Ухвала суду № 80878618, 29.03.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

29.03.2019 Провадження №1-кс/337/567/2019

ЄУН № 337/1111/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя Салтан Л.Г., за участю секретаря: Шаповалової А.В., прокурора: Руденко І.Я. розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП ГУНП в Запорізькій області Легецького Валерія Юрійовичапро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 12019080070000323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

27.03.2019 року слідчий Легецький В.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ «АКОРДБАНК».

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019080070000323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, щодо підробки документів під час виконання робіт по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2018 року районною адміністрацією Запорізької міської ради по Хортицькому району було укладено ряд договорів з ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41219095) щодо закупівлі робіт та послуг з будівництва тротуару (45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), а саме:

-Договір підряду № 129 від 28.09.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об'єкту: «Будівництво тротуару від вул. Рубана, 24 до вул. Хортицьке шосе, 40 у м. Запоріжжя», ціна договору складає 725 800 грн.

-Договір підряду № 130 від 28.09.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об'єкту: «Будівництво тротуару від ЗНВК № 108 по вул. Калнишевського у м. Запоріжжя» ціна договору складає 1 071 200грн.

-Договір підряду № 149 від 19.11.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об'єкту: «Будівництво тротуару від вул. Дорошенка,4 до зупинки ЗБНВК № 106 у м. Запоріжжя» ціна договору складає 178 479,60 грн.

-Договір підряду № 154 від 30.11.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об'єкту: «Будівництво тротуару від вул. Дорошенка, 4 до проїжджої частини кола по вул. Рубана, 20 у м. Запоріжжя» ціна договору складає 363 632,40 грн.

Договори на виконання вказаних робіт були укладені між районною адміністрацією Запорізької міської ради по Хортицькому району в особі голови районної адміністрації Пшеничного Олександра Миколайовича, який діяв на підставі Положення про району адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 30.08.2017 № 75 (Замовник) та ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41219095), в особі директора Головача Романа Ярославовича, що діяв на підставі Статуту (Виконавець).

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» перерахували на розрахункові рахунки ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962, отримані бюджетні грошові кошти. Підставою перерахування грошових коштів стало виконання робіт по укладанню плитки. Засновником та директором ТОВ «ВОРКТЕР» є ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1

Із отриманої відповіді Головного управління ДФС у Запорізькій області стало відомо, що на ТОВ «ВОРКТЕР», окрім директора, працевлаштованих осіб не має.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що в документи, які підтверджують якість та об'єм виконаних робіт по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя внесено завідомо неправдиві відомості.

Також з відповіді Головного управління ДФС у Запорізькій області стало відомо, що ТОВ «ВОРКТЕР» відкрито розрахунковий рахунок № 26004110647001 у ПуАТ «АКОРДБАНК» МФО 380634.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з'ясування фактичного обсягу перерахованих грошових коштів, для проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

1.Документи які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку № 26004110647001, а саме: установчі документи та реєстраційні документи ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962, копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962;

2.Виписка руху грошових коштів за весь період користування рахунком (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку № 26004110647001 відкритого в у ПуАТ «АКОРДБАНК» МФО 380634;

3.Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № 26004110647001 ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962;

4.Якщо ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962 при керуванні розрахунковим рахунком № 26004110647001 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № 26004110647001, відкритий на ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962.

5.Платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку № 26004110647001 відкритий на ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962 за весь період користування рахунком;

6.В випадку знімання коштів в місцях де засобами банку ведеться відео або фото фіксація, матеріал відзнятий під час зняття коштів з поточного рахунку № 26004110647001 відкритий на ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об'єктивного дослідження вказаних документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просить задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Легецькому Валерію Юрійовичу, слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Чижовій Катерині Юріївні, слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Пачіній Єлізаветі Олександрівні або за його дорученням співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Козаченко Юрію Григоровичу, старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Мареничу Костянтину Олександровичу, оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Прокопенку Сергію Миколайовичу, оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Півоварову Степану Володимировичу, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ПуАТ «АКОРДБАНК» МФО 380634, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6 оригіналів наступних документів, а саме:

1)Документи які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку № 26004110647001, а саме: установчі документи та реєстраційні документи ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962, копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962;

2)Виписка руху грошових коштів за весь період користування рахунком (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку № 26004110647001 відкритого в у ПуАТ «АКОРДБАНК» МФО 380634;

3)Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № 26004110647001 ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962;

4)Якщо ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962 при керуванні р/р № 26004110647001 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № 26004110647001, відкритий на ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962.

5)Платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку № 26004110647001 відкритий на ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962 за за весь період користування рахунком;

6)В випадку знімання коштів в місцях де засобами банку ведеться відео або фото фіксація, матеріал відзнятий під час зняття коштів з поточного рахунку № 26004110647001 відкритий на ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962.

3. Зобов'язати посадових осіб з ПуАТ «АКОРДБАНК» МФО 380634 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 20.04.2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан