Ухвала суду № 80875862, 28.03.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10250/18

Провадження № 1-кс/234/2411/19

У Х В А Л А

про арешт майна

28 березня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., слідчого Орловського А.І., в рамках кримінального провадження №32018050390000023 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

26.03.2019 року старший слідчий Бондаренко Є.В., після усунення недоліків зазначених в ухвалі слідчого судді від 22.03.2019 року, звернулася з клопотанням про накладення арешту на тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, без марок акцизного податку, вилучені 21.03.2019 року в період з 11-10 год. до 12-50 год., під час обшуку в торгівельному павільйоні №А-1 торгівельного комплексу «Привокзальний ринок» за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Комяхова, 38-А, у загальній кількості 10418 пачок.

Клопотання обґрунтувала тим, що в провадженні другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження №32018050390000023 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за повідомленням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 09.07.2018 року щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту на території Донецької області ОСОБА_3 незаконно виготовлених тютюнових виробів. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 збуває незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_4, яка зберігає їх в павільйоні №А-1 торгівельного комплексу «Привокзальний ринок» за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Комьяхова, 38-А.

21.03.2019 року, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді, у павільйоні №А-1 торгівельного комплексу «Привокзальний ринок» за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Комяхова, 38-А, відшукано та вилучено тютюнові вироби з ознаками фальсифікації у загальній кількості 10418 пачок.

21.03.2019 року постановою старшого слідчого Бондаренко Є.В. вилучені під час обшуку в павільйоні №А-1 торгівельного комплексу «Привокзальний ринок» тютюнові вироби, без марок акцизного податку, у загальній кількості 10418 пачок визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування вважає, що вилучені під час обшуку тютюнові вироби з ознаками фальсифікації є речовими доказами, відносно яких потрібно провести судово-хімічну експертизу, а у разі не накладення арешту, існують ризики їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, що може перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий Орловський А.І. просив накласти арешт на вилучені тютюнові вироби без марок акцизного збору, з підстав зазначених в клопотанні.

В судовому засіданні третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 просили у задоволенні клопотання відмовити, з огляду на те, що тютюнові вироби, на які просить слідчий накласти арешт, було вилучено у ОСОБА_4 ще 31.01.2019 року. Вранці 21.03.2019 року правоохоронці повернули до павільйону раніше вилучені тютюнові вироби, а після провели обшук в павільйоні та вилучили тютюнові вироби.

Заслухавши слідчого, третю особу та її представника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.204 КК України, кримінально караним діянням визнається незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2018 року за №32018050390000023 на підставі повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 09.07.2018 року щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту на території Донецької області ОСОБА_3 незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 04.03.2019 року надано дозвіл на обшук у павільйону №А-1 торгівельного комплексу «Привокзальний ринок» за адресою: м. Слов’янськ, вул. Комьяхова, 38-А, що перебуває в оренді ОСОБА_4, для відшукання незаконно вироблених тютюнових виробів.

Згідно протоколу обшуку від 21.03.2019 року, в торгівельному приміщенні, розташованому за адресою: м. Слов’янськ, вул. Комьяхова, 38-А, за участю ОСОБА_4 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, а саме: «MARVEL Red» товсті у кількості 250 пачок, «MARVEL Demi Slim» товсті у кількості 210 пачок, «MARVEL Blue» товсті у кількості 100 пачок, «MARVEL Demi Slim» синя пачка товсті у кількості 160 пачок, «MARVEL Super Slim» тонкі у кількості 210 пачок, «NZ black» тонкі у кількості 590 пачок, «NZ Cold» тонкі у кількості 530 пачок, «Ritm» без фільтра у кількості 830 пачок, «Compliment Blue 25 xxl» товсті у кількості 24 пачок, «Compliment Violetturbo» у кількості 570 пачок, «Jin Linq 25» товсті у кількості 224 пачки, «Marble Filter DeLuxe» у кількості 310 пачок, «MARVEL SuperSlim» товсті у кількості 90 пачок, «Compliment Blue» тонкі у кількості 180 пачок, «MARVEL Original» тонкі у кількості 380 пачок, «MARVEL Меntol» тонкі у кількості 20 пачок, «MARVEL Red» тонкі у кількості 10 пачок, «MARVEL» сині тонкі у кількості 20 пачок, «Сompliment blue» товсті у кількості 520 пачок, «Compliment Violet» тонкі у кількості 390 пачок, «JinLinq» товсті у кількості 30 пачок, «MARVEL Original» у кількості 20 пачок, «MARVEL Меntol» у кількості 10 пачок, «NZ» тонкі у кількості 10 пачок, «NZ Cold Compact» тонкі у кількості 510 пачок, «Минск Super Slim» у кількості 500 пачок, «Минск Super Slim» сині у кількості 500 пачок, «MARVEL Red» DemiSlim у кількості 550 пачок, «MARVEL Blue» Kinq Size у кількості 500 пачок, «Marshal Ultra» сині у кількості 500 пачок, Marshal Ciassic» червоні у кількості 500 пачок, «MARVEL Blue» тонкіу кількості 300 пачок, «MARVEL Red» Kinq Size у кількості 300 пачок, «Compliment Blue 25 XXL » у кількості 200 пачок, «MARVEL Blue» DemiSlim у кількості 200 пачок, «Compliment Blue Slim» у кількості 170 пачок, які опечатано склейками №1-21 та поміщено в картонні коробки.

21.03.2019 року постановою старшого слідчого Бондаренко Є.В. вилучені під час обшуку в павільйоні №А-1 торгівельного комплексу «Привокзальний ринок» тютюнові вироби, без марок акцизного податку, у загальній кількості 10418 пачок визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що вилучене майно є речовими доказами, які відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Підставою арешту майна з метою збереження речових доказів, згідно з ч.3 ст. 170 КПК України, є відповідність такого майна, критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, яка в свою чергу встановлює конкретні критерії, за якими майно може бути визнане речовим доказом в справі.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчим суддею не приймаються до уваги пояснення третьої особи ОСОБА_4 та її представника, оскільки вони безпідставні та не підтверджені належними доказами.

На підставі вищенаведеного, враховуючи те, що на цій стадії досудового розслідування, для встановлення обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України, необхідно провести ряд відповідних слідчих (розшукових) дій щодо вилучених тютюнових виробів без марок акцизного збору, зокрема судово-хімічної експертизи, встановити їх походження, тому слідчий суддя вважає за можливе задовольнити дане клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 132, 167, 170-173, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

В рамках кримінального провадження №32018050390000023 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України накласти арешт на тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, без марок акцизного податку, вилучені 21.03.2019 року під час обшуку в торгівельному павільйоні № А-1 торгівельного комплексу «Привокзальний ринок» за адресою: Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Комяхова, 38-А, а саме на цигарки наступних марок: «MARVEL Red» товсті у кількості 250 пачок, «MARVEL Demi Slim» товсті у кількості 210 пачок, «MARVEL Blue» товсті у кількості 100 пачок, «MARVEL Demi Slim» синя пачка товсті у кількості 160 пачок, «MARVEL Super Slim» тонкі у кількості 210 пачок, «NZ black» тонкі у кількості 590 пачок, «NZ Cold» тонкі у кількості 530 пачок, «Ritm» без фільтра у кількості 830 пачок, «Compliment Blue 25 xxl» товсті у кількості 24 пачок, «Compliment Violetturbo» у кількості 570 пачок, «Jin Linq 25» товсті у кількості 224 пачки, «Marble Filter DeLuxe» у кількості 310 пачок, «MARVEL SuperSlim» товсті у кількості 90 пачок, «Compliment Blue» тонкі у кількості 180 пачок, «MARVEL Original» тонкі у кількості 380 пачок, «MARVEL Меntol» тонкі у кількості 20 пачок, «MARVEL Red» тонкі у кількості 10 пачок, «MARVEL» сині тонкі у кількості 20 пачок, «Сompliment blue» товсті у кількості 520 пачок, «Compliment Violet» тонкі у кількості 390 пачок, «JinLinq» товсті у кількості 30 пачок, «MARVEL Original» у кількості 20 пачок, «MARVEL Меntol» у кількості 10 пачок, «NZ» тонкі у кількості 10 пачок, «NZ Cold Compact» тонкі у кількості 510 пачок, «Минск Super Slim» у кількості 500 пачок, «Минск Super Slim» сині у кількості 500 пачок, «MARVEL Red» DemiSlim у кількості 550 пачок, «MARVEL Blue» Kinq Size у кількості 500 пачок, «Marshal Ultra» сині у кількості 500 пачок, Marshal Ciassic» червоні у кількості 500 пачок, «MARVEL Blue» тонкіу кількості 300 пачок, «MARVEL Red» Kinq Size у кількості 300 пачок, «Compliment Blue 25 XXL » у кількості 200 пачок, «MARVEL Blue» DemiSlim у кількості 200 пачок, «Compliment Blue Slim» у кількості 170 пачок, у загальній кількості 10 418 пачок.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про арешт майна або відмову у ньому може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_6