Ухвала суду № 80888253, 26.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14613/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Василенко Д.С, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (МФО 313849), (місцезнаходження: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7 та/або за іншим місцезнаходження), В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Представник АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Слідчий в своєму клопотання зазначив, що Шостий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000208 від 07.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення про вчинення злочину встановлено, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Тройберг ЛТД» (ЄДР 41123047), ТОВ «Бельмонд Торг» (ЄДР 42150354), ТОВ «Рубикон Груп» (ЄДР 42475222) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Відповідно матеріалів кримінального провадження вставнолено, що ТОВ «Тройберг ЛТД» здійснює закупівлю товарно - матеріальних цінностей для підприємств реального сектору економіки у підприємства - виробника, а саме у ТОВ «Запорізький завод кольорових металів», але вартість закупівлі менша на 35-40 %. Вказане свідчить про те, що грошові кошти фактично витрачались на закупівлю товарно - матеріальних цінностей по завищеним цінам.

Також, вставнолено, що ТОВ «Тройберг ЛТД» здійснювало перерахування значної суми грошових коштів на рахунки ТОВ «Бельмонд Торг» (ЄДР 42150354) (за юридичні послуги в сумі 8 млн. грн.) ТОВ «Рубикон Груп» (ЄДР 42475222) (за оренду складів та контейнерів в сумі 11 млн. грн.).

У зв'язку з тим, що вказані суб'єкти господарювання фактично здійснюють фіктивне підприємництво, то в даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій банківських документів щодо ТОВ «Тройберг ЛТД», ТОВ «Бельмонд Торг», ТОВ «Рубикон Груп». Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-161 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мулявка Юлії Сергіївні, слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову Денису Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (МФО 313849), (місцезнаходження: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7 та/або за іншим місцезнаходження), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме документів щодо документів та руху коштів по рахункам та юридичної справи та документів ТОВ «Бельмонд Торг» (ЄДР 42150354), (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 (код валюти: 840, 980, 978, 643), ТОВ «Рубикон Груп» (ЄДР 42475222), (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 (код валюти: 840, 980, 978, 643)по всім відкритим/закритим банківським рахункам ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 01.01.2011 по 19.03.2019. Банківських документів, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14613/19-к Прим.2 - Слідчому Чиж О.В Копія: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Виконавець: Остапчук Т.В. 26.03.2019р.