Ухвала суду № 80888170, 22.03.2019, Оболонський районний суд міста Києва

22.03.2019 Справа № 756/2786/19

Справа № 756/2786/19

Провадження № 1-кс/756/681/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Борисевича О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100050000033 від 03.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні прокурора обставин справи, що службові особи ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 25346219), шляхом обману заволоділи майном ТОВ «НОВОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39181623), чим спричинили матеріальну шкоду підприємству.Так, 02.08.2017 між ТОВ «НОВОТРЕЙД» та ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» було укладено договір поставки № 94, за умовами якого ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» отримує поставку дизельного палива та бензину на загальну суму 12 914 969, 30 грн. (за період з 01.08.2017 по 16.01.2018), за умови 100% передоплати товару.Однак, ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» не оплатило на рахунок ТОВ «НОВОТРЕЙД» за поставку нафтопродуктів грошові кошти в загальній сумі 7706977,55 грн., всупереч умов договору № 94 від 02.08.2017, скориставшись при цьому довірливими відносинами між службовими особами підприємств.Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор Київської міської прокуратури № 5 Любченко Т.С. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженніПАТ «Укрсоцбанк», а саме: інформації щодо руху коштів по рахунку ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» №26009012156337, із зазначенням контрагентів, призначення платежу, сесій «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування,з 01.08.2017, та документів, на підставі яких його відкрито. Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні та аналізі вищезазначеної інформації, що надасть можливість встановити точну схему привласнення чи розтрати коштів, встановити схему та обсяги їх виводу, та осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання прокурор Любченко Т.С. не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Представники особи, у володінні якої перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ прокурор, - ПАТ «Укрсоцбанк» до суду не з'явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора у розгляді клопотання обов'язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12019100050000033 від 03.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами ТОВ «НОВОТРЕЙД» службовими особами ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ».

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в грудні 2018 року за результатами внутрішнього аудиту підприємства було виявлено дебіторську заборгованість по договору № 94 від 02.08.2017, а саме: за період з 01.09.2017 по 16.01.2018 ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» не оплатило на рахунок ТОВ «НОВОТРЕЙД» за поставку нафтопродуктів грошові кошти в загальній сумі 7706977,55 грн., всупереч умовам договору, скориставшись при цьому довірливими відносинами між службовими особами підприємств. Також, свідок повідомив, що на кожну поставку нафтопродуктів укладалась додаткова угода із зазначенням терміну поставки, умов поставки, вантажовідправника, вантажоодержувача, а також відомостей про дату оплати партії товару. Відповідно до умов договору № 94 від 02.08.2017, ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» зобов'язувалась оплачувати товар на умовах 100% попередньої оплати протягом одного дня з дати підписання Додаткової угоди. Загальна сума постачання нафтопродуктів на адресу ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» за вказаний період склала 12914969,30 грн., з яких ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» на рахунок ТОВ «НОВОТРЕЙД» здійснило оплату на суму 5207991,75 грн.

Допитані як свідки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 та колишній директор ТОВ «НОВОТРЕЙД» ОСОБА_4 підтвердили показання ОСОБА_2

Як вбачається з договору поставки№ 94 від 02.08.2017, укладеного між ТОВ «НОВОТРЕЙД» в особі ОСОБА_4 та ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» в особі ОСОБА_5, ТОВ «НОВОТРЕЙД» мала здійснювати поставку дизельного палива та бензину ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» відповідно до умов додаткових угод до договору поставки № 94, що укладались на кожну поставку нафтопродуктів, із зазначенням терміну поставки, умов поставки, вантажовідправника, вантажоодержувача та на умовах 100% попередньої оплати протягом одного дня з дати підписання кожної додаткової угоди.

Так, відповідно до додаткової угоди № 1 від 09.08.2017, додаткової угоди № 2 від 11.08.2017, додаткової угоди № 3 від 17.08.2017, додаткової угоди № 4 від 21.08.2017, додаткової угоди № 5 від 28.08.2017, додаткової угоди № 6 від 01.09.2017, додаткової угоди №7 від 18.09.2017, додаткової угоди № 8 від 20.09.2017, додаткової угоди № 9 від 03.10.2017, додаткової угоди № 10 від 03.10.2017, додаткової угоди № 11 від 10.11.2017, додаткової угоди № 12 від 02.08.2017, додаткової угоди № 13 від 04.12.2017 ТОВ «НОВОТРЕЙД» здійснила поставку нафтопродуктів ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» на загальну суму 12914969,30 грн.

Як вбачається з Акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.08.2017 по 10.01.2019 між ТОВ»НОВОТРЕЙД» та ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» за договором № 94 від 02.08.2017, ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» здійснила оплату за нафтопродукти по вищевказаним додатковим угодам на загальну суму 5207991,75 грн., заборгованість перед ТОВ «НОВОТРЕЙД» становить 7706977,55 грн.

Відповідно до Акту про результати внутрішньої аудиторської перевірки від 03.12.2018, ТОВ «НОВОТРЕЙД» станом на 30.11.2018 було виявлено дебіторську заборгованість за договором № 94 від 02.08.2017 у сумі 7706977,55 грн.

З рапорту оперуповноваженого п'ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 та протоколу його допиту як свідка вбачається, що ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» мала фінансово-господарські відносини з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, що може свідчити про заволодіння шахрайським способом коштами ТОВ «НОВОТРЕЙД».

Вказані обставини можуть свідчити про вчинення службовими особами ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння коштами ТОВ «НОВОТРЕЙД».

Згідно відомостей з Центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДФС України, ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 25346219)використовує для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ряд банківських рахунків, у тому числі і рахунок №26009012156337, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні банку, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. Об'єктивно існує можливість одержати інформацію про відкриття та функціонування рахунків ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» з періоду виникнення договірних відносин з ТОВ «НОВОТРЕЙД» по теперішній час, дослідити ці відомості одночасно із змістом додаткових угод, укладених між підприємствами, у тому числі щодо дат здійснення оплати за поставку, провести судову економічну експертизу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Документи, з метою одержання доступу до яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними можуть мати суттєве значення у даному провадженні.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування рахунків вказаної юридичної особи неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Зазначені у клопотанні прокурори, яким пропонується надати право тимчасового доступу, входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Тетяні Сергіївні, Михайлику Дмитру Олександровичу, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019100050000033 від 03.01.2019, слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Сідняєву Павлу Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, (в разі їх відсутності - до завірених їх копій), з можливістю виготовлення та вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29, з розкриттям банківської таємниці клієнта банку - ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 25346219, місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Чалдаєва, 8, кв. 17), по рахунку № 26009012156337, а саме:

-інформації про рух коштів за період з 01.08.2017 по 22.03.2019 із зазначенням контрагентів та призначення платежу;

-інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» за період з 01.08.2017 по 22.03.2019, із зазначенням IP-адрес, дати та часу початку обслуговування вказаного рахунку;

-документів, на підставі яких ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» відкрито вказаний рахунок.

Роз'яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина