Ухвала суду № 80887264, 01.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7975/18

Провадження № 1-кс/522/5003/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддямісцевого Приморськогорайонного судуміста Одеси ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотанняслідчого зОВС 3ВРКП СУФР ГУДФС вОдеській області ОСОБА_3 про проведенняобшуку поматеріалам досудовогорозслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32018160000000096від 20.11.2018 р.,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий зОВС 3ВРКП СУФР ГУДФС вОдеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку території та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно територія поділена між наступними суб`єктами господарювання, а саме: Фонд державного майна України (код 00032945), ПП «Ізмаїл Євротрансавто» (код 35273909), ТОВ «Дунай Трейд» (код 39007422), громадянка ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 , Ізмаїльська міська рада (код 26569223), громадянин ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_2 , ВАТ «Ізмаїльське заводоуправління будматеріалів», громадянка ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_3 , громадянин ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_4 , громадянин ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_5 , громадянин ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_6 , громадянин ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_7 , громадянин ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_8 , громадянин ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_9 , громадянка ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_10 ), з метою відшукання і вилучення документів фінансово - господарської діяльності ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11 ), що підтверджують факт незаконної реалізації підакцизних товарів, а саме: документів, в тому числі які підтверджують походження та якість пального (сертифікат відповідності, паспорт продукції та інші), які підтверджують придбання, транспортування та відвантаження пального (договори (контракти), договорів з додатками, додаткових угод, реєстрів податкових накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактури, рахунків, чеків, векселів, видаткових касових ордерів та інших касових документів, договорів купівлі-продажу, акти приймання-передачі пального, товарно-транспортні накладні та інші), що знаходиться на реалізації (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у даному кримінальному провадженні; чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документація, яка може свідчити про протиправну діяльність; інших знарядь кримінального правопорушення та майна, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: печатки, штампи, не облікована готівка, документи, комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про здійснення фінансово-господарської діяльності та реалізації підакцизних товарів; знарядь та обладнання для зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, паливно-мастильні матеріали; інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали наглядового провадження, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період з 14 листопада 2017 року по 15 листопада 2018 року розробили схему по ухиленню від сплати податків, шляхом реалізації на території м. Одеси та Одеської області юридичним та фізичним особам, підакцизних товарів (нафтопродуктів) за готівковий розрахунок без відображення їх обсягів в бухгалтерському та податковому обліку, які надходять до України без митного оформлення в тому числі контрабандним шляхом, чим ухилились від спати податку на додану вартість, податку на прибуток та акцизного податку на суму понад 4500000,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235,237 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчогоз ОВС3ВРКП СУФР ГУДФС вОдеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області та співробітникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області, за дорученням на проведення обшуку території та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно територія поділена між наступними суб`єктами господарювання, а саме: Фонд державного майна України (код 00032945), ПП «Ізмаїл Євротрансавто» (код 35273909), ТОВ «Дунай Трейд» (код 39007422), громадянка ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 , Ізмаїльська міська рада (код 26569223), громадянин ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_2 , ВАТ «Ізмаїльське заводоуправління будматеріалів», громадянка ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_3 , громадянин ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_4 , громадянин ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_5 , громадянин ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_6 , громадянин ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_7 , громадянин ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_8 , громадянин ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_9 , громадянка ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_10 ), з метою відшукання і вилучення документів фінансово - господарської діяльності ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11 ), що підтверджують факт незаконної реалізації підакцизних товарів, а саме:

-документів, в тому числі які підтверджують походження та якість пального (сертифікат відповідності, паспорт продукції та інші), які підтверджують придбання, транспортування та відвантаження пального (договори (контракти), договорів з додатками, додаткових угод, реєстрів податкових накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактури, рахунків, чеків, векселів, видаткових касових ордерів та інших касових документів, договорів купівлі-продажу, акти приймання-передачі пального, товарно-транспортні накладні та інші), що знаходиться на реалізації (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у даному кримінальному провадженні;

-чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документація, яка може свідчити про протиправну діяльність;

-інших знарядь кримінального правопорушення та майна, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: печатки, штампи, не облікована готівка, документи, комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про здійснення фінансово-господарської діяльності та реалізації підакцизних товарів;

-знарядь та обладнання для зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, паливно-мастильні матеріали;

інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.04.2019