», відомості, які містяться в цих документах, містять охоронювану законом таємницю і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132, ст.159, п.5 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України,

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Казанківського ВП Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції Салової Анжеліки Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Казанківського ВП Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції Саловій Анжеліці Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів та завірених у встановленому порядку копій документів, складених працівниками відділення банку під час проведення службового розслідування за фактами незаконних операцій з рахунками клієнтів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09326464 МФО 326461), яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське Шосе, 50, а саме: наказ № 69 від 17.01.2019 року про проведення службового розслідування та призначення комісії; термінове повідомлення від 15.01.2019 року; наказ № 226-к від 06.04.2018 року про прийняття ОСОБА_2; договір матеріальної відповідальності від 11.04.2018 року; посадова інструкція від 18.04.2018 року ОСОБА_2; наказ №1196-к від 19.12.2018 року про звільнення ОСОБА_2; копія наказу № 437-к від 28.07.2011 року про призначення ОСОБА_3; копія посадової інструкції керуючого ТВБВ № 10014/036 ОСОБА_3; службову записку ОСОБА_3 від 20.11.2018 року; заява ОСОБА_2 від 15.01.2019 року; квитанція № 13 від 17.12.2018 року на суму 10300,00 грн.; квитанція № 14 від 17.12.2018 року на суму 26800,00 грн.; квитанція № 17 від 19.09.2018 року на суму 22000,00 грн.; квитанція № 23 від 10.10.2018 року на суму 21000,00 грн.; квитанція № 20 від 12.11.2018 року на суму 25000,00 грн.; квитанція № 11 від 21.11.2018 року на суму 13000,00 грн.; квитанція № 12 від 21.11.2018 року на суму 5500,00 грн.; квитанція № 25 від 21.11.2018 року на суму 7100,00 грн.; заява ОСОБА_4 від 13.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 73 від 31.05.2018 року на суму 1227,50 грн.; заява ОСОБА_5 від 01.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 2 від 13.09.2018 року на суму 15000,00 грн.; заява ОСОБА_6 від 06.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 7 від 28.11.2018 року на суму 3986,98 грн.; заява ОСОБА_7 від 31.01.2018 року, копія паспорту та квитанція № 10 від 12.11.2018 року на суму 106,20 грн.; заява ОСОБА_8 від 31.01.2018 року, копія паспорту та квитанція № 13 від 07.12.2018 року на суму 172,32 грн.; заява ОСОБА_9 від 31.01.2018 року, копія паспорту та квитанція № 30 від 03.12.2018 року на суму 610,80 грн.; заява ОСОБА_10 від 31.01.2018 року, копія паспорту та квитанція № 9 від 07.12.2018 року на суму 123,60 грн.; заява ОСОБА_11 від 31.01.2018 року, копія паспорту та квитанція № 6 від 11.10.2018 року на суму 300,00 грн.; заява ОСОБА_12 від 31.01.2018 року, копія паспорту та квитанція № 13 від 07.11.2018 року на суму 123,60 грн.; заява ОСОБА_13 від 01.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 26 від 07.11.2018 року на суму 90,00 грн.; заява ОСОБА_14 від 01.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 91 від 01.11.2018 року на суму 287,28 грн.; заява ОСОБА_15 від 01.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 24 від 25.06.2018 року на суму 235,00 грн., та квитанція № 6 від 18.10.2018 року на суму 268,80 грн.; заява ОСОБА_16 від 01.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 21 від 25.06.2018 року на суму 252,00 грн., та квитанція № 18 від 25.10.2018 року на суму 168,00 грн.; заява ОСОБА_17 від 01.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 55 від 01.11.2018 року на суму 174,00 грн.; заява ОСОБА_6 від 06.02.2018 року; заява ОСОБА_18 від 06.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 13 від 13.06.2018 року на суму 234,48 грн.; заява ОСОБА_19 від 06.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 45 від 25.10.2018 року на суму 36,00 грн.; заява ОСОБА_20 від 06.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 5 від 20.09.2018 року на суму 258,00 грн.; заява ОСОБА_21 від 06.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 11 від 16.11.2018 року на суму 204,24 грн.; заява ОСОБА_22 від 06.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 26 від 14.11.2018 року на суму 537,00 грн., та квитанція № 23 від 17.12.2018 року на суму 534,00 грн.; заява ОСОБА_23 від 07.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 22 від 17.10.2018 року на суму 90,00 грн.; заява ОСОБА_24 від 07.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 24 від 07.11.2018 року на суму 399,12 грн.; заява ОСОБА_25 від 07.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 12 від 16.11.2018 року на суму 207,60 грн.; заява ОСОБА_26 від 07.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 26 від 10.10.2018 року на суму 243,60 грн., та квитанція № 34 від 08.11.2018 року на суму 368,88 грн.; заява ОСОБА_27 від 07.02.2018 року, копія паспорту та квитанція № 19 від 11.10.2018 року на суму 224,40 грн.; заява ОСОБА_28, копія паспорту та квитанція № 16 від 11.10.2018 року на суму 106,80 грн., та квитанція № 37 від 08.11.2018 року на суму 106,80 грн.; заява ОСОБА_29, копія паспорту та квитанція № 12 від 17.12.2018 року на суму 274,00 грн.; заява ОСОБА_30 від 07.02.2018 року копія паспорту та квитанція; пояснювальна ОСОБА_3 від 07.02.2018 року; заява ОСОБА_2 від 13.02.2019 року.

Строк дії ухвали - до 02 травня 2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О. Томашевський