Ухвала суду № 80888196, 26.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14565/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Василенко Д.С, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142 - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142 - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ДМЗ» (ЄДРПОУ 30939178), адреса: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, 106А. В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Представник ПрАТ «ДМЗ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). В обґрунтуванні клопотання прокурор посилався на те що, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а від Національного банку України - матеріали перевірки щодо низки банківських установ та їх клієнтів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами забезпечення кримінального провадження отримано відомості, що участь у проведенні незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів з здійснювали ТДВ «СК «ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ» (ЄДРПОУ 39439294), ТОВ «ФК «СІГМА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40034543) та інші юридичні особи, що підтверджується матеріалами перевірки Національного банку України.

При цьому, зазначеними незаконними послугами користувалось, серед інших, ПрАТ «ДМЗ» (ЄДРПОУ 30939178), яке перераховувало в адресу ТДВ «СК «ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ» (ЄДРПОУ 39439294) значні суми коштів у якості «страхових платежів».

Отримані ТДВ «СК «ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ» (ЄДРПОУ 39439294) кошти перераховувались на рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності на підставі «договорів надання послуг», «договорів факторингу», «надання кредитів» тощо, для їх подальшої легалізації.

Враховуючи викладене, речі й документи, пов'язані з діяльністю перелічених вище юридичних осіб, а також їх посадових осіб, мають значення для досудового розслідування, містять відомості про факти та обставини, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Так, відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ «ДМЗ» (ЄДРПОУ 30939178) з ТДВ «СК «ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ» (ЄДРПОУ 39439294) відповідно до положень ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної охоронюваної законом таємниці, довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212,ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, неможливо. . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПрАТ «ДМЗ» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142 - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Писаренку Євгену Геннадійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ДМЗ» (ЄДРПОУ 30939178), адреса: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, 106А, тобто можливість ознайомитись та вилучити документи (у друкованому та електронному вигляді) щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТДВ «СК «ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ» (ЄДРПОУ 39439294) за період з 01.01.2017 по 20.03.2019 рр., а саме: договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладених, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків - посадових осіб зазначеного товариства, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям, документів щодо настання страхових випадків, видачі та отримання кредитних коштів, інших документів, які мали місце при проведенні вказаних фінансово-господарських взаємовідносин. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПрАТ «ДМЗ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14565/19-к Прим.2 - Прокурору: Чорному І.О Копія: ПрАТ «ДМЗ» Виконавець: Остапчук Т.В. 26.03.2019р.