Ухвала суду № 80878404, 29.03.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2642/19 1-кс/335/1799/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Кудряшової Ю.І., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Введенського Сергія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016080000000426 від 05 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016080000000426 від 05 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2018 років, службові особи ТОВ «МП «ПМК» здійснювали закупівлю металобрухту у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Бертон Пром" (код ЄДРПОУ 41246951), ТОВ "Інсайн Корпорейт" (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ "Інт транс" (код ЄДРПОУ 39096769), ТОВ "ВКФ "Інфокар" (код ЄДРПОУ 41110326), ТОВ "Матін груп" (код ЄДРПОУ 41244069), ТОВ "Меркс стайл" (код ЄДРПОУ 39276987), ТОВ "Компанія Мет-Інвест" (код ЄДРПОУ 38517088), ТОВ "ВКФ "Навімет" (код ЄДРПОУ 41835673), ТОВ "Номрес" (код ЄДРПОУ 41184309), ТОВ "Ральф Груп" (код ЄДРПОУ 41505994), ВС ТОВ "Супер техніка сервіс" (код ЄДРПОУ 21511236), ТОВ "Феррогруп" (код ЄДРПОУ 33446725), ТОВ "Еліас Груп" (код ЄДРПОУ 40982457), ТОВ "Юніс Груп" (код ЄДРПОУ 39181031) в наслідок чого підприємством занижено податок на прибуток на суму 4,8 млн.грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що ТОВ "Матін груп" (код ЄДРПОУ 41244069) перебуває на обліку платників податків у Запорізькій ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області та зареєстроване за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Поштова, 31.

Також встановлено, що ТОВ "Матін груп" використовує банківський рахунок у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) №26005645537001, відкритий у українській гривні 16.06.2017 року.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), розташованого за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, по рахунку №26005645537001 ТОВ "Матін груп" (код ЄДРПОУ 41244069), у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, до судового засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся у встановленому законом порядку.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Введенському Сергію Валерійовичу або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), розташованого за адресою: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по рахунку №26005645537001 в українській гривні ТОВ "Матін груп" (код ЄДРПОУ 41244069) на паперових та магнітних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, залишком на кінець робочого дня та загальним залишком на рахунках за період з 16.06.2017 року по дату виконання ухвали суду;

-оригіналів документів юридичної справи ТОВ "Матін груп" (код ЄДРПОУ 41244069), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, заяв про відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

-оригіналів видаткових ордерів, касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "Матін груп" (код ЄДРПОУ 41244069), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку та його структурних підрозділів, довіреності на отримання готівкових коштів за період з 16.06.2017 року по дату виконання ухвали суду;

-оригіналів договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками службових осіб ТОВ "Матін груп" (код ЄДРПОУ 41244069) і відбитку печатки по зазначеним вище рахункам за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта по зазначеним рахункам, які належить ТОВ "Матін груп" (код ЄДРПОУ 41244069) за період з 16.06.2017 року по дату виконання ухвали суду.

Встановити строк дії даної ухвали до 29.04.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна