Ухвала суду № 80888215, 26.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14614/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Василенко Д.С, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТФ-К» (ЄДР 32946482) (місцезнаходження: 04210, м. Київ, Оболонський р-н, Оболонська Набережна, буд. 3, корп. 2 (Літера А) та/або за іншим місцезнаходження) В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Представник ТОВ «ТФ-К» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Слідчий в своєму клопотання зазначив, що шостий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000208 від 07.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення про вчинення злочину встановлено, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Тройберг ЛТД» (ЄДР 41123047), ТОВ «Бельмонд Торг» (ЄДР 42150354), ТОВ «Рубикон Груп» (ЄДР 42475222) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво. Відповідно матеріалів кримінального провадження вставнолено, що ТОВ «Тройберг ЛТД» здійснює закупівлю товарно - матеріальних цінностей для підприємств реального сектору економіки у підприємства - виробника, а саме у ТОВ «Запорізький завод кольорових металів», але вартість закупівлі менша на 35-40 %. Вказане свідчить про те, що грошові кошти фактично витрачались на закупівлю товарно - матеріальних цінностей по завищеним цінам. Також, вставнолено, що ТОВ «Тройберг ЛТД» здійснювало перерахування значної суми грошових коштів на рахунки ТОВ «Бельмонд Торг» (ЄДР 42150354) (за юридичні послуги в сумі 8 млн. грн.) ТОВ «Рубикон Груп» (ЄДР 42475222) (за оренду складів та контейнерів в сумі 11 млн. грн.). У зв'язку з тим, що вказані суб'єкти господарювання фактично здійснюють фіктивне підприємництво, то в даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів по взаємовідносинам ТОВ «Тройберг ЛТД» з ТОВ «ЗЗКМ», ТОВ «ТФ-К». Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-161 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «ТФ-К» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мулявка Юлії Сергіївні, слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову Денису Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять комерційну таємницю, що зберігаються у ТОВ «ТФ-К» (ЄДР 32946482) (місцезнаходження: 04210, м. Київ, Оболонський р-н, Оболонська Набережна, буд. 3, корп. 2 (Літера А) та/або за іншим місцезнаходження) з можливістю вилучення всіх копій документів, а саме документи, які складені при взаємовідносинах з ТОВ «Тройберг ЛТД» (ЄДР 41123047), а також документів по взаємовідносинам з підприємствами - постачальниками товарів/робіт/послуг придбаних у вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів за період з 01.01.2017 - 13.03.2019. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ «ТФ-К» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14614/19-к

Прим.2 - Слідчому Чиж О.В

Копія: ТОВ «ТФ-К» Виконавець: Остапчук Т.В. 26.03.2019р.