Ухвала суду № 80887258, 02.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10844/18

Провадження № 1-кс/522/5054/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддямісцевого Приморськогорайонного судуміста Одеси ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоз ОВСВРКП СУФР ГУДФС вОдеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018160000000026 від 15.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийз ОВСВРКП СУФР ГУДФС вОдеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , що розташований на території ТОВ «Промтоварний ринок», з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності торгово-складського приміщення (контейнеру), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), інших осіб що здійснюють фінансово-господарську діяльність у вказаному приміщенні та осіб причетних до незаконної діяльності вказаного приміщення, документів щодо походження (постачання) на митну територію України товарів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », BROOMAN, AICIBERLLUCCI, CLEMENTO, ОСОБА_6 , SOLO, SUBBERO, ОСОБА_7 , BATTISTO LASCARI розмитнення товарів та в подальшому їх реалізації, кадрової та іншої документації, чорнових записів, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) на якій міститься інформація, яка є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до неї обмежується її власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, а також, документів щодо фактичних отриманих доходів від реалізації, не облікованих готівкових коштів, інших документів та речей, які можуть бути використані для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, бути знаряддям кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали наглядового провадження, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), зареєстрований як фізична особа підприємець, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, перебуває на спрощеній системні оподаткування, являється платником єдиного податку 2 групи.

Відповідно до податкової звітності, а саме податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця, ОСОБА_5 задекларував обсяг отриманого доходу за 2018 рік у сумі 980000 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 є власником торгової марки «Carlo Delari».

Так, вищевказаною особою розроблена схема ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом ввезення на митну територію України взуття торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою підприємств-імпортерів з послідуючою реалізацією оптом та в роздріб кінцевому споживачу, у тому числі через інтернет магазини, за готівкові кошти без фактичного відображення отриманих доходів та відповідно без сплачених податків в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшогослідчого зОВС ВРКПСУ ФРГУ ДФСв Одеськійобласті ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32018160000000026 та працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , що розташований на території ТОВ «Промтоварний ринок», з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності торгово-складського приміщення (контейнеру), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), інших осіб що здійснюють фінансово-господарську діяльність у вказаному приміщенні та осіб причетних до незаконної діяльності вказаного приміщення, документів щодо походження (постачання) на митну територію України товарів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », BROOMAN, AICIBERLLUCCI, CLEMENTO, ОСОБА_6 , SOLO, SUBBERO, ОСОБА_7 , BATTISTO LASCARI розмитнення товарів та в подальшому їх реалізації, кадрової та іншої документації, чорнових записів, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) на якій міститься інформація, яка є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до неї обмежується її власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, а також, документів щодо фактичних отриманих доходів від реалізації, не облікованих готівкових коштів, інших документів та речей, які можуть бути використані для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, бути знаряддям кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.04.2019