Ухвала суду № 80884103, 02.04.2019, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3169/17

1-кс/683/301/2019

УХВАЛА

01 квітня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Сагайдак І.М., з участю секретаря судового засідання Повзун С.В., прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017240220000841,

встановив:

Прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунків № 26005052628924, № 26003052753448, № 26042052600154, № 26003052656136, № 26006052617763, № 26004052650034, власником яких являється ПАТ КБ «ПриватБанк», в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Екостаркон» та комунального підприємства «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств», за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії, спрямовані на розтрату коштів, отриманих за захоронення твердих побутових відходів з м. Львів.

По даному факту 09.12.2017 слідчим СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в області внесено відомості до ЄРДР за №12017240220000841, правова кваліфікація - ч.3 ст.191 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було отримано висновок аналітичного дослідження Головного управління ДФС у Хмельницькій області № 9/22-01-16-07-9/40866433 від 25.02.2019 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екостаркон», ТОВ «Валбек», ТОВ «Інж-Агро», ТОВ «Онстіл» щодо руху коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2017 по 31.12.2018» проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ «Екостаркон» №26002300825118, який відкритий в філії Хмельницького ОУ АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2017 по 10.08.2018 та встановлено, що по вищевказаному рахунку перераховано грошові кошти на загальну суму 730 667,24 грн., зокрема ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАВР» грошові кошти в сумі 215 344,98 грн, з призначенням платежу «за плиту дорожню ПАГ-14, згідно рах. №5 від 27.11.2017 за плиту П 60.20.1.4, згідно рах. №9 від 15.12.2017».

Також дослідженням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія РЕДДІТО» на адресу ТОВ «Екостаркон» виписала податкову накладну №6 від 18.07.2017, яка зареєстрована ЄРПН 14.08.2017 з номенклатурою «плита ПАГ-14 в кількості 9 шт., ціна за одиницю 8666,66 грн.».

Крім цього встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія РЕДДІТО» згідно Єдиного реєстру податкових накладних з 01.01.2016 по 31.07.2017 не формувало податковий кредит за рахунок придбання у контрагентів з номенклатурою «плита ПАГ-14».

У своїй господарській діяльності ТОВ «Будівельна компанія РЕДДІТО» використовує рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» №26005052628924, №26003052753448, №26042052600154, №26003052656136 та ТОВ «Компанія Лавр» - в ПАТ КБ «ПриватБанк» №26006052617763, №26004052650034.

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні, на думку прокурора, слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунках ТОВ «Будівельна компанія РЕДДІТО», відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.05.2017 по 01.11.2017 та по рахунках ТОВ «Компанія Лавр»,

відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.11.2017 по 01.05.2018.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2 та ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання прокурора без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які конкретно визначені в клопотанні, в зв»язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_10, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, лейтенанту поліції ОСОБА_13, лейтенанту поліції ОСОБА_14, лейтенанту поліції ОСОБА_15 та капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № 26005052628924, № 26003052753448, № 26042052600154, № 26003052656136, № 26006052617763, № 26004052650034, власником яких являється ПАТ КБ «ПриватБанк», в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу – користувача рахунків №26005052628924, №26003052753448, №26042052600154, №26003052656136 за період з 01.05.2017 по 01.11.2017 та рахунків №26006052617763, №26004052650034 за період з 01.11.2017 по 01.05.2018, вказавши реквізити рахунку, особу, яка його відкривала, користувача у випадку переведення коштів на інші рахунки.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: