Ухвала суду № 80879645, 26.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13905/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Василенко Д.С розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на

Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди Ігоря Ізидоровича про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на

Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди І.І. про тимчасовий доступ до контракту укладеного ТОВ «ДЕНВЕР-ОІЛ», ТОВ «ГАСТЕЛ ГРУП», ТОВ «ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ» із компанією-нерезидентом юрисдикції Британських Віргінських Островів - «KALTEN TRADE S.A.», що знаходиться за адресою: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands та інших документів, що мають відношення до виконання такого контракту .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42017000000001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні службові особи Банку прийняли у період 2016 року рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю «СОФТ-АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 39744357, Товариству з обмеженою відповідальністю «АСКОНА ГРУП» ЄДРПОУ 39825273, Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕКС ГРАНТ» ЄДРПОУ 39738448, Товариству з обмеженою відповідальністю «САНТЕХ МАСТЕР» ЄДРПОУ 39802172, Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСПРОМ ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 39815726, Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНІТІ КОМПАНІ» ЄДРПОУ 39588474, Товариству з обмеженою відповідальністю «АЙЛАНТ СЕРВІС» ЄДРПОУ 39722134, Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕНВЕР-ОІЛ» ЄДРПОУ 40628420, Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАСТЕЛ ГРУП» ЄДРПОУ 39756446, Товариству з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ» ЄДРПОУ 39722181 під заставу майнових прав на товар, який вказані суб'єкти господарювання повинні були отримати за контрактами укладеними з компаніями нерезидентами: LEMISERF INVESTMENTS LTD, SPIRCOM INVESTMENTS LTD, BIRGMINTON INVESTING INC, KALTEN TRADE S.A., NETCORE TRADING LTD.

Зазначені суб'єкти господарювання за рахунок отриманих кредитів погасили надані в попередні роки Банком кредити наступних компаній: ТОВ «СКАЙБУД ЛТД», ТОВ «РІЧ-ОЙЛ», ТОВ «КАРТСЕРВІС ПЛЮС», ТОВ «МЕЛІТАС», ТОВ «ДІЗАР», ТОВ «МЕНОРІТА», ТОВ «АС-МВК», ТОВ «БЕТЕНКОРТ», ТОВ «ДІКСІ», ТОВ «ПРОМПОЛІТІКС», ТОВ «ПРУДІС»,

ТОВ «ВІНІБУР», ТОВ «ДІКСОН», ТОВ «ФЛОРЕКС-ІНДАСТРІЗ», ТОВ «ЛАЗУРНИЙ БЕРЕГ», ТОВ «БАСКАРТ», ТОВ «ТАМЕРСІС», ТОВ «ЛЕТАРА», ТОВ «АПРІОРІ», ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОАЛЬЯНС», ТОВ «АТІС ТРЕЙД», ТОВ «ВІКОР М», ТОВ «РІК ПРОФІТ»,

ТОВ «РЕФОРМ ПЛЮС», ТОВ «МЕЛОС-СІТІ», ТОВ «МЮРЕЙ», ТОВ «АМАДОРАС»,

ТОВ «ФОКС ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БІЄНГА», ТОВ «ПОЛЯРІС», ТОВ «АДІОНІС»,

ТОВ «ГАРДЕРА», ТОВ «ІНТЕРСПЛАВ», ТОВ «СТЕЛС», ТОВ «ЦУМ»,ТОВ «МІРІГОН»,

ТОВ «ЦЕНТРОСТАЛЬ», ТОВ «ВІЛОРІС», ТОВ «УКМ»,ТОВ «АВТОТРЕЙДІНВЕСТ»,

ТОВ «ТАМЕРСА», ТОВ «ДІЛЕТРА», ТОВ «МЕГАПРОМ ЛТД», ТОВ «ФРІЛАЙН»,

ТОВ «ТЕХСЕРВІСМОНТАЖ», ТОВ «ЮНІВЕГА ПЛЮС», ТОВ «СТІМЕКС ЛТД»,

ТОВ «КАЛАРІ», ТОВ «БЕРСОЛЬ», ТОВ «МІКУРАН», ТОВ «ЛАНСЕЛ», ТОВ «МЕДВІН-2011», ТОВ «ВЕРІСА», ТОВ «ЛОКАСТА», ТОВ «ГІЛБЕРТ», ТОВ «МАНТАС». За укладеними кредитними договорами станом на початок квітня 2018 року заборгованість становила 44 775 200 126,00 гривень, тобто 1 687 083 652,00 долари США.

Враховуючи, що контракти були укладені із компанією нерезидентом «KALTEN

TRADE S.A.», документи що цікавлять слідство, перебувають у володінні вказаної компанії.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниця, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні компанії-нерезидента юрисдикції Британських Віргінських Островів - «KALTEN TRADE S.A.», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди Ігоря Ізидоровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення у приміщенні «KALTEN TRADE S.A.», що знаходиться за адресою: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, належним чином завірені копії:

- контракту № 2016-16Z від 03.10.2016 купівлі поліетилентерефталату в кількості 42 400,00 метричних тон на загальну суму 84 800 000,00 доларів США укладеного з ТОВ «ДЕНВЕР-ОІЛ» (ЄДРПОУ 40628420);

- контракту № SВ-0710-16Z від 07.10.2016 про купівлю 39 000,00 (тридцять дев'ять тисяч) метричних тони поліетилентерефталату на загальну суму 78 000 000 (сімдесят вісім мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ «ГАСТЕЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39756446);

- контракту № SВ-1110-16Z від 11.10.2016 про купівлю 38 100,00 (тридцять вісім тисяч сто) метричних тони поліетилентерефталату на загальну суму 76 200 000 (сімдесят шість мільйонів двісті тисяч) доларів США укладеного з ТОВ «ГАСТЕЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39756446);

- контракту № КТ-1010-16Z від 10.10.2016 купівлі поліетилентерефталату в кількості 40 000,00 метричних тон на загальну суму 80 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ «ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39722181);

- копій специфікацій на постачання товару, додаткових угод, товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, сертифікатів якості, платіжних доручень, рахунків-фактур та інших документів, які мають відношення до виконання вказаних контрактів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Остапчук Т.В.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13905/19-к

Примірник № 2 копія прокурору Гринді І.І.

Слідчий суддя: Остапчук Т.В.

26.03.2019р.