Ухвала суду № 80884215, 02.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2743/19

н/п 1-кс/766/5502/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Руснак О.Б., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Лафірук А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019230000000006 внесеному до ЄРДР за фактом створення протягом 2017-2018 років невстановленими особами ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Ирида ЛТД" (код за ЄДР 41883072), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), ПП "АГРАРИАН" (код за ЄДР 41773062), ПП "ТРЕЙД АГРО ЛТД" (код за ЄДР 41700151) та інших СГД, які використовуються у незаконній діяльності з метою документування безтоварних операцій з СГД реального сектору економіки та переведення коштів у готівку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) та ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) рахується ОСОБА_4, під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім'я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб, за сприяння та спільно з якими останній відвідував банківські установи та знімав готівку, як через каси банку так і з використанням карткових рахунків в банкоматах.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524) рахується ОСОБА_5, під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім'я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб, за сприяння та спільно з якими останній відвідував банківські установи та знімав готівку, як через каси банку так і з використанням карткових рахунків в банкоматах.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Ирида ЛТД" (код за ЄДР 41883072) рахується ОСОБА_6, який додатково є посадовою особою ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254) та ТОВ «Насінкомплекс» (код за ЄДР 38740084).

В рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 18.12.18 помер, однак вказаними СГД продовжується використання наявних рахунків (останні не закрито) та здійснюється відкриття рахунків у банківських установах після смерті останнього, а саме: ТОВ «Насінкомплекс» (код за ЄДР 38740084) відкрито рахунки в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 20.01.19 та АТ "АЛЬФА-БАНК" 11.01.19.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051) рахується ОСОБА_7, під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім'я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб.

В рамках кримінального провадження встановлено, що протиправну діяльність вищевказаних фіктивних СГД організовано ОСОБА_8, який організовував реєстрацію на вищеперерахованих громадян, за грошову винагороду, перелічених СГД, фактично керував діяльністю останніх та у володінні якого перебували реєстраційні документи СГД. Додатково останній організував відкриття рахунків від імені вказаних підприємств, зняття з вказаних рахунків грошових коштів, які на останні перераховували інші СГД.

Встановлено, що на ім'я ОСОБА_8 та пов'язаних осіб зареєстровано ПП "АГРАРИАН" (код за ЄДР 41773062), ПП "ТРЕЙД АГРО ЛТД" (код за ЄДР 41700151), які працюють за аналогією вищеперерахованих СГД.

Вказані факти свідчать, що ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Ирида ЛТД" (код за ЄДР 41883072), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254) та ТОВ «Насінкомплекс» (код за ЄДР 38740084), ПП "АГРАРИАН" (код за ЄДР 41773062), ПП "ТРЕЙД АГРО ЛТД" (код за ЄДР 41700151) використовуються у незаконній діяльності з метою документування безтоварних операцій з СГД реального сектору економіки та переведення коштів у готівку без декларування вказаних сум та сплати податків.

Встановлено, що ОСОБА_4 протягом перевіряємого періоду користується мобільним номером телефону НОМЕР_2, додатково до реєстраційних документів зареєстрованих на його ім'я ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) внесено, як контактний мобільний номер телефону НОМЕР_3

Встановлено, що ОСОБА_5 протягом перевіряємого періоду користується мобільним номером телефону НОМЕР_4, однак до реєстраційних документів зареєстрованих на його ім'я ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524) внесено, як контактний мобільний номер телефону, аналогічний ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) та ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) НОМЕР_3

Встановлено, що ОСОБА_7 протягом перевіряємого періоду користується мобільним номером телефону НОМЕР_14, додатково до реєстраційних документів зареєстрованого на його ім'я ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051) внесено, як контактний мобільний номер телефону НОМЕР_8, який також зазначено як контактний номер СГД, зареєстрованих на ОСОБА_6

Додатково встановлено, що до реєстраційних документів СГД, зареєстрованих на ОСОБА_6, як контактний мобільний номер телефону зазначено номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8.

Під час допитів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомили про реєстрації СГД за винагороду від особи на ім'я ОСОБА_8 з якою спілкувались через мобільний номер телефону НОМЕР_9 та який внесено до реєстраційних документів ПП "АГРАРИАН" (код за ЄДР 41773062).

На виконання доручення слідчого встановлено, що до протиправної діяльності вищеперерахованих осіб, причетні працівники банку, які користуються мобільними номерами телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 та з якими з пояснень ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в телефонному режимі спілкувався ОСОБА_8 перед відвідуванням банківської установи.

Додатково під час допиту ОСОБА_4, який рахується службовою особою ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) та ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) встановлено, що до організації протиправної діяльності вказаних СГД причетний ОСОБА_9 (НОМЕР_1), останній возив ОСОБА_4 до відділень банку, в яких в останнього як фізичної особи-підприємця відкриті рахунки, для відкриття рахунків та зняття готівки з останніх. Згідно реєстраційної картки ФОП ОСОБА_9, останній користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 та НОМЕР_13

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про зв'язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_8 в період з 01.09.2016 року по 01.04.2019 року.

Зазначена інформація по телефонному номеру НОМЕР_8 зберігається у оператора телекомунікації ПАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832).

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі підполковнику податкової міліції Руснаку Олегу Борисовичу або іншому працівнику податкової міліції за його дорученням чи постановою на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832) про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентському номеру НОМЕР_8, а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовувалися вищезазначеними абонентами, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з'єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії у період з 01.09.2016 року по 01.04.2019 року.

Встановити строк дії ухвали до 02.05.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя